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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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大连美罗药业股份有限公司与第一大股东大连美罗集团有限公司(持有公司53.21%股份，下称：美罗集团)签署了《股权转让协议》，公司将持有的松原美罗药业有限责任公司(公司持有其1200万元出资，占其注册资本的60%，下称：松原美罗)全部股权转让给美罗集团，以该股权所对应的净资产值人民币1238万元为基准，确定本次股权转让的交易价格为人民币1560万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年5月31日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,251,020,199.73 1,117,907,045.47
股东权益(不含少数股东权益) 590,331,032.70 587,201,825.44
每股净资产 4.38 4.36
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,595,480.47 3,595,480.47
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 0.60 0.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.60 0.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-24
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公布股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大连美罗药业股份有限公司近日获悉，公司第一大股东-大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)持有的公司7290万股限售流通股份(占公司总股本的53.21%)被司法冻结，该股权已质押。
根据辽宁省高级人民法院(下称：辽宁高院)有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，美罗集团因与工商银行大连市青泥支行的借款纠纷一案，辽宁高院继续冻结美罗集团持有的公司股权，此次冻结包括股权产生的孳息部分，冻结期自2007年4月19日至2007年10月19日。
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年4月19日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于执行新会计准则的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,085,140,650.29 1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益) 587,643,157.27 573,321,364.40
每股净资产 4.29 4.99
调整后的每股净资产 4.13 4.84
2006年 2005年
主营业务收入 846,093,591.33 592,869,452.27
净利润 17,824,597.33 13,395,072.57
每股收益 0.13 0.12
净资产收益率(%) 3.03 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6008 0.4904
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度报告全文及摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》
5、审议《公司2006年利润分配的预案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-11-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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大连美罗药业股份有限公司实施本次股权分置改革(下称：股改)方案：股改方案实施后流通股股东按其所持股份每10股获得股票为5.5股。
股权登记日：2006年11月22日
对价股份上市日：2006年11月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年11月24日起，公司股票简称变更为“美罗药业”，股票代码保持不变。
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2006-11-22
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证券简称由“S美罗”变为“美罗药业” ，2006-11-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.58696股，G对价股权登记日 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.58696股，G对价送股到账日 ，2006-11-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-11-22
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对价方案：对流通股东10送3.58696股，G对价送股上市日 ，2006-11-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10派0.0689385元(含税)，税后10派0元，G分配现金发放日 ，2006-11-21 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10送1.91304股，G分配送股上市日 ，2006-11-24 |
G分配送股上市日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10送1.91304股，G分配送股到账日 ，2006-11-21 |
G分配送股到账日，分配方案 |
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2006-11-18
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公布分红派息公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连美罗药业股份有限公司实施分红派息方案为：以公司分红派息方案实施之股权登记日总股本为基数，每10股送1.913043478股派0.068938504元(含税)。
股权登记日：2006年11月20日
除权除息日：2006年11月21日
现金是用于给流通股股东缴纳派送所产生的税款，不进入股东账户。
实施送股方案后，按新股本总数摊薄的2005年度每股收益为0.098元 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10送1.91304股，G分配股权登记日 ，2006-11-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10送1.91304股，除权日 ，2006-11-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10派0.0689385元(含税)，税后10派0元，除权日 ，2006-11-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-11-18
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对价方案：对全体股东10派0.0689385元(含税)，税后10派0元，G分配股权登记日 ，2006-11-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-11-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2006年11月13日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2006-10-27
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-11-13 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600297)“S美罗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,799,921.43 1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益) 588,733,215.47 573,321,364.10
每股净资产 5.12 4.99
调整后的每股净资产 5.03 4.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,194,525.72
每股收益 0.072 0.131
净资产收益率(%) 1.408 2.561
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2006-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600297)“S美罗”
大连美罗药业股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于申请增加直销经营许可并修改公司章程的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案：本次变更募集资金总额7018万元，拟投资沈阳医药物流广场项目(建筑使用面积达8000平方米)，该项目投资为14500万元，其中将有9783.27万元由募集资金解决，其余为自有资金。
董事会决定于2006年11月13日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“美罗药业”变为“S美罗” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600297)“美罗药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,054,984,096.29 1,032,030,804.40
股东权益(不含少数股东权益) 580,325,488.88 573,321,364.40
每股净资产 5.05 4.99
调整后的每股净资产 4.97 4.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 391,539,377.52 279,847,300.64
净利润 6,790,186.99 10,906,167.30
扣除非经常性损益的净利润 5,748,536.69 10,194,818.98
每股收益 0.0590 0.095
净资产收益率(%) 1.17 1.902
经营活动产生的现金流量净额 23,095,804.68 13,345,321.01 |
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2006-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年8月24日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司高管人员的议案：其中，同意王刚不再担任公司证券事务代表职务；聘任纪中英为公司证券事务代表 |
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2006-07-27
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600297)“美罗药业”
大连美罗药业股份有限公司于2006年7月25日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司关于以未分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案 |
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