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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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2009年3月18日，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司向特定对象非公开发行股票申请提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，未获得通过。
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2009-03-10
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(600295) 鄂尔多斯:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 5875441.49
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5276318.93
申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营业部 3597246.46
上海证券有限责任公司瑞安罗阳大道证券营业部 2118144.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1615744.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56777953.03
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 5014265.98
机构专用 2910710.96
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 2165369.24
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2004797.99
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2009-02-13
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接到通知，公司第一大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司将其持有的公司10000万股社会法人股(占公司总股本的9.69%)质押给中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行进行贷款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押手续。
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2009-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第二次董事会，会议审议通过根据2008年第六次临时股东大会《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的决议》调整募集资金可行性分析的议案，据此公司对《非公开发行A股股票预案(修正案)》中的相关内容进行了调整，调整内容及调整后的《非公开发行A股股票预案》详见2009年1月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案。
二、通过关于为下属子公司及孙公司分别提供商业信用担保、贷款担保的议案。
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2009-01-08
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公布2009年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司原定于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会，由于会议召开时间与鄂尔多斯市人大会议时间冲突，公司管理层需要参加人大会议，公司董事会决定将该次股东大会延期至2009年1月20日召开，原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2009年1月16日、19日，会议其他事项不变。
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2009-01-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的5亿元项目贷款提供保证担保的议案。公司及控股子公司目前对外担保总额为308750万元。
经公司大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-01-08
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2009年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司原定于2009年1月14日召开2009年第一次临时股东大会，由于会议召开时间与鄂尔多斯市人大会议时间冲突，公司管理层需要参加人大会议，公司董事会决定将该次股东大会延期至2009年1月20日召开，原定的股东大会股权登记日不变，出席本次会议的股东登记时间变更为2009年1月16日、19日，会议其他事项不变。
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2009年1月7日以通讯表决方式召开董事会2009年第一次会议，会议审议通过公司为控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司的全资子公司内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的5亿元项目贷款提供保证担保的议案。公司及控股子公司目前对外担保总额为308750万元。
经公司大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-01-06
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 公布临时股东大会决议公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案。
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2009-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月31日召开2008年第六次临时股东大会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为下属子公司提供商业信用担保的议案：内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司(下称：国际贸易公司)、合肥鄂尔多斯羊绒制品有限公司分别以分期付款方式购买德国 STOLL 电脑编织机49台(价值1794527欧元)、20台(价值700000欧元)，董事会同意公司为上述两公司进行商业信用担保。
二、通过公司为国际贸易公司提供贷款担保的议案：由于东马羊绒制品有限责任公司需由国际贸易公司代理其进口设备(设备金额为1482495.00美元)，用国际贸易公司在中信银行呼和浩特分行授信额度开立即期信用证，期限为30天(即2008年12月25日至2009年1月26日)。董事会同意由公司提供担保并附连带责任。
董事会决定于2009年1月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为下属子公司内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司提供贷款担保的议案
2、关于为下属子公司提供商业信用担保的议案 |
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2008-12-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月26日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度日常经营性关联交易的议案。
二、通过关于选聘公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司、北京鄂尔多斯科技发展有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-12-16
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及排序的议案》 |
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2008-12-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月15日以通讯表决方式召开2008年第十八次董事会，会议审议通过关于调整非公开发行募集资金投入项目分类及轻重缓急排序的议案。
董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年第六次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-16
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公布大股东提出临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日接大股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司提出的临时提案：要求公司为下属控股子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司在华夏银行北京德外支行申请的7000万元人民币授信额度提供连带责任担保，期限为12个月。该议案需提交2008年第五次临时股东大会审议。
公司及其控股子公司目前对外担保总额为237100万元，公司连续12个月内对外担保总计为159000万元。
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2008-12-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年12月9日召开2008年第十七次董事会及2008年第七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度日常经营性关联交易事项：
1、通过关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案：其中交易形成是与关联方控股股东-内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(下称：集团公司)和实际控制人的交易，预计的2008年关联交易明细详见2008年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、通过关于继续履行公司于1995年与集团公司分别签订的《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》(有效期限50年，年租金为人民币1785600元)、《公共设施供应协议》(有效期限20年)的议案。
二、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2008年度财务报告境内外审计机构的议案。
三、通过关于为公司下属控股子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司拟向深圳平安银行股份有限公司华润中心支行申请人民币2000万元的授信额度提供连带责任担保的议案，期限为12个月。
公司及控股子公司目前对外担保总额为258336万元。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案 |
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案 |
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2008-12-11
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议2008年度日常经营性关联交易
(1) 关于对2008年度日常经营性关联交易审议的议案
(2) 关于继续履行《运输服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《公共设施供应协议》的议案
2、关于选聘为公司进行2008年度审计的会计师事务所并确定其薪酬的议案
3、关于为下属子公司深圳鄂尔多斯羊绒制品有限公司提供贷款担保的议案
4、为下属子公司北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称"北京科技公司"）提供贷款担保的事项 |
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2008-12-05
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公布下属子公司电厂项目环保问题获验收合格公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司近日收到下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司(下称：电力冶金)报告称，其已取得国家环境保护部有关函，电力冶金两台机组的烟气脱硫工程(于2008年6月和7月建成投入试运行)整改后，落实了环评及其批复的各项环保措施和要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格。
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2008-11-05
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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相关媒体于2008年11月4日刊登了大富投资关于内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司的投资建议，称公司向特定机构投资者非公开发行不超过40000万股人民币普通股股票(下称：定向增发)于2008年10月30日获得证监会核准。
现公司澄清如下：到目前为止，公司定向增发正处于向中国证监会上报材料阶段，大富投资的描述与事实不符。请广大投资者注意防范投资风险。
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开2008年第十六次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司2007年度股东大会的授权，董事会决定优先安排本次向特定机构投资者非公开发行人民币普通股股票(下称：非公开发行)向中国证监会的申请核准和实施，待非公开发行完成或者停止之后，再安排发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申报和实施。
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2008-10-30
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公布非公开发行A股股票预案修正案补正公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2008年10月28日公告了2008年第三季度报告，且聘请相关机构于2008年10月10日出具了《内蒙古鄂尔多斯多晶硅业公司审计报告》，所以需要重新修改在2008年10月22日公告的《非公开发行A股股票预案(修正案)》中的相关部分，修改后的公司非公开发行A股股票预案(修正案)详见2008年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
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