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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-30
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公布非公开发行A股股票预案修正案补正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月28日公告了2008年第三季度报告，且聘请相关机构于2008年10月10日出具了《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司审计报告》，所以需要重新修改在2008年10月22日公告的《非公开发行A股股票预案(修正案)》中的相关部分，修改后的公司非公开发行A股股票预案(修正案)详见2008年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月27日召开2008年第十五次董事会及2008年第六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海鄂尔多斯服装控股有限公司部分股权的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,110,591,866.00 13,588,851,190.00
所有者权益(或股东权益) 3,861,583,381.00 3,387,760,706.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.74 3.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 278,054,143.00 628,622,675.00
基本每股收益 0.27 0.61
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.60
全面摊薄净资产收益率(%) 7.20 16.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.23 16.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月27日分别与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(系公司控股股东)、鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司(系不存在控制关系的关联方)签署了《股权转让协议》，公司以现金收购上述两家公司分别持有的上海鄂尔多斯服装控股有限公司(注册资本5000万元，下称：上海服装公司)40%、11%的股权，形成对上海服装公司的绝对控股。以2008年6月30日为基准日上海服装公司经评估的净资产6465.34万元为依据，经各方协商确定收购价格分别为人民币3200万元、880万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月21日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整非公开发行股票预案的议案。
二、通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案。
三、通过关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司担保的议案。
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2008-10-11
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公布董事会决议暨大股东提出增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开董事会，会议审议通过公司为其下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司拟从鄂尔多斯市建设银行棋盘井分理处开具2亿元承兑汇票(期限为6个月)提供担保的议案。
公司及控股子公司目前对外担保总额为224536万元，公司连续12个月内对外担保总计为146236万元。
根据公司大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的要求，此议案将作为新增临时提案提交公司2008年第四次临时股东大会审议。
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2008-09-26
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公布2008年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年年初至第三季度末，实现净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为187331950元)增长约200%以上。具体数据以公司2008年第三季度报告披露的为准。
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
1.1、关于调整公司非公开发行股票发行价格和定价依据
1.2、关于调整公司非公开发行股票发行数量
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
3、关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案 |
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》 |
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2008-09-26
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、会议将以特别决议方式审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》。
1.1、关于调整公司非公开发行股票发行价格和定价依据
1.2、关于调整公司非公开发行股票发行数量
2、会议将以普通决议方式审议《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
3、关于为内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司提供担保的议案 |
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2008-09-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月25日以通讯表决方式召开2008年第十三次董事会，会议审议通过关于调整公司2007年度股东大会通过的非公开发行股票预案的议案：根据近期国内A股市场的实际情况，公司决定调整非公开发行股票的发行价格和发行数量。调整后：发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%；发行数量不低于10000万股(含10000万股)且不超过40000万股(含40000万股)。
董事会决定于2008年10月21日9:00召开2008年度第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)，投票简称均为“鄂绒投票”。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月13日以通讯表决方式召开2008年第十二次董事会，会议审议通过关于为下属子公司提供贷款担保的议案：公司拟分别为合肥鄂尔多斯羊绒制品有限责任公司向中信银行合肥分行胜利路支行申请人民币5000万元的授信额度(期限为2年)及内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司向深圳平安银行华润中心申请2亿元(其中短期借款1.5亿元，银行承兑汇票5000万元)综合授信额度(期限为18个月)提供连带责任担保。该事项需提交公司股东大会审议。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为240536万元；公司连续12个月内对外担保总计为158236万元。
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2008-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年9月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案。
二、通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案。
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2008-09-16
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因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，9月16日全天停牌。
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2008-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月28日以通讯表决方式召开董事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案。
二、通过将公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司为期三年的最高额共九亿元的贷款互保(已经公司相关股东大会通过)期限延长至七年的议案，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。
董事会决定于2008年9月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-29
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于调整拟发行分离交易可转债募集资金投向的议案》
（2）《关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保延期的议案》 |
