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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-12 ，2006-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-24,恢复交易日：2006-04-12，连续停牌 ，2006-03-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布进行股权分置改革沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：公司全体非流通股股东向流通股股东总计支付其持有的45310164股公司股票作为对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得3.7股股票。
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书<修订稿>》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-03 |
召开股东大会 |
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| 审议江苏舜天股份有限公司股权分置改革议案 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司董事会决定于2006年4月3日14:30时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年3月30日、3月31日及4月3日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计支付其持有的36737971股股票作为对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股可获得3股股票。
公司参与股权分置改革的非流通股股东将按有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月24日9:00至4月3日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-02-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600287)“江苏舜天”
根据有关文件的规定，江苏舜天股份有限公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告公布之日起开始停牌。
2、公司将于近期披露关于公司股权分置改革的相关文件，并公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-15
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2006-02-06
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公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司因与南京联强冶金集团不锈钢有限公司(下称：联强不锈钢公司)、南京联强冶金集团房地产开发有限公司(下称：联强房地产公司)及南京联强冶金集团有限公司(下称：联强集团公司)委托合同欠款纠纷诉讼一案，于2005年5月12日向江苏省高级人民法院(下称：江苏省高院)提起诉讼，被告联强不锈钢公司于2005年7月4日提起反诉。江苏省高院于2005年5月23日受理本
诉、2005年7月15日受理反诉后，依法组成合议庭进行了审理。并于2005年9月21日公开开庭审理了上述委托合同欠款纠纷诉讼。
现该案已经江苏省高院一审审结。公司于2006年1月24日正式收到江苏省高院的有关《民事判决书》，判决如下：
1、联强不锈钢公司在本判决生效后十日内向公司支付垫付款55973217元及至2005年5月10日按照月息0.6%计算的利息1719565元，并承担垫付款55973217元从2005年5月11日至履行完毕之日止按照月息0.6%计算的利息。
2、公司有权以联强房地产公司提供的抵押物(位于南京市建邺区兴隆街道、面积为10579.3平方米的国有土地使用权)折价或者以拍卖、变卖该抵押物的价款优先受偿。
3、联强集团公司对联强不锈钢公司的付款责任承担担保连带保证责任。
4、联强房地产公司、联强集团公司承担担保责任后，有权向联强不锈钢公司追偿。
5、驳回联强不锈钢公司的反诉请求。
6、本诉案件受理费298474元、其它诉讼费(法院专递费用)200元，合计298674元；反诉案件受理费63160元、其它诉讼费(法院专递费用)100元，合计63260元。本诉、反诉案件受理费及其它诉讼费合计361934元，均由联强不锈钢公司负担。
上述《民事判决书》为民事一审判决，诉讼各方当事人可在该判决书送达之日起十五日内向江苏省高院递交上诉状，上诉至中华人民共和国最高人民法院 |
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2006-01-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2006年1月19日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更正公司2004年度财务报告重大会计差错的议案。
二、通过关于投资组建江苏舜天梦岛时装有限公司的议案：该公司由公司与日本国CRYMSON株式会社、北京维根制衣有限公司及北京金兆宏业投资有限公司共同出资组建，新公司拟定注册资本120万美元，其中公司以现金出资37.2万美元，占股31% |
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2005-12-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年12月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董启彬担任公司董事长、法定代表人。
二、聘任成俊担任公司总经理。
三、聘任杨青峰担任公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书；聘任陈浩杰担任公司证券事务代表。
四、通过关于改变公司部分固定资产(房屋、建筑物类固定资产)折旧年限的议案：决议自2006年起，公司房屋、建筑物类固定资产折旧年限由25年变更为40年，残值率3%保持不变，年折旧率由3.88%变更为2.43%。
五、选举曹怀娥担任公司监事会主席 |
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2005-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年12月26日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年12月12日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
公司和江苏省经济技术协作公司、江苏省恒泰房地产开发有限责任公司共同投资组建江苏舜天恒泰(扬州)房地产开发有限公司(拟用名，下称：项目公司)，项目公司的注册资本拟定为2000万元人民币，其中公司以现金出资1200万元人民币，占股60% |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案 |
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2005-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年11月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开四届十八次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的预案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2005年12月26日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600287)“江苏舜天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,674,658,213.08 2,467,299,590.69
股东权益(不含少数股东权益) 863,917,409.06 856,144,827.07
每股净资产 1.9779 1.9600
调整后的每股净资产 1.9550 1.9482
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 185,785,457.02
每股收益 0.0226 0.0820
净资产收益率(%) 1.14 4.14 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年10月20日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于对江苏舜天利华工贸有限公司(下称：利华工贸公司)增资的议案：利华工贸公司注册资本原为人民币200万元，其中公司出资102万元，占股51%。现利华工贸公司股东双方对其实施增资，其中公司增资408万元。增资完成后，利华工贸公司注册资本为人民币1000万元，公司持股比例保持不变。
