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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-05
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关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600295_20190705_2.pdf
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2 关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案
3 关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案
4 关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案
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2019-06-29
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关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600295_20190629_7.pdf
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2019-06-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2019年7月16日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案、关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600295_20190629_10.pdf
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为下属子公司提供贷款担保的议案
2 关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案
3 关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案
4 关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司100%股权的议案 |
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2019-06-29
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为他人提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600295_20190629_3.pdf
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2019-06-29
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关于控股子公司为关联方提供借款进行展期暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600295_20190629_4.pdf
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2019-06-29
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过公司《关于向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款的议案》、公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》、公司《关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600295_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-05
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过2018年度财务工作报告、关于修正2018年度利润分配预案的议案、关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600295_20190529_1.pdf
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于“17鄂资01”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
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2019-05-07
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2018年度现金分红网上说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务工作报告
4 关于修正2018年度利润分配预案的议案
5 关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于调整董事会董事薪酬的议案
8 关于调整监事会监事薪酬的议案
9 关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案
10 关于修订部分内控制度的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于对下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务工作报告
4 关于修正2018年度利润分配预案的议案
5 关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案
6 独立董事2018年度述职报告
7 关于调整董事会董事薪酬的议案
8 关于调整监事会监事薪酬的议案
9 关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案
10 关于修订部分内控制度的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于对下属子公司提供贷款担保的议案 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过公司《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商等变更登记的议案》、公司《关于修正2018年度利润分配预案的议案》、公司《2019年第一季度报告》全文及正文等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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为下属子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_6.pdf
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2019-04-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_12.pdf
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2019年5月28日10点00分召开2018年年度股东大会，审议关于修正2018年度利润分配预案的议案、关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案、关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600295_20190430_11.pdf
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2019-04-11
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发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600295_20190411_5.pdf
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2019-04-04
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600295_20190404_1.pdf
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2019-03-29
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600295_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_5.pdf
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2019-03-28
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过公司《2018年度利润分配预案》、《关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600295)“鄂尔多斯”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600295_20190328_2.pdf
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