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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-24
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(600292)“九龙电力”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2003年4月22日召开三届二十一次董事会(临时)
及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第一季度报告。
二、通过推荐公司第四届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2003年5月26日下午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-24
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(600292)“九龙电力”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 153642.29 152959.86 100.45
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 80624.54 78867.89 102.23
每股净资产(元) 4.821 4.716 102.23
调整后的每股净资产(元) 4.803 4.697 102.26
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3010.84
每股收益(元) 0.105 0.155 67.74
净资产收益率(%) 2.18 3.19 68.34
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.14 3.19 67.08
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2003年6月30日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、 关于选举卢啸风为公司第四届独立董事的议案；
2、 关于选举崔伟民为公司第四届独立董事的议案
3、 关于审议2003年公司财务预算的议案。
二、出席人员：
1、截止2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2003年6月24日-6月25日上午9时-11时,下午3时-5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
(六)其它事项：
1、 本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、 联 系 人：黄青华
3、 联系电话：023-68637303
4、 传 真： 023-68635244
5、 邮政编码：400041
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
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2003-05-24
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(600292)“九龙电力”公布关于启用新网站的公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司决定启用新网站，网址为WWW.jiulongep.com，原
网站WWW.jiulon.com停止使用。
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2003-06-11
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(600292)“九龙电力”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于2003年
6月6日签订了2×300MW机组工程2号主机合同。机、电、炉三大主机分别由东方
汽轮机厂、东方电机股份有限公司、东方锅炉(集团)股份有限公司提供，合同总
金额为23571万元 |
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2003-05-27
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(600292)“九龙电力”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-06
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司分公司九龙发电厂所属200MW机组已于11月5日提
前完成大修，并于5日6时30分与系统并列。
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2005-02-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2005年2月4日采用通讯方式召开四届十二次董事会临
时会议，会议同意郑武生辞去公司总经理职务；聘任刘渭清为公司总经理。
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2005-02-04
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总经理由“郑武生”变为“刘渭清” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与重庆市电力公司签署《2004年购售电合同》的议案。
二、通过关于中电投远达环保工程有限公司签订《平顶山电厂2×200MW热电
联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》的议案。
三、通过公司章程修改草案的议案。
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2005-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日接
到中国电能成套设备有限公司通知：通辽发电厂三期工程1×600MW亚临界空冷机
组烟气脱硫工程通过招标、评标确定中标人为中电投远达环保工程有限公司，正
式合同需经正式谈判后才能签订。
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2005-02-03
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司分公司九龙发电厂烟气脱硫工程于2005年1月30
日16:00时圆满完成FGD装置整套启动168小时满负荷试运行。
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2005-02-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称
：远达环保公司)近日接到以下三个烟气脱硫工程的中标或预中标通知：
1、中电国际7×600MW超临界机组(平圩项目2×600MW)烟气脱硫工程通过招
标、评标确定中标人为远达环保公司。
2、贵州粤黔电力有限责任公司盘南发电厂3、4号(2×600MW)机组烟气脱硫
总承包工程通过招标、评标确定远达环保公司预中标。
3、远达环保公司经过招标、评标成为广东省珠海发电厂一期3、4号机组烟
气脱硫工程EP部分采购招标的第一中标候选人。
以上项目尚需经谈判后签订正式合同 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日
总资产(元) 1,952,851,054.27
股东权益(不含少数股东权益)(元) 838,235,080.36
每股净资产(元) 5.012
调整后的每股净资产(元) 4.992
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.060
净资产收益率(%) 1.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.00
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2004-05-28
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司一号机组
已于2004年4月22日首次并网并进入整套试运行阶段，三大主机运行状况良好。
在试运行过程中一号机组出现了送粉系统不通畅导致机组在高负荷状态下运
行不稳定的情况，该公司制定了详细的消缺完善方案并于5月23日对机组进行停
机消缺完善。本次消缺完善的时间预计在10天左右 |
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2004-05-17
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆九龙电力股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总
股本167250000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2004年5月20日
除息日：2004年5月21日
现金红利发放日：2004年5月26日
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2004-06-09
