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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于七家羊绒制品企业吸收合并的议案。
二、同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款1000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为142300万元。
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2008-06-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟对下属、联营、关联方等几家小规模的羊绒纺织企业实施合并，整合现有资源，决定以内蒙古东利羊绒时装有限公司[注册资本7640万元人民币，公司及其控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)分别持有其92%、8%的股份，下称：东利公司]吸收合并鄂尔多斯市东冠羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币500万元，公司及集团公司分别持有其82.96%、17.04%的股份)、内蒙古帝财羊绒制品有限公司(注册资本人民币318万元，集团公司持有其51%的股份，下称：帝财公司)、鄂尔多斯市东建羊绒制品有限责任公司(注册资本人民币4987655元，公司及集团公司分别持有其79.99%、20.01%的股份)、内蒙古东益时装有限公司(注册资本人民币2244.7万元，公司及集团公司分别持有其43%、8%的股份，下称：东益公司)、内蒙古东蝶针织有限公司(注册资本人民币1654万元，公司及集团公司分别持有其62%、8%的股份，下称：东蝶公司)、内蒙古东渊时装有限公司(注册资本人民币933.837万元，公司及集团公司分别持有其92.9%、7.1%的股份)，合并后东利公司存续，其余公司注销。
合并过程中，公司拟出资收购美国帝财股份有限公司持有的帝财公司49%股权、中加贸易(香港)有限公司持有的东益公司49%股权及日本蝶理株式会社、日本船川针织有限公司分别持有的东蝶公司19%股权、11%的股权。收购价格分别为118700美元、1149.9万元、38万美元及181.57万元。该四项股权转让事项形成与大股东共同投资而构成关联交易。
合并完成后，东利公司注册资本为13789.3万元，公司及集团公司分别持有其90.3%、9.7%的股份(以最终验资完成后数据为准)。
上述事项尚需经过商务部门批准。
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2008-05-29
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公布利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股股东每股派人民币0.150元(含税)；B股股东每股派0.021496美元(按照1美元兑换人民币6.978元折算)。
股权登记日：A股：2008年6月3日
B股：2008年6月6日(最后交易日为2008年6月3日)
除息日：2008年6月4日
现金红利发放日：A股：2008年6月10日
B股：2008年6月17日
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-29
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-28
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公布对北京鄂尔多斯提供担保公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月27日以通讯表决方式召开董事会第六次会议，会议审议同意为北京鄂尔多斯羊绒有限公司(简称：北京鄂尔多斯)向北京银行通州支行申请一年期流动资金贷款人民币贰仟万元提供连带责任还款保证。
公司及控股子公司目前对外担保总额为141300万元；公司连续12个月内对外担保总计为139300万元。
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2008-05-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于近日召开2008年第五次董事会及2008年第三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管人员变动的议案：其中，选举王林祥担任公司董事长；续聘刘凤双担任公司总经理、曾广春担任公司董事会秘书。
二、通过关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案。
三、同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请银行承兑汇票、流动资金借款各人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限分别为六个月、一年。
公司及控股子公司目前对外担保总额为149300万元。
四、选举刘玉民担任公司监事会主席。
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案。
二、通过公司放弃申请发行公司债券的议案。
三、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案。
四、通过关于向特定机构投资者非公开发行不超过30000万股人民币普通股股票的议案。
五、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过公司2007年度利润分配方案。
七、通过关于公司董、监事会换届的议案。
八、通过关于公司定向增发募集资金运用的可行性分析。
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2008-05-17
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召开2007年度股东大会二次通知
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案和2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码A股为“738295”、B股为“938936”；投票简称均为“鄂绒投票”。
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2008-05-14
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澄清公告
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上交所公告 |
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近日，中央电视台第二套节目在《经济半小时》栏目中，采访了博客作者夏草并引用了其网络博客文章，该文章质疑部分上市公司2007年年度报告的真实性，并将内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司列在其中。公司现特就文章中针对公司的存货和电力冶金公司投资真实性提出的质疑和假设(没有事实依据、与事实不相符，可能会对投资者造成误导，并给公司声誉带来损害)做出澄清，具体内容及说明详见2008年5月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司目前的存货占用属于合理占用，电力冶金公司的投资充足，资产真实，经营状况优异，公司2007年年度报告中的所有财务数据真实、准确。
公司认为相关言论是极其不负责任的，公司声明：欢迎证券市场监管机构、研究机构和投资者到公司实地考察；严正要求夏草立即停止对公司毫无事实依据的主观臆测和言论攻击；公司保留对夏草采取法律行动的权利。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2008-05-08
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关于对电冶公司提供担保公告
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年5月6日召开董事会2008年第四次会议，会议审议同意公司为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(简称：电冶公司)向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行申请流动资金借款人民币10000万元提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为139300万元，公司连续12个月内对外担保总计为129300万元。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨增加股东大会临时提案公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布董监事会决议暨增加股东大会临时提案公告
根据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司董事会于2008年4月27日收到的大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司书面提交的临时提案，要求审议有关定向增发人民币普通股的议案，并将相关提案提交公司2007年度股东大会审议，公司于2008年4月28日召开2008年第三次董事会及2008年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于向不超过10名特定机构投资者非公开发行股票的议案：公司本次拟非公开发行数量不低于10000万股(含10000万股)且不超过30000万股(含30000万股)的人民币普通股(A股)。
如果该议案和公司2008年度第二次董事会审议通过的发行分离交易可转债的议案，都获得公司股东大会批准，公司将根据市场情况，将本次非公开发行股票与发行分离交易可转债分别安排在不同时段向中国证券监督管理委员会申请核准和实施。
三、通过关于本次定向增发募集资金运用的可行性分析。
董事会同意将上述非公开发行事项作为临时提案提交定于2008年5月20日召开的2007年度股东大会审议。
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2008-04-29
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(600295) 鄂尔多斯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 8049938.50
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 4488768.57
东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 3517861.39
中信建投证券有限责任公司广州市中山二路证券营业部 3480700.00
海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 3209393.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31170718.43
国信证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 5548812.16
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 4895073.10
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 4100955.19
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 3217077.99
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2008-04-29