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,788,326,849.00 13,588,851,190.00
所有者权益(或股东权益) 3,583,529,238.00 3,387,760,706.00
每股净资产 3.47 3.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,317,427,290 2,443,296,506
净利润 350,568,532.00 116,723,569.00
扣除非经常性损益后的净利润 341,281,988.00 115,795,398.00
基本每股收益 0.34 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.11
净资产收益率(%) 9.78 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.27
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2008-08-15
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公布大股东承诺事项公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月14日接到控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)的函，集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：
除遵守股权分置改革(下称：股改)承诺中关于股份减持的承诺外，集团公司目前持有公司420000000股股份，在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内(2008年6月3日至2011年6月3日)，若公司股票价格低于20元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整)，集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。
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2008-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月14日召开董事会2008年第十次会议及监事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属国内营销公司改制，改制包括营销公司产权制度改革和经营体制改革两方面：一是暂不进行市场分拆的公司，将原营销公司的股权按净资产价值转让给新的经营团队，然后变更营销公司名称，授权新公司经营；二是进行市场分拆的公司，先将原营销公司的股权按净资产价值以现金转让给承接原公司的新公司，然后按订货标的比例将资产合理分配给分立后的其它营销公司，由营销公司以现金购买。
二、同意公司为内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司向中信银行呼和浩特分行申请四个月期信用证人民币壹仟贰佰万元提供担保。
公司及控股子公司目前对外担保总额为143500万元；公司连续12个月内对外担保总计为142300万元。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-08-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年8月6日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案。
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2008-07-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》
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2008-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司就贷款互保达成初步意向的议案：双方拟进行为期三年的最高额四亿元的贷款互保(保证担保)，互保适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请解决的各种贷款担保。
董事会决定于2008年8月6日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2008-07-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年7月8日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案。
二、通过关于公司发行短期融资券的议案。
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2008-07-03
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司财务部门初步估算，预计2008年上半年实现净利润较上年同期(归属于母公司所有者的净利润为116723569元)增长150%以上，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-06-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于公司发行短期融资券的议案》
（2）、《关于公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司进行贷款互保的议案》 |
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2008-06-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月20日召开2008年第八次董事会及2008年第四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟于2008年向中国人民银行申请在银行债券市场发行最高余额不超过12亿元人民币的短期融资券(分期发行)的议案，第一期发行6亿元，期限为365天。
二、通过关于公司下属四家羊绒制品企业吸收合并的议案。
三、通过公司与内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司(下称：伊东煤炭)进行贷款互保的议案：公司与伊东煤炭达成初步意向，双方拟进行为期三年的最高额五亿元的贷款互保(适用于双方及双方所属的分公司、子公司在金融机构申请的各种贷款担保)，互保方式为保证担保方式。
董事会决定于2008年7月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司拟对下属四家羊绒染色、纺纱企业实施合并，整合现有资源，公司决定以鄂尔多斯市东昱羊绒制品有限公司[公司及控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)持股比例分别为96.31%、3.69%，下称：东昱公司]吸收合并内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有限公司(公司及东昱公司持股比例分别为95%、5%)、鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任公司[公司、集团公司及实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股有限公司(下称：投资控股公司)持股比例分别为85.32%、8%及6.68%]、内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司(公司及集团公司持股比例分别为92%、8%)，合并后东昱公司存续，其余公司注销。
合并完成后，东昱公司注册资本为13159.38万元，其中：公司、集团公司及投资控股公司分别持股94.55%、4.13%及1.32%(以最终验资完成后的数据为准)。
本次交易构成关联交易。
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2008-06-06
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(600295) 鄂尔多斯:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 5586888.42
闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 3013292.51
申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路营业部 2912826.60
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 2831170.32
中原证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 2656042.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司客户资产管理部 10035337.57
长江证券股份有限公司北京展览路营业部 2785077.41
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 2618957.28
闽发证券有限责任公司泉州温陵路证券营业部 2618739.79
申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 2297511.23
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2008-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于七家羊绒制品企业吸收合并的议案。
二、同意公司为下属控股子公司深圳市鄂尔多斯羊绒制品有限公司向深圳平安银行股份有限公司深圳华润中心支行申请流动资金贷款1000万元提供担保，并承担连带偿还责任。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为142300万元。
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