| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-06-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年6月29日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司财务总监变动的议案。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修正案。
四、续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2005年度会计报表审计工作 |
|
|
2005-04-16
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,070,227,460.07 1,177,030,556.63
股东权益(不含少数股东权益) 570,365,022.06 563,819,959.61
每股净资产 4.96 4.90
调整后的每股净资产 4.82 4.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,121,608.36 12,121,608.36
每股收益 0.063 0.063
净资产收益率(%) 1.276 1.276
|
|
|
2005-04-08
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
|
| 关于召开公司2004年度股东大会的通知
(一)会议时间：2005年5月18上午9点
(二)会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室
(三)会期：半天
(四)投票方式：现场投票表决
(五)会议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年度报告及摘要》
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
5、审议《公司2004年利润分配的预案》
6、审议《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》
7、审议《大连美罗药业股份有限公司股东大会议事规则修正案》
8、审议《大连美罗药业股份有限公司公司关联交易实施细则修正案》
9、审议《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则修正案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
(六)参会对象：
凡于2005年5月9日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
(七)会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记。
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。
3、登记地点：大连美罗大酒店公司证券事务部
联系电话：0411-83631991-806,0411-83686363
传 真：0411-83686363
4、登记时间：2005年5月11日(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)
(八)其他
会期半天,食宿及交通费自理。
以上议案,请董事会审议。
特此公告
大连美罗药业股份有限公司董事会
二OO五年四月六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连美罗药业股份有限公司2004年度股东代表大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2005年 月 日,我单位(个人)持有大连美罗药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名(盖章)：
2005年 月 日 |
|
|
2005-04-08
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,177,030,556.63 1,054,894,151.47
股东权益 563,819,959.61 553,236,851.68
每股净资产 4.90 4.81
调整后的每股净资产 4.75 4.64
2004年 2003年
主营业务收入 688,700,150.84 734,612,105.47
净利润 12,159,456.88 13,447,866.36
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.16 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2785 0.1141
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-08
|
董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
大连美罗药业股份有限公司于2005年4月6日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2005年度会计报表审计工作的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-09
|
公布股权质押担保的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司近日接到通知，公司控股股东大连美罗集团有限公司将其持有公司的全部7290万股股份(占公司股本总额的63.39%)，用于其向大连市商业银行股份有限公司借款的质押担保，质押期限为2005年3月2日至2006年3月2日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记
手续。
|
|
|
2005-03-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
大连美罗药业股份有限公司于2005年2月27日召开2005年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案。
|
|
|
2005-02-28
|
未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-02-19
|
土地收购关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
大连美罗药业股份有限公司与第一大股东大连美罗集团有限公司(持有公司7290万
股股票，占63.39%的股权)于2005年2月16日签署了《国有土地使用权转让协议》，双
方约定公司以2004年12月31日为基准日的评估价值人民币6569万元，收购大连美罗集
团有限公司位于大连市高新园区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。本次收
购事项需土地管理部门核准。
本次交易构成关联交易
大连美罗药业股份有限公司董事会原提交2005年度第一次临时股东大会审议的第
一项议案《公司关于变更部分募集资金投向的议案》、第二项议案《公司关于收购大
连美罗中药厂有限公司股权的议案》和第四项议案《关于提请股东大会授权董事会办
理相关事宜的议案》取消，不提交该次临时股东大会审议；该次临时股东大会仅审议
《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》。
董事会决定于2005年2月27日上午9时30分召开2005年度第一次临时股东大会，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中，网络投票时间为2005年2月
27日上午9:00至2005年2月27日下午3:00。
|
|
|
2004-11-25
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 2004年11月25日(星期四)上午9：00
