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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_15.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过公司《2018年度利润分配预案》、《关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_1.pdf
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2019-03-16
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关于有关媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600295_20190316_1.pdf
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2019-03-07
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票的复牌公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会并购重组委员会2019年第7次并购重组委工作会议，对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核，经审核，公司本次重组获得无条件通过。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2019年3月7日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600295_20190307_1.pdf
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2019-03-06
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年3月6日召开工作会议，审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及债券（A股简称：鄂尔多斯，A股代码：600295；B股简称：鄂资B股，B股代码：900936）自2019年3月6日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600295_20190306_1.pdf |
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2019-03-06
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-06,恢复交易日：2019-03-07 ，2019-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第7次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年3月6日召开工作会议，审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(2018年修订)》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及债券(A股简称：鄂尔多斯，A股代码：600295；B股简称：鄂资B股，B股代码：900936)自2019年3月6日(星期三)开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-03-06
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-06,恢复交易日：2019-03-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第7次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年3月6日召开工作会议，审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(2018年修订)》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及债券(A股简称：鄂尔多斯，A股代码：600295；B股简称：鄂资B股，B股代码：900936)自2019年3月6日(星期三)开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-03-06
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2019-03-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《并购重组委2019年第7次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2019年3月6日召开工作会议，审核内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引(2018年修订)》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及债券(A股简称：鄂尔多斯，A股代码：600295；B股简称：鄂资B股，B股代码：900936)自2019年3月6日(星期三)开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌 |
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2019-03-01
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于签署<内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司利润补偿协议之补充协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于与业绩补偿义务人签署《利润补偿协议之补充协议》公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-01
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见补充回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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关于收到中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-26
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关于控股股东及其一致行动人增持计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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2019-02-20
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182186号)之反馈意见回复 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加3.6亿元到4.4亿元，同比增加69%到85%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加2.5亿元到3.3亿元，同比增加45%到59%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年12月19日召开，会议审议通过关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600295_20181220_1.pdf
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2018-12-14
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关于上海证券交易所对公司重大资产购买草案信息披露问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-14
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关于本次重大资产重组自查期间相关机构和人员买卖上市公司股票的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600295_20181214_1.pdf
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2018-12-14
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600295_20181214_12.pdf
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2018-12-08
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-05
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关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买草案信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/600295_20181205_1.pdf
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2018-12-01
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年12月19日10点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_8.pdf
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2018-12-01
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| 公布 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年11月30日召开，会议审议通过公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》、公司《关于续聘会计师事务所的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_3.pdf |
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2018-12-01
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| 公布 (600295)“鄂尔多斯”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_4.pdf |
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2018-12-01
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次发行股份购买资产的具体方案
3.03 发行股票的种类和面值
3.04 发行方式和发行对象
3.05 认购方式
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行价格调整方案
3.08 发行股份的数量
3.09 限售期安排
3.10 上市地点
3.11 过渡期损益安排
3.12 业绩承诺及补偿安排
3.13 资产交割、人员安排及债权债务的处理
3.14 滚存未分配利润的处理
3.15 本次发行股份购买资产决议的有效期
3.16 募集配套资金
3.17 发行股份的种类和面值
3.18 发行方式
3.19 发行对象
3.20 发行价格
3.21 发行价格调整机制
3.22 发行数量
3.23 限售期安排
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存未分配利润安排
3.27 本次募集配套资金决议有效期
4 关于<内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
5 关于公司签署本次交易相关协议的议案
6 关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
7 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
8 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
9 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案
10 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案
11 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
12 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
13 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
15 关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
17 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
18 关于续聘会计师事务所的议案
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2018-12-01
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600295)“鄂尔多斯”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600295_20181201_7.pdf |
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