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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第九次董事会及第八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告。具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案。
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2007-10-29
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、2007年续聘普华永道中天会计师事务所为公司进行年度财务报告的境内外审计。
三、通过中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过发行公司债券的议案：公司拟发行最高限额不超过12.5亿元的公司债，发行期限5-10年。
五、同意李成君不再担任公司董事，聘任曾广春担任公司董事。
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2007-10-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》，主要包括以下内容；
3、《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》；
4、《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》。
5、《关于发行公司债券的议案》；
6、《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》；
7、《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》；
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2007-10-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第七次董事会及第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
四、通过关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案。
五、通过公司拟发行最高限额不超过12.5亿元公司债的议案，发行期限为5-10年。
董事会决定于2007年10月26日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)；投票简称均为“鄂绒投票”。
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2007-10-11
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟出资收购实际控制人鄂尔多斯市东民投资有限责任公司(下称：东民公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(目前注册资本为36亿元，下称：电力冶金)15%股权。收购股权定价原则上以预期2007年底电力冶金每股净资产为依据(预计每股价格区间在1.50元-1.55元，确定后另行公告)。本次收购股权后，公司持有电力冶金股权的比例将从45%上升至60%。
上述交易构成关联交易，需对电力冶金进行审计，审计完成后再提交公司股东大会审议。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 14,329,192,358.00 12,589,950,990.00
股东权益 3,181,255,773.00 3,124,832,203.00
每股净资产 3.08 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,443,296,506 1,068,668,129
调整后
净利润 116,723,569.00 80,971,178.00
基本每股收益 0.11 0.08
净资产收益率(%) 3.67 2.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.51
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2007-08-27
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司收购控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持有的内蒙古党校项目(总投资为4.5亿元)30%的股权，以到目前集团公司支付的项目资金8250万元及产生的利息383万元合计8633万元作为收购价格。相关协议正在签署。
公司拟出资10000万元与下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金公司)共同出资建设“鄂尔多斯花园”房产项目，项目总投资为11.12亿元(不包括进行置换的一层商业、写字楼、楼房)，双方拟成立项目公司，总股本为2.5亿元，其中公司占比40%。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月23日召开2007年第六次董事会及2007年第五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李成君辞去公司董事会秘书及董事职务，聘请曾广春为公司董事会秘书及董事的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
二、通过关于收购房产的事宜。
三、同意公司向交通银行包头分行申请六个月期限的流动资金借款5亿元人民币，由内蒙古伊泰集团有限公司提供连带责任保证担保。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-21
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公布关于对北京科技提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月17日召开董事会，会议审议同意公司为全资子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司(简称：北京科技)向上海浦东发展银行北京分行申请流动资金贷款3000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
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2007-08-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司通知，其下属全资子公司内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(下称：电力公司)于2007年1月11日接到国家环保总局有关通知书，要求电力公司在7月11日前落实发电机组的相关环保设施。为此，电力公司制订了整改方案，并将方案逐级上报地方环保局、内蒙古自治区环保局、国家环保总局和内蒙古自治区人民政府(下称：内蒙政府)，内蒙政府于2007年7月5日以有关函原则上通过了电力公司的整改方案，并指出在2007年12月完成相关环保设施的建设。目前，电力公司按照该文件要求，正在积极实施电厂项目的环保建设。
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2007-08-04
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股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年8月1日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)将其持有的公司30000万股社会法人股(占公司总股本的29.07%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行(下称：鄂尔多斯分行)进行贷款，因款项到期，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了证券解除质押手续。集团公司现重新向鄂尔多斯分行贷款，将其持有的公司35000万股社会法人股(占公司总股本的33.91%)继续质押给该银行，并已在登记公司办理了证券质押手续。
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2007-07-30
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公布治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将关于加强上市公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司现将关于加强上市公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-04
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派人民币0.150元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.019598美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年6月7日