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公布关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布关联交易公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟使用本次非公开发行后的募集资金收购实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(原鄂尔多斯市东民投资有限公司，下称：鄂尔多斯投资公司)持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(注册资本人民币36亿元，公司持股60.00%，下称：电冶公司)10.83%的股权，以电冶公司2007年末经审计每股净资产为依据，标的收购价格确定为4.6亿元。收购完成后，公司将持有电冶公司70.83%的股权。
公司拟使用本次非公开发行后的募集资金20.2亿元、电冶公司拟使用自有资金4.5亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用上述股权转让收到的价款4.6亿元共同向内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司(注册资本为20000万元，公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯投资公司分别出资50%、25%，下称：鄂尔多斯多晶硅)实施增资扩股。增资后，鄂尔多斯多晶硅的注册资本将增加到31.3亿元，公司直接控股64.54%，间接持股为14.38%，合计持有其78.92%的股份。
上述事项均构成关联交易，尚需得到商务部核准，相关协议尚未签署。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,132,647,856.00 13,588,851,190.00
所有者权益(或股东权益) 3,510,376,819.00 3,387,760,706.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 122,616,113.00 122,616,113.00
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.32 3.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-04-17
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2007年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月16日披露的2007年度报告及其摘要中，未将现大股东及附属企业非经营性资金占用资金的有关发生额统计在“2007年资金被占用情况及清欠进展情况”中，现予以更正，更正后的2007年年度报告及其摘要详见2008年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年4月14日召开2008年第二次董事会和2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本103200万股为基数，每10股派人民币1.5元(含税)。
二、通过关于改聘信息披露媒体及修改公司章程的议案：其中将信息披露报纸变更为《上海证券报》和香港《大公报》。
三、通过关于放弃申请发行公司债券的议案。
四、通过关于公司拟发行本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称“分离交易可转债”)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币130000万元，即不超过1300万张债券，每张面值人民币100元，按面值发行，债券期限为5年；同时每张债券的认购人可获得公司派发的一定比例的认股权证，存续期为自认股权证上市之日起24个月，所附认股权证行权比例不超过2:1，即不超过每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行分离交易可转债，公司原A股股东享有一定比例的优先认购权。
五、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
六、通过董、监事会换届事项。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年5月20日上午9:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码A股“738295”，B股“938936”，投票简称均为“鄂绒投票”。
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2008-04-16
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、关于改聘信息披露媒体及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司放弃申请发行公司债券的议案；
3、逐项审议《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券期限
(6) 债券利率
(7) 债券的利息支付和到期偿还
(8) 债券回售条款
(9) 担保条款
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12) 认股权证行权比例
(13) 认股权证行权价格
(14) 认股权证行权价格及行权比例的调整
(15) 本次募集资金投向
(16) 本次决议的有效期
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事项的议案；
5、逐项审议《关于向特定机构投资者非公开发行不超过30,000万股人民币普通股股票的议案》；
（1）本次发行股票的类型和面值；
（2）本次发行股票的发行方式；
（3）发行对象；
（4）本次发行股份的价格及定价原则；
（5）本次发行数量；
（6）本次发行股份的锁定期安排；
（7）本次发行股票完成后公司的利 |
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2008-04-16
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,736,805,450.00 4,813,345,661.00
归属于上市公司股东的净利润 519,621,442.00 228,861,541.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 504,844,831.00 167,445,011.00
基本每股收益 0.50 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 15.34 7.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.32 0.47
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,588,851,190.00 12,563,698,524.00
所有者权益(或股东权益) 3,387,760,706.00 3,124,770,304.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 3.03
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币1.5元(含税)。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，停牌 |
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2008-02-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开2008年董事会，会议审议同意公司向呼和浩特市商业银行申请流动资金借款壹亿元人民币用于公司原料收购，期限为12个月。拟由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提供连带责任担保保证。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
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2007-11-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
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2007-11-19
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因未刊登股东大会决议公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-10
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公布对下属控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月9日召开第十一次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款2000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为113800万元。
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2007-11-02
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案》
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2007-11-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年11月1日以通讯表决的方式召开2007年第十次董事会，会议决定于2007年11月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议公司收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司15%股权的议案。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,765,523,334.00 12,589,950,990.00
股东权益(不含少数股东权益) 3,251,864,153.00 3,124,832,203.00
每股净资产 3.15 3.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,608,381.00 187,331,950.00
基本每股收益 0.07 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
净资产收益率(%) 2.17 5.76
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.28 5.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2007-10-29
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[20074预增](600295) 鄂尔多斯：2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增公告
经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为204476052元)，具体财务数据将在2007年度报告中披露。
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2007-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月26日召开2007年第九次董事会及第八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告。具体内容详见2007年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司召开2007年第三次临时股东大会的议案。
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