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月6日重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司与新
乡豫新发电有限责任公司确认了双方于2004年5月14日草签的“2×300MW热电联产机组脱硫
岛工程承包协议”，协议总金额为189800000.00元，其中《设备供货协议》价格为
135696781.00元，《技术服务协议》价格为25379997.00元，《建筑安装工程施工协议》价
格为28723222.00元。施工期限自2004年5月14日至2006年7月8日。
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2004-06-25
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关联交易公告及董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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重庆九龙电力股份有限公司以自有资金2000万元人民币参与发起设立中电投财
务有限公司，新公司注册资本为人民币4亿元，公司出资额占该公司总股本的5%。
本次交易构成关联交易。
重庆九龙电力股份有限公司于2004年6月24日召开四届八次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司参与发起设立中电投财务公司的议案。
二、通过关于《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同》及《白鹤电力
公司1号机组生产运行维护委托合同》的议案。该议案需提请公司股东大会审议，
股东大会召开时间另行通知 |
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2004-06-16
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司一号机组于2004年6月
7日开始300MW满负荷连续运行，至6月14日顺利完成168小时试运行 |
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2004-07-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司近日收到了《重庆市物价局贯彻国家发展改革委
关于疏导重庆电网电价矛盾有关问题的通知》，该文件明确了重庆白鹤电力有限
责任公司机组上网电价核定为每千瓦时0.295元，新电价自2004年6月15日抄见电
量起执行。
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2003-08-01
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(600292)“九龙电力”公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司于2002年
11月20日与国家开发银行签订了长期借款合同，用于建设2×300WM燃煤汽轮发电
机组，合同金额175400万元。2003年7月24日经重庆市发展计划委员会批准该公
司与国家开发银行办理了收益权质押登记，将该机组于2002年11月21日至2020年
11月21日期间的全部电费收入的收费权作为借款175400万元的质押担保 |
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2003-07-03
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(600292)“九龙电力”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆九龙电力股份有限公司于2003年7月1日采用通讯表决方式召开四届二次董
事会(临时)，会议审议通过关于转让重庆科源电力有限公司股份的议案：决定以1
元/股的价格将公司持有的重庆科源电力有限公司股份350万股转让给重庆远望科技
实业有限公司。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,614,878,965.05 1,529,598,626.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 828,282,067.99 788,678,941.75
每股净资产(元/股) 4.952 4.716
调整后每股净资产(元/股) 4.932 4.697
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 195,391,733.95 186,506,309.47
净利润(元) 39,603,126.24 43,467,624.81
扣除非经常性损益后的净利润(元) 37,230,187.44 43,110,511.47
全面摊薄每股收益(元/股) 0.237 0.260
全面摊薄净资产收益率(%) 4.78 5.25
经营活动产生的现金流量净额(元) -6,546,944.63 31,060,221.67
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司董事会同意将公司持有的重庆远达环保(集团)
有限公司(下称：远达环保)股份1967万股(占该公司总股本的26.23%)转让给中
国电力投资集团公司，转让价格按该公司2003年6月30日经审计后的每股净资
产值1.228元/股计算。转让后公司持有远达环保股份由原6950万股减为4983万
股，占该公司总股本的66.44%。
本次交易构成了公司的关联交易。
重庆九龙电力股份有限公司于2003年8月18日召开四届三次临时董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于转让重庆远达环保(集团)有限公司部份股权的议案。
三、通过关于开展云阳盖下坝水电站项目前期工作的议案 |
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2003-08-26
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股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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根据有关文件精神，重庆九龙电力股份有限公司第一大股东重庆市电力公
司持有的公司股份44291000股(占公司总股本的26.48%)将无偿转让给公司第三
大股东中国电力投资集团公司。转让后，重庆市电力公司将不再持有公司股份，
而中国电力投资集团公司将成为公司第一大股东。本次股权划转涉及触发要约
收购义务，尚待中国证监会的批准。 |
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2003-09-12
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董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司于
2003年9月4日与山西华泽铝电有限公司签订了2×300MW火电机组脱硫工程合
同，合同金额180764476元，合同工期从2003年8月至2006年6月 |
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2003-10-10
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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重庆九龙电力股份有限公司四届三次临时董事会通过了关于将公司持有的重
庆远达环保(集团)有限公司股份1967万股(占该公司总股本的26.23%)转让给中国
电力投资集团公司。2003年10月8日公司收到最终与中国电力投资集团公司签订的
《股权转让协议》，协议约定中国电力投资集团公司应当于2003年12月31日前以
现金方式将全部转让价款共计人民币24154760元整支付给公司。
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2003-09-09
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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重庆九龙电力股份有限公司近日陆续收到国家发展和改革委员会的有关通
知，将公司九龙发电厂烟气脱硫改造项目资金纳入了2003年企业技术进步和产
业升级国债项目资金计划。国家将用中央预算内专项资金对该项目10075万元银
行贷款的2003年—2004年利息1108万元进行全额贴息，此举将大大降低公司的
财务费用。
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2003-10-09
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董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司于2003年9月
29日收到中国电能成套设备有限公司《关于江苏利港电力有限公司4×600MW、2×350
MW机组烟气脱硫工程中标的通知》。根据通知精神重庆远达环保(集团)有限公司已取
得了江苏利港电力有限公司2×350MW机组烟气脱硫岛工程的中标资格，工程合同尚在
签订中 |
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