B股：2007年6月12日
最后交易日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：A股：2007年6月14日
B股：2007年6月20日
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2007-05-26
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关于对电冶公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月24日召开董事会，会议审议同意为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向鄂尔多斯市建行申请流动资金贷款20000万元提供担保，方式为连带责任保证。
公司及控股子公司目前对外担保总额为99300万元。
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2007-05-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年5月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于转让电冶公司 2*330MW 发电机组二期工程的议案。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月25日召开2007年第三次董事会及2007年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于执行新旧会计准则并修改公司相应会计政策的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过关于转让公司子公司鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)2*330MW发电机组二期工程的议案：该项目尚处于待批状态，截至2006年12月31日止累计投资约人民币4.7亿元，现公司计划将该项目由电力冶金转让给公司母公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)，集团公司承诺以不低于该项目账面价值的价款收购。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、聘任李丽丽为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1 《公司2006年度董事会工作报告》；
（2 《公司2006年度监事会工作报告》；
（3 《公司2006年度财务工作报告》；
（4 《公司2006年度利润分配预案》；
（5 《关于修改公司章程的议案》；
（6 《关于转让电冶公司2*330MW发电机组二期工程的议案》； |
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,832,653,950.00 12,587,968,049.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,209,493,414.00 3,124,832,203.00
每股净资产 3.1100 3.0279
报告期 年初至报告期期末
净利润 65,970,011.00 65,970,011.00
基本每股收益 0.0639 0.0639
净资产收益率(%) 2.0555 2.0555
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.0664 2.0664
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,762,365,845.00 6,367,784,101.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,299,229,999.00 3,225,964,079.00
每股净资产 3.20 3.13
调整后的每股净资产 3.12 3.11
2006年 2005年
主营业务收入 4,002,706,259.00 2,939,924,055.00
净利润 204,476,052.00 181,645,885.00
每股收益 0.20 0.18
净资产收益率(%) 6.2 5.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.21
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.50元(含税)。
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2007-04-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年4月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案。
二、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案。
三、通过关于本次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于前次募集资金运用可行性分析的议案。
五、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案。
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2007-04-03
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召开2007年第一次临时股东大会二次通知公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2007年4月12日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)；投票简称均为“鄂绒投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2） 《本次非公开发行股票的定价方式及发行价格调整的议案》
（3） 《关于向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》：
（4） 《关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（5） 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（6） 《关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案》；
（7） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年3月26日召开2007年第二次董事会及第一次监事会，会议就2006年第一次临时股东大会审议通过的有关非公开发行事项进行再次确认，审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行数量不超过35000万股(含35000万股)人民币普通股(A股)的议案。
二、通过关于本次募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2007年4月12日14:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为：A股“738295”，B股“938936”；投票简称均为“鄂绒投票”。
四、同意公司为北京鄂尔多斯羊绒有限公司向北京银行通州支行申请一年期流动资金贷款人民币2000万元提供担保；为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向鄂尔多斯市建行申请一年期流动资金贷款25900万元提供担保；上述担保方式均为连带责任还款保证。
目前，公司及控股子公司对外担保总额为119300万元。
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2007-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票的补充议案：其中对本次发行价格的定价原则进行调整，即发行价格不低于本次董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。该议案需经股东大会审议通过，会议通知及具体内容另行公告。
二、同意日本三井物产株式会社(下称：三井物产)以不低于1.3元/股的价格对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(股本总额300000万股，公司持有其162000万股，占54%股份，下称：电冶公司)增资6亿股。同时，三井物产还拟收购鄂尔多斯羊绒实业投资有限公司(下称：羊绒实业)持有电冶公司的3亿股股份(占电冶公司股本总额的10%)。收购及增资完成后，电冶公司股本总额变更为360000万股，其中公司持股比例变更为45%，持股数量不变，仍为电冶公司第一大股东；三井物产持有电冶公司股份数量为90000万股，占其总股本的25%，为电冶公司第三大股东；羊绒实业不再持有电冶公司股份。
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