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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年7月25日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案 |
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2006-07-18
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，大连美罗药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。
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2006-07-11
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600297)“美罗药业”
根据有关文件的要求，大连美罗药业股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票” |
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2006-07-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-17,恢复交易日：2006-11-24，连续停牌 ，2006-07-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-17,恢复交易日：2006-11-24 ，2006-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-05
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公布董事会临时会议决议及股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年7月4日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案自2006年6月26日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据沟通结果以及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案中部分内容作出如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：
(1)以方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2006年1-5月经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日在册的全体股东每10股送红股1.913043478股，并派现金0.068938504元(含税)。总计送出股数2200万股，现金792792.80元。非流通股股东以应得的现金和股票作为股改对价支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得5.5股。
(2)以未分配利润派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送3.01股。
二、原方案中公司非流通股股东承诺事项现调整为：公司非流通股股东承诺将严格遵守股权分置改革的相关法规和规定。同时公司第一大股东美罗集团追加承诺：出现下列三种情况之一，美罗集团对公司全体流通股股东追送100万股。第一、公司2006年度净利润较2005年增长率低于30%。第二、公司2007年度净利润较2005年增长率低于60%。第三、2006、2007年任何一个会计年度被出具非“标准无保留意见”的《年度审计报告》。上述情况中，2006-2007 两个会计年度的净利润以经审计数为准，净利润增长率的计算按照四舍五入原则，精确至小数点后二位。
美罗集团承诺将在触发追送股份条件年度的公司《年度报告》公告后二十个工作日内，向公司《年度报告》公告日后的第一个交易日交易结束后登记在册的公司流通股股东执行追送股份承诺。
请投资者参阅2006年7月5日刊登于上海证券教育所网站上(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司相关股东大会审议。
公司股票将于7月6日复牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-26
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-25 |
召开股东大会 |
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| 《大连美罗药业股份有限公司关于以公司未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案》 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-06 ，2006-07-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年6月23日召开三届六次董事会，会议审议通过公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
股权分置改革方案：
1、以方案实施之股权登记日总股本为基数，公司以其2006年1-5月经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向方案实施之股权登记日登记在册的全体股东每10股送红股1.5304348股，并派现金0.060665884元(含税)。总计送出股数1760万股，现金697657.67元。非流通股股东以应得的现金和股票作为股权分置改革对价支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得4.4股。
2、以未分配利润派送后，流通股股东按权益比例应得的股数加上方案实施之股权登记日在册的流通股股数之和为基数计算，相当于流通股股东每10股获送2.49股。
公司非流通股股东承诺将严格遵守股权分置改革的相关法规和规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年7月14日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月20日至24日(法定休息日除外)的每日8:30-16:30；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年7月25日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月21日-25日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票” |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年5月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司章程修正案。
四、续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600297)“美罗药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
大连美罗药业股份有限公司于2006年4月27日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600297)“美罗药业”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,032,030,804.4 1,177,030,556.63
股东权益(不含少数股东权益) 573,321,364.4 563,819,959.61
每股净资产 4.99 4.90
调整后的每股净资产 4.84 4.75
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 592,869,452.27 688,700,150.84
净利润 13,395,072.57 12,159,456.88
每股收益 0.12 0.11
净资产收益率(%) 2.34 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4904 0.2785
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600297)“美罗药业”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,090,435,773.56 1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益) 577,976,658.64 573,321,364.40
每股净资产 5.03 4.99
调整后的每股净资产 4.89 4.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,058,122.02 21,058,122.02
每股收益 0.038 0.038
净资产收益率(%) 0.761 0.761
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600297)“美罗药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,031,956,236.95 1,177,030,556.63
股东权益(不含少数股东权益) 575,079,956.60 563,819,959.61
每股净资产 5.00 4.90
调整后的每股净资产 4.87 4.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,220,607.90
每股收益 0.024 0.119
净资产收益率(%) 0.490 2.377 |
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2005-10-19
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公布控股股东股权冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司接到通知，公司控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)持有公司的7290万股股权被辽宁省高级人民法院冻结，冻结期为2005年9月27日至2006年9月26日。
经了解，上述股权冻结事项由于美罗集团与中国工商银行大连市青泥洼桥支行发生贷款纠纷，此贷款未到期并已提供抵押担保。
目前，美罗集团正与有关部门积极协商，争取早日妥善解决以上问题。此股权冻结事项为美罗集团自身问题，与公司经营无关 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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办公地址由“大连市中山区中山路112号（邮编：116001）”变为“大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号（邮编：116025）” ，2005-09-06 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-07
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公布办公地址及联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司总部办公地址搬迁，新的办公地址及联系电话如下：
办公地址：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号
邮政编码：116025
联系电话：0411-84820297
传真：0411-84820297 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600297)“美罗药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 999,879,818.93 1,177,030,556.63
股东权益(不含少数股东权益) 572,598,340.65 563,819,959.61
每股净资产 4.98 4.90
调整后的每股净资产 4.84 4.75
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 279,847,300.64 353,626,024.41
净利润 10,906,167.30 8,904,309.08
扣除非经常性损益后的净利润 8,518,098.28 8,808,509.76
每股收益 0.095 0.077
净资产收益率(%) 1.905 1.58
经营活动产生的现金流量净额 13,345,321.01 -4,967,484.38 |
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2005-08-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年8月16日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张成海为公司第三届董事会董事长。
二、聘任罗国良为公司总经理。
三、聘任张宁为公司董事会秘书。
四、聘任王刚为公司证券事务代表。
五、选举于泽雪担任公司第三届监事会主席。
六、指定石东升担任公司第三届监事会指定联系人 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年8月16日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司章程修正案 |
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2005-07-28
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司关于变更部分募集资金投向的议案》；
2、审议《公司关于收购大连美罗中药厂有限公司股权的议案》；
3、审议《公司关于购买大连美罗集团有限公司国有土地使用权的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。
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2005-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年7月15日以通讯表决的方式召开二届二十次董事会，会议审议同意公司原董事会秘书孙安民不再担任董事会秘书职务，聘任张宁为公司董事会秘书 |
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2005-06-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举议案》
2、审议《公司提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《公司监事会换届选举议案》
4、审议《大连美罗药业股份有限公司章程修正案》
5、审议《大连美罗药业股份有限公司董事会议事规则修正案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-18 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2005年6月29日召开二届十九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过公司章程修正案。
三、通过公司财务总监变动的议案。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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