(二)会议地点：大连美罗大酒店四楼会议室
(三)会议内容：
1、《关于董事会部分董事变动的议案》
2、《关于监事会部分监事变动的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
(四)参会对象：
凡于2004年11月15日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
(五)会议登记方法
1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；
2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席,则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记；
3、登记地点：大连美罗大酒店806室公司证券投资部
联系电话：0411-83631991-806,0411-83686363
传 真：0411-83686363
4、登记时间：2004年11月23日至24日(上午9：00-11：00,下午1：00-4：00)
(六) 其他
会期半天,食宿及交通费自理。
特此公告
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大连美罗药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
回 执
截止2004年 月 日,我单位(各人)持有大连美罗药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账号：
股东签名(盖章)：
2004年 月 日
大连美罗药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年十月十八日
罗国良,男,1962年出生,工商管理硕士,主管中药师。曾任浙江省医药药材公司新特药分公司经理,浙江省医药药材公司总经理,浙江英特药业公司总经理,大连美罗药业股份有限公司副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司总经理。
刘志昆,男,1959年出生,中共党员,研究生毕业,政工师。曾任大连市医药公司组织部副部长,大连医药保健品公司副经理、经理、党支部书记,大连医药集团公司党委办公室主任、政工部长,大连医药集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任大连美罗药业股份有限公司副总经理。
初永坤,男,1971年出生,中共党员,工学硕士。曾任大连医药集团公司经营管理处副处长兼计算机中心主任,大连美罗药业股份有限公司总经理助理兼生产经营部经理。现任大连美罗药业股份有限公司副总经理 |
|
|
2004-10-20
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2004年10月18日召开二届十四次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会部分董、监事变动的议案。
二、同意公司董事长兼总经理张成海辞去公司总经理职务，聘任罗国良担任
公司总经理职务。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-09-30
|
公布关于要约收购事项的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗集团有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于大连美罗集团有
限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司股票的意见》，于2004年8月31日公
告了《公司要约收购报告书》，向公司除其自身以外的所有股东发出全面收购要
约。
本次要约收购基本情况：法人股要约收购价格为4.81元/股，要约收购数量
为2100000股，占公司总股本的1.83%；流通股要约收购价格为7.343元/股，要约
收购数量为40000000股，占公司总股本的34.78%。要约收购期限为2004年9月1日
-2004年9月30日。
|
|
|
2004-10-20
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,157,741,265.60 1,054,894,151.47
股东权益(不含少数股东权益) 566,444,387.04 553,236,851.68
每股净资产 4.93 4.81
调整后的每股净资产 4.75 4.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -37,721,249.65
每股收益 0.039 0.117
净资产收益率(%) 0.795 2.367
|
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-09-15
|
公布关于要约收购事项的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗集团有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于大连美罗集团有
限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司股票的意见》，于2004年8月31日公
告了《公司要约收购报告书》，向公司除其自身以外的所有股东发出全面收购要
约。
本次要约收购基本情况：法人股要约价格为4.81元/股，要约收购数量为210
0000股，占公司总股本的1.83%；流通股要约价格为7.343元/股，要约收购数量
为40000000股，占公司总股本的34.78%。要约收购期限为2004年9月1日-2004年9
月30日。
|
|
|
2004-09-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2004年9月6日召开二届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、聘请平安证券有限责任公司为公司本次要约收购的独立财务顾问，并委
托其为本次要约收购出具独立财务顾问报告。
二、通过《公司董事会关于大连美罗集团有限公司收购事宜致全体股东的报
告书》。
大连美罗集团有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于大连美罗集团有
限公司要约收购大连美罗药业股份有限公司股票的意见》，于2004年8月31日公
告了《公司要约收购报告书》，向公司除其自身以外的所有股东发出全面收购要
约。
本次要约收购基本情况：法人股要约价格为4.81元/股，要约收购数量为
2100000股，占公司总股本的1.83%；流通股要约价格为7.343元/股，要约收购数
量为40000000股，占公司总股本的34.78%。要约收购期限为2004年9月1日-2004年
9月30日。
|
|
|
2004-10-09
|
股东公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600297)“美罗药业”
根据中国证券监督管理委员会《关于大连美罗集团有限公司(下称：美罗集
团)要约收购大连美罗药业股份有限公司(下称：美罗药业)股票的意见》，美罗
集团于2004年8月31日公告了《美罗药业要约收购报告书》，向美罗药业除美罗
集团以外的全体股东发出全面收购要约。截止2004年9月30日要约收购期满，根
据预售结果，没有股东接受美罗集团发出的收购要约。
截止2004年9月30日，美罗集团持有美罗药业国有法人股72900000股，持股
比例为63.39%，为美罗药业第一大股东。
美罗集团将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司的有关规定履行有关义务，将原美罗集团持有的7290万股国有法人股进行性质
变更。
|
|
|
2004-08-31
|
因刊登重要公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2004-08-26
