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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600295)“鄂尔多斯”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_7.pdf |
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2018-12-01
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年12月19日10点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_8.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次发行股份购买资产的具体方案
3.03 发行股票的种类和面值
3.04 发行方式和发行对象
3.05 认购方式
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行价格调整方案
3.08 发行股份的数量
3.09 限售期安排
3.10 上市地点
3.11 过渡期损益安排
3.12 业绩承诺及补偿安排
3.13 资产交割、人员安排及债权债务的处理
3.14 滚存未分配利润的处理
3.15 本次发行股份购买资产决议的有效期
3.16 募集配套资金
3.17 发行股份的种类和面值
3.18 发行方式
3.19 发行对象
3.20 发行价格
3.21 发行价格调整机制
3.22 发行数量
3.23 限售期安排
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存未分配利润安排
3.27 本次募集配套资金决议有效期
4 关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于公司签署本次交易相关协议的议案
6 关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
10 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
13 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
15 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
18 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-12-01
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_1.pdf |
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2018-12-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_7.pdf
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2018-12-01
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_4.pdf
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2018-12-01
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月30日召开，会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_3.pdf
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2018-11-22
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第九次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司签署本次交易相关协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600295_20181122_1.pdf
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2018-11-22
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600295_20181122_21.pdf
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2018-11-22
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关于重大资产重组的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600295_20181122_23.pdf
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2018-11-22
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600295_20181122_5.pdf
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2018-11-16
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月15日召开，会议审议通过关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600295_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年11月14日召开，会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600295_20181115_1.pdf
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2018-11-15
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2018-11-15
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
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2018-11-15
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600295_20181115_2.pdf
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2018-11-15
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年11月30日14点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600295_20181115_5.pdf
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2018-10-31
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_10.pdf
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2018-10-31
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_6.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案 |
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2018-10-31
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关于控股子公司内蒙鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为参股公司提供贷款担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_2.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案》、《关于子公司参股企业股权变更的议案》、《2018年第三季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_1.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年11月15日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于为子公司参股企业提供贷款担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600295_20181031_9.pdf
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2018-10-30
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600295_20181030_1.pdf
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2018-10-23
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关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600295_20181023_1.pdf
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2018-10-13
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关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600295_20181013_3.pdf
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2018-10-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2 关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案 |
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2018-10-13
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600295_20181013_1.pdf
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