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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案：其中对本次发行价格的定价原则进行调整，即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。该议案需经股东大会审议通过，会议通知及具体内容另行公告。
二、同意日本三井物产株式会社(下称：三井物产)以不低于1.3元/股的价格对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(股本总额300000万股，公司持有其162000万股，占54%股份，下称：电冶公司)增资6亿股。同时，三井物产还拟收购鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：羊绒实业)持有电冶公司的3亿股股份(占电冶公司股本总额的10%)。收购及增资完成后，电冶公司股本总额变更为360000万股，其中公司持股比例变更为45%，持股数量不变，仍为电冶公司第一大股东；三井物产持有电冶公司股份数量为90000万股，占其总股本的25%，为电冶公司第三大股东；羊绒实业不再持有电冶公司股份。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)曾将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，因款项到期，集团公司重新向该银行贷款，公司于2006年12月15日接集团公司通知，上述股权继续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600295、900936)“鄂尔多斯、鄂绒B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,094,547,207.00 6,367,784,101.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,198,549,635.00 3,225,964,079.00
每股净资产 3.10 3.13
调整后的每股净资产 3.01 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -209,584,811.00 -736,916,893.00
每股收益 0.03 0.10
净资产收益率(%) 0.89 3.34 |
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2006-10-16
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-09-28
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证券简称由“G鄂绒”变为“鄂尔多斯” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600295、900936)“G鄂绒、鄂绒B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,618,914,409.00 6,367,784,101.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,169,943,061.00 3,225,964,079.00
每股净资产 3.07 3.13
调整后的每股净资产 3.04 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,046,123,569.00 1,139,527,407.00
净利润 78,138,983.00 71,583,736.00
扣除非经常性损益的净利润 76,925,470.00 69,479,201.00
每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 2.46 2.30
经营活动产生的现金流量净额 -527,332,082.00 -497,891,059.00 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
二、通过公司募集资金运用可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司担保事项。
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2006-06-19
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公布召开2006年第一次临时股东大会的二次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股股东)、“938936”(B股股东)；投票简称均为“鄂绒投票” |
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2006-06-16
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公布延期召开2006年第一次临时股东大会及增加提案的补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2006年6月15日收到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(持有公司3%以上的股份，下称：集团公司)提交的临时提案，要求审议有关担保事项，集团公司认为公司现有的“保-20051270018-2号”《保证合同》涉及金额56400万元，该事项应提交2006年第一次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定延期召开本次临时股东大会，并将该提案作为新增临时提案提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会召开日期由2006年6月21日变更为2006年6月26日，网络投票时间相应变更为2006年6月26日9:30至11:30、13:00至15:00 |
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2006-06-06
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本103200万股为基数，A股每10股派人民币1.300元(含税)；B股折成美元派发，每10股派0.161925美元(含税)。
股权登记日：A股：2006年6月9日
B股：2006年6月14日
最后交易日：2006年6月9日
除息日：2006年6月12日
现金红利发放日：A股：2006年6月16日
B股：2006年6月23日 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-03
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会现对关于前次募集资金使用情况予以说明，具体内容详见2006年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案：
事项1、本次非公开发行股票的类型和面值；
事项2、本次非公开发行股票的发行数量
事项3、本次非公开发行股票的发行对象
事项4、本次非公开发行股票的定价方式及价格
事项5、本次非公开发行股票的发行方式
事项6、本次非公开发行股票的募集资金用途
事项7、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
事项8、本次非公开发行股票决议有效期限
3、关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司募集资金运用可行性分析的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议有关担保事项 |
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2006-06-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年6月1日召开2006年第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行股票的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过35000万股(含35000万股)。发行对象为鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)及其他证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。其中东民公司以其持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司之股权按评估价值作价认购不少于3000万股的股份。上述事项涉及关联交易。
二、通过公司关于募集资金运用可行性分析的议案。
董事会决定于2006年6月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上事项。
本次网络投票的A股股东投票代码为“738295”；B股股东投票代码为“938936”，投票简称均为“鄂绒投票” |
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2006-06-02
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟收购鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(持有公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司99%的股权，下称：东民公司)所持内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本30亿元，下称：电力冶金)31%的股权，以截至2005年12月31日电力冶金经评估的净资产值(412595.72万元)为计价基础确定，本次股权转让价格应为130200万元。交易结算方式为部分以本次向东民公司发行的股份结算(用于结算的股份不超过本次非公开发行中的3000万股)，其余部分以现金支付。本次交易完成后，公司持有电力冶金股权的比例将从54%上升至85%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-01
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因重要事项未公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2006年第二次监事会，会议选举刘玉民为公司监事会主席 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年5月29日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、新增张志、刘凤双担任公司董事会董事、刘玉民、马占森担任公司监事会监事。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过公司发行不超过13亿元短期融资券的议案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,207,463,073.00 6,367,784,101.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,285,905,820.00 3,225,964,079.00
每股净资产 3.18 3.13
调整后的每股净资产 3.17 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -354,970,850.00 -354,970,850.00
每股收益 0.058 0.058
净资产收益率(%) 1.82 1.82
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2006-04-28
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月25日与实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限公司(下称：东民公司)签署了《股权转让意向书》，公司拟以现金出资9.36亿元收购东民公司持有内蒙古电力冶金股份有限公司(注册资本300000万元，公司持股30%)24%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2006年4月26日召开2006年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年第一季度报告。
四、通过关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于调整公司董、监事的议案。
八、聘任刘凤双担任公司总经理。
九、通过公司在2006年5月1日至2007年5月1日期间向中国人民银行申请在银行间债券市场发行最高余额不超过13亿元人民币的短期融资券的议案，期限为十二个月。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,367,784,101 6,824,403,838
股东权益(不含少数股东权益) 3,225,964,079 3,168,158,194
每股净资产 3.13 3.07
调整后的每股净资产 3.11 3.05
2005年 2004年
主营业务收入 2,939,924,055 3,097,504,326
净利润 181,645,885 162,947,858
每股收益 0.18 0.16
净资产收益率(%) 5.63 5.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.76
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.30元(含税)
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）《公司2005年度财务工作报告》；
（4）《公司2005年度利润分配方案》；
（5）《关于收购内蒙古电力冶金股份有限公司部分股权项目的议案》；
（6）《关于修改〈公司章程〉的方案》；
（7）《关于新增张志女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（8）《关于新增刘凤双女士担任公司董事会董事并确定其薪酬的议案》；
（9）《关于新增刘玉民先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（10）《关于新增马占森先生担任公司监事会监事并确定其薪酬的议案》；
（11）《关于确定2006年度为公司进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
（12）《关于公司发行不超过13亿元短期融资券的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-25
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2006-02-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-25
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证券简称由“鄂尔多斯”变为“G鄂绒” ，2006-02-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股每10股获得股份为2股。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份的上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；A股股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为“G鄂绒”，股票代码保持不变。
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