| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-10-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2004年12月28日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、关于审议公司与重庆市电力公司签署《二00四年购售电合同》的议案
2、关于审议中电投远达环保工程有限公司签订《平顶山电厂2×200 M W热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》的议案
3、关于审议公司章程修改草案的议案
二、出席人员：
1、截止2004年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2004年12月22日-12月23日上午9时-11时,下午2时-5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：黄青华
3、联系电话：023-68637303
4、传真:023-68635244
5、邮政编码：400041
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会二○○四年十一月二十六日
附件：
授权委托书兹委托先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数额：委托人股东帐号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效 |
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2004-11-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2004年11月25日召开四届十一次董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发起成立重庆九龙电力燃料有限责任公司(暂定名)的议案：公
司拟以自有资金800万元控股发起设立重庆九龙电力燃料有限责任公司，并持有
该公司80%股权。
二、通过公司与重庆市电力公司签署《2004年购售电合同》的议案。
三、通过关于中电投远达环保工程有限公司签订《平顶山电厂2×200MW热电
联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
重庆九龙电力股份有限公司拟与第一大股东重庆市电力公司(持有公司26.48
%的股份)签订《2004年购售电合同》，合同约定公司分公司九龙发电厂2004年发
电量为11.5亿千瓦时。其中2004年发电量对应的合格上网电量中的9.05亿千瓦时
按上网电价322元/兆瓦时(含增值税)进行结算，超过9.05亿千瓦时部分的合格上
网电量按上网电价260元/兆瓦时(含增值税)进行结算。合同定价按国家物价管理
部门的规定执行。
根据2004年11月12日公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(公司持
股66.44%，下称：远达公司)与中电投集团工程建设管理分公司签订《平顶山电
厂2×200MW热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同》约定，受平东热电
有限公司委托，中电投集团工程建设管理分公司通过招投标将平顶山电厂2×200
MW热电联产技术改造工程烟气脱硫工程承包给远达公司。该合同总金额为人民币
14351.3947万元。
以上交易均构成关联交易。
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2004年10月20日召开四届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司章程修改草案，并提请公司股东大会审议。股东大会召开时间
另行公告。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,904,967,758.36 2,255,932,801.75
股东权益(不含少数股东权益) 847,035,574.63 850,019,422.15
每股净资产 5.06 5.08
调整后的每股净资产 5.03 5.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,063,213.33 48,351,899.80
每股收益 0.04 0.28
每股收益(按新股本计算) 0.02 0.14
净资产收益率(%) 0.85 5.57
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2004-10-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日接
到通知：经中国电力投资集团公司建设工程招标领导小组研究决定，该公司为阜
新发电有限责任公司三期技术改造2×350MW燃煤机组工程脱硫工程中标单位，正
式合同尚在谈判过程中。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布2004年中期资本公积金转增股本公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日总股本167250000股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年10月19日
除权日：2004年10月20日
新增可流通股份上市日：2004年10月21日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年中期每股收益(全面摊薄)
为0.1195元。
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2001-11-14
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总经理由“学习”变为“郑武生” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-11-01
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2000.11.01是九龙电力(600292)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-11-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2003年11月30日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、关于审议变更九龙发电厂脱硫项目中募集资金投向的议案；
2、关于审议公司与重庆市电力公司签署《2003年购售电合同》的议案。
二、会议出席对象：
1、截止2003年11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议登记方法：
1、出席股东登记时间：2003年11月24日-11月25日上午9时-11时,下午3时-5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(见附件)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：黄青华
3、联系电话：023-68637303
4、传真?023-68635244
5、邮政编码：400041
附件：授权委托书
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二OO三年十月三十日
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数额：
委托人股东账号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
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2003-05-28
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(600292)“九龙电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2003年5月26日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年年度利润分配方案：每10股派4元(含税)。
三、续聘重庆天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过关于选举第四届董、监事会成员的议案。
(600292)“九龙电力”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
