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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
根据重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司检修计划安排和近期重庆电网负荷情况，重庆白鹤电力有限责任公司1号机组于2005年8月25日上午8时进入C级检修，计划工期至9月12日 |
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2005-08-05
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600292)“九龙电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,408,586,604.35 3,004,044,765.12
股东权益(不含少数股东权益) 849,881,764.79 856,345,566.39
每股净资产 2.54 2.56
调整后的每股净资产 2.54 2.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 675,888,340.57 221,804,011.46
净利润 34,848,699.72 28,219,266.79(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 34,452,380.87 25,280,622.03(调整后)
每股收益 0.10 0.17(调整后)
净资产收益率(%) 4.10 3.37(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 115,679,584.27 54,415,113.13(调整后)
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2005-08-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2005年8月3日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改草案的议案。
二、通过推荐刘渭清为公司董事候选人、伍源德为公司独立董事候选人的议案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于出资组建“重庆天弘矿业有限责任公司”的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-05
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １、《公司章程》修改草案；
２、关于选举刘渭清同志为公司第四届董事会董事的议案；
３、关于选举伍源德同志为公司第四届董事会独立董事的议案 |
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2005-08-05
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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重庆九龙电力股份有限公司拟与重庆煤炭(集团)有限责任公司及公司第二大股东重庆市建设投资公司共同出资组建重庆天弘矿业有限责任公司(暂定名)，出资比例分别为40%、40%、20%，股东出资全部以现金出资。新公司首期注册资本为3000万元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日与重庆合川发电有限责任公司签订了2×300MW火电机组烟气脱硫工程合同，合同总金额17766万元；#1机组的FGD装置于2006年8月31日达到临时接收移交生产；#2机组的FGD装置于2006年10月31日达到临时接收移交生产 |
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2005-07-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600292)“九龙电力”
根据重庆九龙电力股份有限公司四届十三次董事会决议，公司接受实际控制人中国电力投资集团公司委托，在其授权范围内对其全资企业狮子滩水力发电总
厂、白鹤发电厂行使管理权，对其控股子公司重庆合川发电有限责任公司进行股权管理。
近日，公司与中国电力投资集团公司签订了《委托管理协议》，委托管理期限自2004年7月1日起至2007年6月30日止，中国电力投资集团公司每年支付公司管理费用人民币150万元整。
本次交易构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司2004年度分红派息实施公告已于2005年6月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。根据财政部、国家税务总局2005年6月13日发布的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》的规定，现补充公告如下：公司本次分红派息，扣税后流通股中的个人股东由原来实际每股派发现金0.10元变更为实际每股派发现金0.1125元 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，红利发放日 ，2005-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，除权日 ，2005-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达环保公司)近日分别与阜新发电有限责任公司和华能国际电力股份有限公司签订了以下两个烟气脱硫工程合同：
1、阜新发电有限责任公司01、02号炉烟气脱硫工程，合同总金额13567.1399万元；2006年12月15日机组的FGD装置达到临时接收移交生产。
2、华能玉环电厂2×1000MW超超临界燃煤机组脱硫工程，合同总金额26030万元；#1机组于2007年3月16日达到临时接收移交生产；#2机组于2007年4月16日达到临时接收移交生产 |
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2005-06-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本334500000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年6月16日
除息日：2005年6月17日
现金红利发放日：2005年6月23日 |
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2005-05-11
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公布上网电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司近日收到了重庆市物价局《重庆市物价局贯彻国家发展改革委关于重庆电网实施煤电价格联动有关问题的通知》。根据该文件规定，公司直属电厂及控股子公司电厂上网电价调整如下：
一、重庆九龙发电厂上网电价调整为0.340元/千瓦时，重庆白鹤电力有限责任公司上网电价调整为0.329元/千瓦时，重庆渝永电力股份有限公司上网电价调整为0.365元/千瓦时。
二、取消超发电价，统一按政府核定上网电价执行。
三、上述电价调整自2005年5月1日抄见电量起执行 |
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2005-05-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达环保公司)近日正式签订了以下两个烟气脱硫工程合同：
1、华能北京热电有限责任公司#1-4机组烟气脱硫项目合同，该合同总金额19389.9566万元人民币。
2、通辽发电厂三期(1×600MW)亚临界空冷机组烟气脱硫工程合同，该合同总金额15582万元人民币。 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600292)“九龙电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,225,927,414.08 3,004,044,765.12
股东权益(不含少数股东权益) 873,249,342.91 856,345,566.39
每股净资产 2.61 2.56
调整后的每股净资产 2.61 2.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,027,899.21 -16,027,899.21
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.94 1.94 |
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2005-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末股本总数334500000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年公司购售电关联交易预计情况的议案。
四、通过续聘重庆天健会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2005年4月26日召开四届十五次董事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告 |