三、通过关于投资成立江苏舜天鸿基贸易有限公司(下称：舜天鸿基公司)的议案：公司投资组建舜天鸿基公司，新公司拟定注册资本为500万元，其中公司以现金出资150万元，占股30% |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600287)“江苏舜天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,554,028,966.23 2,467,299,590.69
股东权益(不含少数股东权益) 854,319,379.45 856,144,827.07
每股净资产 1.9559 1.9600
调整后的每股净资产 1.9468 1.9482
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,933,217,316.95 2,184,543,651.04
净利润 25,905,878.80 46,674,867.80
扣除非经常性损益后的净利润 8,077,852.95 44,380,634.20
每股收益 0.06 0.11
净资产收益率(%) 3.03 5.73
经营活动产生的现金流量净额 133,576,251.46 417,858,329.27 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本436796074股为基数，每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月6日 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，红利发放日 ，2005-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.04，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本436796074股为基数，每10股派1.30元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司2005年度日常关联交易事项。
六、通过公司与关联方联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600287)“江苏舜天”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,521,659,157.95 2,467,299,590.69 股东权益(不含少数股东权益) 877,456,513.91 856,144,827.07 每股净资产 2.0088 1.9600 调整后的每股净资产 1.9996 1.9482
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -10,659,890.23 -10,659,890.23 每股收益 0.0616 0.0616 净资产收益率(%) 3.06 3.06 |
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨修改及补充股东大会审议事项的 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600287)“江苏舜天”公告
江苏舜天股份有限公司于2005年4月11日以通讯表决的方式召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对“公司董事会关于修改《公司章程》的议案”进行补充修改的议案。
二、通过关于修改及补充公司2004年度股东大会审议事项的议案。
经修改及补充后的公司2004年度股东大会的审议事项详见2005年4月12日《上海证券报》，股东大会召开时间为2005年4月29日上午。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年3月28日在南京市建邺路98号本公司会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长董启彬先生主持,经过充分讨论,确定了公司2004年度股东大会召开的有关事项：
一、会议时间：2005年4月29日(星期五)上午9：30
二、会议地点：南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室
三、出席人员：
1、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
2、截至2005年4月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
3、已登记而无法出席会议的股东,可书面委托代理人出席,代理人不必是公司的股东。
四、会议主持：公司董事长董启彬先生
五、审议事项
1、董事会2004年度工作报告；
2、监事会2004年度工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、公司《董事会议事规则》；
8、公司《监事会议事规则》；
9、公司《投资者关系管理制度》
10、公司《独立董事工作制度》；
11、关于公司前次募集资金使用情况的说明；
12、公司2005年度日常关联交易事项；
13、关于公司与关联方联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案。
六、会议登记办法
1、登记时间：2005年4月26日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
2、登记地点：南京市建邺路98号舜天大厦14楼证券投资部
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡。
法人股东请持公司营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书出席人身份证办理登记手续。
欲参会股东可在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
七、会议咨询
联系人：陈浩杰
电话：025-84208688-81424
传真：025-84201927
地址：南京市建邺路98号舜天大厦
邮编：210004
八、与会股东交通及食宿费用自理,预计会期半天。
江苏舜天股份有限公司董事会
二ОО五年三月二十九日
附：
1、传真登记参会回执
2、授权委托书
传真登记参会回执
截至2005年4月22日收市时,本单位(本人)持有江苏舜天股份有限公司股票,将参加公司2004年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字或盖章：
2005年4月26日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席江苏舜天股份有限公司2004年度股东大会,并代为行驶表决权。
委托人(盖章或签名)： 委托人股东账号：
委 托 意 见 表
序号 审 议 事 项 同意 反对 弃权
1 董事会2004年度工作报告；
2 监事会2004年度工作报告；
3 公司2004年度财务决算报告；
4 公司2004年度利润分配方案；
5 关于续聘会计师事务所的议案；
6 关于修改《公司章程》的议案；
7 公司《独立董事工作制度》；
8 关于公司前次募集资金使用情况的说明；
9 公司2005年度日常关联交易事项；
10 关于公司与关联方联建江苏舜天研发中
心项目一期工程的议案。
特别提示：以上委托意见表,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。
受托人： 身份证号码：
受托日期 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600287)“江苏舜天”
江苏舜天股份有限公司于2005年3月28日召开四届十三次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司与联建江苏舜天研发中心项目一期工程的议案提交公司2004年度股东大会审议。
二、聘任杨青峰担任公司副总经理。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。
(600287)“江苏舜天”公布关联交易公告
2005年3月28日，江苏舜天股份有限公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司(持有公司股份60.39%)、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司、公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司(公司持有其25%的股份)签署《江苏舜天研发中心一期工程联建合同》，合同各方就联合建设江苏舜天研发中心一期工程的有关事项达成一致。江苏舜天研发中心项目一期工程总面积约83308平方米，包括5幢2-8层建筑物，其中公司取得02幢房屋全部(地上面积合计约16601平方米及其相应公摊面积)。本次工程建房资金预计为人民币约33000万元，其中公司约提供8400万元。
本次交易构成关联交易。
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