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600297)“美罗药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,820,340.68 1,054,894,151.47
股东权益(不含少数股东权益) 562,122,816.34 553,236,851.68
每股净资产 4.89 4.81
调整后的每股净资产 4.74 4.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 353,626,024.41 355,870,224.69
净利润 8,904,309.08 8,189,970.16
扣除非经常性损益后的净利润 8,808,509.76 8,256,446.76
每股收益 0.077 0.071
净资产收益率(%) 1.58 1.49
经营活动产生的现金流量净额 -4,967,484.38 -37,386,141.52
|
|
|
2004-01-14
|
提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
大连美罗药业股份有限公司于2004年1月9日披露了《公司关于公司股东股
权转让的》，因为公司控股股东大连美罗集团有限公司股权的四家
受让方尚未向公司提供《上市公司收购报告书》、《上市公司股东持股变动报
告书》等相应文件，所以公司暂时无法履行本次股东股权转让的信息披露义务
。目前，公司正与大连美罗集团有限公司股权的四家受让方积极联系，督促他
们履行相应的信息披露义务。
|
|
|
2004-01-12
|
美罗药业:“美罗药业”公布股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| 大连美罗药业股份有限公司于2004年1月8日接到公司第一大股东大连美罗集团有限公司通知，大连市人民政府决定对大连美罗集团有限公司进行改制，同意将大连美罗集团有限公司40%、37%、15%、8%股权分别转让给西域投资(香港)有限公司、大连凯基投资有限公司、大连海洋药业有限公司、哈药集团股份有限公司。 2004年1月7日，大连市财政局、经贸委代表大连市人民政府与以上四家受让方签署了《股权转让协议》，股权转让总金额为人民币5767.25万元，各受让方按照受让比例承担相应的股权转让款。 大连美罗集团有限公司现持有公司国有法人股72900000股，占公司总股本的63.39%。本次股权转让尚需商务部、国务院国有资产管理监督管理委员会、中国证监会批准 |
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-02-20 第二次披露日期为2004-04-22 第三次披露日期为2004-03-24 |
|
|
2003-04-23
|
(600297)“美罗药业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 92531.54 92562.36 99.97
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 54271.26 54085.39 100.34
每股净资产(元) 4.72 4.70 100.43
调整后的每股净资产(元) 4.56 4.57 99.78
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1538.38 -3756.69
每股收益(元) 0.016 0.012 133.33
净资产收益率(%) 0.34 0.26 130.77
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.34 0.26 130.77
|
|
|
2003-04-09
|
(600297)“美罗药业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
大连美罗药业股份有限公司于2003年4月8日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了关于取消董事会筹备新股发行的议案。
四、通过了关于续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过了公司2002年度报告及摘要。
|
|
|
2003-02-28
|
(600297)“美罗药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
大连美罗药业股份有限公司于2003年2月25日召开二届五次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：拟每10股一次性派发现金红利1.00元(含
税)，本年度资本公积金不转增股本。
三、关于拟将公司控股子公司大连美罗大药房连锁有限公司变更为公司分
公司的议案：公司拟收购大连美罗大药房连锁有限公司其他股东的全部股权，
股权收购结束后，该公司将变更为公司的分公司。大连美罗大药房连锁有限公
司注册资本为174万元人民币，其中公司出资105万元，占注册资本的60.3%。
四、关于签订公司与大连美罗大酒店房屋租赁协议的议案：公司拟重新与
大连美罗大酒店签订《房屋租赁协议书》，租赁大连美罗大酒店八层及九层部
分写字间，面积450平方米，租赁期限自2003年1月1日至2004年1月1日，年租金
为人民币22万元，公司与大连华都大酒店1999年10月22日签订的《租赁协议书》
同时废止。
五、关于修改公司章程的议案。
六、关于成立大连美罗发展有限公司的议案：公司拟投资发起成立大连美
罗发展有限公司，该公司注册资本200万元人民币，其中公司出资90万元，占总
股本的45%。
七、关于拟转让松原市美罗药业有限责任公司股权的议案：公司拟转让持
有松原市美罗药业有限责任公司的60%股权，此次股权转让结束后，公司将不再
持有松原市美罗药业有限责任公司股权。此次股权转让价格以中介机构审计评
估结果为基础商订。
八、关于拟转让大连美罗生物有限公司股权的议案：公司拟转让持有大连
美罗生物有限公司的65%股权，此次股权转让结束后，公司将不再持有大连美罗
生物有限公司股权，此次股权转让价格以中介机构审计评估结果为基础商订。
九、关于取消董事会筹备新股发行的议案。
十、关于续聘会计师事务所的议案：公司董事会提请公司股东大会续聘北
京天华会计师事务所为公司审计机构。
董事会决定于2003年4月8日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2004-04-28
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2005-01-27
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年1月26日召开二届十六次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更部分募集资金投向的议案。
二、通过公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案：公司拟以2004
年12月31日为基准日的审计价值，收购公司大股东大连美罗集团有限公司持有大
连美罗中药厂有限公司94%的股权。
三、通过公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案：公司
拟以2004年12月31日为基准日的评估价值，购买大连美罗集团有限公司位于高新
园区敬贤街29号73069.1平方米的国有土地使用权。
董事会决定于2005年2月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
|
|
|
2004-10-18
|
总经理由“张成海”变为“罗国良” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2002-12-31
|
2002.12.31是美罗药业(600297)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
|
| | | |