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2005-04-27
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司近日分别与广东省珠海发电厂扩建办公室和淮沪煤电有限公司、中国电力投资集团公司工程建设管理分公司签订了以下两个烟气脱硫工程合同：
1、广东省珠海电厂一期3、4号机组工程，合同总金额19418.32万元；2006年8月25日3号机组的FGD装置达到临时接收移交生产；2007年1月12日4号机组的FGD装置达到临时接收移交生产。
2、淮南煤电基地田集电厂2×600MW超临界机组烟气脱硫工程，合同总金额21603.2875万元；2007年7月31日1号机组的FGD装置达到临时接收移交生产；2007年12月31日2号机组的FGD装置达到临时接收移交生产 |
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2005-04-14
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公布2004年年度股东大会新增议案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆九龙电力股份有限公司股东中国电力投资集团公司和重庆市建设投资公司按公司章程有关规定共同向公司董事会提出了在公司2004年度股东大会上审议《关于修改公司章程的议案》等提案。经公司四届十四次董事会临时会议审核，同意将上述提案提请于2005年4月26日召开的2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆九龙电力股份有限公司于2005年4月13日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案等，并决定将其提请2004年年度股东大会审议 |
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2005-04-05
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董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2005年3月25日，重庆九龙电力股份有限公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司(下称：白鹤电力公司)与重庆天府矿业有限责任公司、重庆中源煤业有限责任公司签署了《共同出资设立重庆天鹤源矿业有限责任公司(暂定名)协议》，共同投资发起设立“重庆天鹤源矿业有限责任公司”。新公司注册资本总额为人民币陆仟万元整；项目资本金实行分期到位的方式，第一期到位2000万元，其中白鹤电力公司以自有资金出资600万元，占出资比例的30%；出资人后续出资4000万元人民币(货币资金)分四期向新公司出资，每期1000万元人民币。新公司以增加注册资本方式增加注册资本总额。上述协议已于2005年4
月1日正式生效。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达环保公司)近日接到中国电能成套设备有限公司关于以下两个烟气脱硫工程的预中标通知：
1、中电投江西南昌发电厂2×125MW机组技改项目烟气脱硫工程通过招标、评标，确定预中标人为远达环保公司。
2、中电投阜新发电有限责任公司2×200MW机组技改项目烟气脱硫工程通过招标、评标，确定预中标人为远达环保公司。
以上项目尚需经谈判后签订正式合同 |
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2005-03-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司(下称：远达环保公司)近日接到以下两个烟气脱硫工程的预中标通知：
1、华能北京热电有限责任公司#1-4机组烟气脱硫工程通过招标、评标确定远达环保公司取得预中标资格。
2、华能玉环电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程-脱硫设备通过招标、评标确定远达环保公司为第一方案预中标单位。
以上项目尚需经谈判后签订正式合同 |
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2005-03-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和本公司章程有关规定,兹订于2005年4月26日下午2：30分在重庆西亚大酒店三楼多功能厅。现将有关事项通知如下：
一、大会审议如下事项：
1、2004年度公司董事会工作报告
2、2004年度公司监事会工作报告
3、2004年度公司财务决算报告
4、2004年度公司利润分配方案
5、2004年年度报告及摘要
6、审议2005年度公司财务预算的议案
7、审议2005年公司购售电关联交易预计情况的议案
8、审议续聘重庆天健会计师事务所的议案
9、审议关于修改公司章程的议案
10、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
11、审议关于修改公司董事会议事规则的议案
12、审议关于修改公司监事会议事规则的议案
二、出席人员：
1、截止2005年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、参加会议方法
1、出席股东登记时间：2005年4月20日-4月21日上午9时-11时,下午3时-5时。
2、登记地点：重庆市九龙坡区渝州路37号。
3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书(样式附后)办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：黄青华
3、联系电话：023-68637303
4、传 真： 023-68635244
5、邮政编码：400041
特此公告
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二○○五年三月九日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表 出席重庆九龙电力股份有限公司2004年度股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
委托日期：
本授权委托书按本格式自制和复印均有效 |
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2005-03-09
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600292)"九龙电力"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,004,044,765.12 2,264,188,138.24
股东权益 856,345,566.39 858,274,758.64
每股净资产 2.56 5.13
调整后的每股净资产 2.56 5.10
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 690,083,189.87 397,313,091.82
净利润 46,589,870.60 69,764,438.93
每股收益(全面摊薄) 0.14 0.42
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.44 8.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2005-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600292)“九龙电力”
重庆九龙电力股份有限公司于2005年3月7日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提公司长期投资减值准备的议案。
二、通过关于对重庆江口水电有限责任公司会计政策变更的议案。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末股本总数334500000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、通过关于2005年公司购售电关联交易预计情况的议案。
六、通过关于2005年重庆白鹤电力有限责任公司生产运行维护委托关联交易预计情况的议案。
七、通过续聘重庆天健会计师事务所为2005年度公司财务审计机构的议案。
八、通过关于受托管理中国电力投资集团公司在渝三家企业的议案。
董事会决定于2005年4月26日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600292)“九龙电力”公布关联交易公告
2005年重庆九龙电力股份有限公司仍将持续与公司第一大股东重庆市电力公司之间的购售电关联交易。预计2005年该交易发电量在28.29亿千瓦时至30.06亿千瓦时之间。
2005年公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司(公司持股60%)与中国电力投资集团公司发电运行分公司之间的生产运行维护委托关联交易将持续进行。预计2005年该交易金额为人民币2109万元左右。
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2004-10-14
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-10-19 |
登记日，分配方案 |
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