重庆九龙电力股份有限公司于2003年5月26日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举田勇为公司董事长。
二、关于推荐卢啸风、崔伟民为公司独立董事候选人的议案。
三、关于审议对公司部分贷款事项的审批进行授权的议案。
四、关于审议为重庆白鹤电力有限责任公司(以下简称白鹤电力)提供贷款担
保的议案：由公司为白鹤电力2003年在国家开发银行的计划提款额2.7亿元的60%
即1.62亿元提供担保。
五、选举吴小平为监事会主席。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-05-13
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(600292)“九龙电力”公布关于部份法人股转让手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2003年5月6日接到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司发出的《投资人记名证券持有变动记录》，该记录表明公司
非流通股18081000股于2003年4月24日过户到中国电力投资集团公司名下，公
司该部份法人股的转让手续已办理完毕，中国电力投资集团公司成为公司第三
大股东。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司2004年
第一次股东会议决议，重庆远达环保(集团)有限公司自2004年4月8日起更名为中电投
远达环保工程有限公司，工商变更手续现已办理完毕。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,453,124,503.10 2,255,932,801.75
股东权益(不含少数股东权益) 825,945,182.49 850,019,422.15
每股净资产 4.938 5.082
调整后的每股净资产 4.901 5.047
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,699,166.73 6,699,166.73
每股收益 0.156 0.156
净资产收益率(%) 3.16 3.16
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2004年4月22日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司章程修改草案。该议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间
另行通知。
三、通过公司不进行清产核资的议案。
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2004-05-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司(公司持股60%，下称：白鹤电力公司)与中国电力投资集团公司发电运行分公司于2004年4月28日签署了《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同》及《白鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同》，白鹤电力公司将1、2号机组生产准备工作和1号机组生产运行维护工作委托给中国电力投资集团公司发电运行分公司，其中《白鹤电力公司1、2号机组生产准备委托合同》总金额为人民币2023万元(其中1号机组1416元，2号机组607万元)，合同有效期为2003年7月15日-2005年12月31日。《白鹤电力公司1号机组生产运行维护委托合同》总金额为人民币2109万元，合同有效期为2004年6月1日-2005年6月1日。
本次交易构成关联交易，还需提交公司董事会和股东大会审议通过。
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2004-12-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
2004年12月1日重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达公司)与中电投集团工程建设管理分公司签署了以下两个脱硫工程承包合同：
受阜新发电有限责任公司委托，中电投集团工程建设管理分公司通过招投标将阜新发电厂三期“以大代小”技术改造工程烟气脱硫工程承包给远达公司。该合同总金额为人民币17038.3083万元。
受中国电力投资集团公司永济热电厂委托，中电投集团工程建设管理分公司通过招投标将永济热电厂2×300MW空冷机组改扩建工程烟气脱硫工程承包给远达公司。该合同总金额为人民币14066万元。
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2004-11-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司于2004
年11月4日完成了与北方联合电力有限责任公司呼和浩特金桥热电厂2×300MW机
组湿法脱硫装置项目的总承包合同的签订。该合同总金额16050万元人民币。
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2003-04-18
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(600292)“九龙电力”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆远达环保(集团)有限公司于2003
年4月15日进行了工商注册变更登记，将其注册资本由原8000万元减少至7500万
元。该公司原股东上海中小企业投资经营有限公司(原持有该公司400万股，占5%)
和中智富投有限公司(原持有该公司100万股，占1.25%)持有的股份由该公司进行
回购。公司持股数量不变，占该公司总股本比例由原86.88%变更为92.67%。
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2003-05-26
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召开2002年年度股东大会，下午2时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2003年5月26日下午2:30分在重庆西亚大酒店三楼多功能厅。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、公司二○○二年董事会工作报告；
2、公司二○○二年监事会工作报告；
3、公司二○○二年度财务决算报告；
4、公司二○○二年年度报告及摘要；
5、公司二○○二年年度利润分配方案；
6、审议续聘重庆天健会计师事务所有限公司的议案；
7、选举公司第四届董事会成员；
8、选举公司第四届监事会成员。
二、出席人员：
1、截止2003年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2003年5月20日－5月21日上午9时－11时,下午3时－5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
（六）其它事项：
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：黄青华
3、联系电话：023-68637303
4、传 真: 023-68635244
5、邮政编码：400041
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○三年四月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表出席重庆九龙电力股份有限公司2002年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效。
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2003-04-24
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(600292)“九龙电力”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2003年4月22日召开三届二十一次董事会(临时)
及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第一季度报告。
二、通过推荐公司第四届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2003年5月26日下午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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