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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，大连美罗药业股份有限公司2007年度非公开发行A股股票的申请获得有条件通过，公司将在收到相关核准文件后另行公告。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-12 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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大连美罗药业股份有限公司接到中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审委)通知，发审委将于2007年12月27日审核公司非公开发行A股股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-11-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连美罗药业股份有限公司本次有限售条件的流通股895万股将于2007年11月26日起上市流通。
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2007-11-16
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布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年10月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2007年11月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述第三项事项。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,313,370,853.42 1,117,907,045.47
股东权益(不含少数股东权益) 602,484,545.66 587,329,337.93
每股净资产 4.40 4.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,535,737.39 15,155,207.73
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 0.92 2.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.41 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-10-31
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布召开治理专项活动专题说明会的通知 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司《专项治理活动的自查报告》已经公司三届三次董事会临时会议审议通过，现决定于2007年9月28日13:00-14:00在大连市高新园区敬贤街18号四楼会议室召开“公司治理专项活动”的专题说明会，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-09-22
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召开治理专项活动专题说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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大连美罗药业股份有限公司《专项治理活动的自查报告》已经公司三届三次董事会临时会议审议通过，现决定于2007年9月28日13:00-14:00在大连市高新园区敬贤街18号四楼会议室召开“公司治理专项活动”的专题说明会，欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
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2007-09-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,中介机构变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案。
二、通过关于非公开发行股票可行性分析的议案。
三、通过关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。
四、通过关于批准大连美罗集团有限公司免于发出收购要约的议案。
五、通过关于公司变更会计师事务所的议案。
六、通过关于公司董事及独立董事变更的议案。
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2007-09-18
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因未刊登股东大会决议公告，9月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-13
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公布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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大连美罗药业股份有限公司董事会决定于2007年9月17日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。
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2007-09-01
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境内会计师事务所由“北京天华中兴会计师事务所有限公司”变为“大连华连会计师事务所有限公司” ，2007-09-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-09-01
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案,中介机构变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年8月30日召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年非公开发行股票预案的补充议案：对公司三届二次董事会临时会议审议通过的《公司2007年非公开发行股票预案》进行补充和修订：其中，本次非公开发行股票数量不超过3800万股(含3800万股)。
二、通过公司非公开发行股票涉及重大关联交易的补充议案：公司控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)以其持有的美罗中药厂96.4%股权认购公司本次非公开发行的全部股票。交易价格以目标资产的评估价值为29429万元(评估基准日为2007年6月30日)为依据确定。
三、通过关于提请股东大会非关联股东批准美罗集团免于发出收购要约的议案。
四、通过改聘大连华连会计师事务所有限公司为公司审计单位的议案。
董事会决定于2007年9月17日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738297”；投票简称为“美罗投票”。
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2007-09-01
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价基准日及发行价格
（6）募集资金用途
（7）本次发行股票的锁定期
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票可行性分析的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的议案》
6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准大连美罗集团有限公司免于发出收购要约的议案》
7、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
8、审议《关于公司董事变更的议案》
9、审议《关于公司独立董事变更的议案》
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2007-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年8月22日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司独立董事变动的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,330,039,382.93 1,117,907,045.47
股东权益 596,948,808.27 587,329,337.93
每股净资产 4.36 4.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 463,813,583.08 393,291,530.14
净利润 9,619,470.34 7,582,986.18
基本每股收益 0.070 0.055
净资产收益率(%) 1.611 1.291
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.20
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2007-08-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年8月15日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过公司自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
投资者和社会公众可通过公司网站(www.merro.com.cn)、电话、传真(均为0411-84820297)及电子邮箱(dsh600297@yahoo.com.cn)对公司治理专项活动提出意见和建议。
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2007-08-10
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公布股权冻结解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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大连美罗药业股份有限公司近日获悉，根据辽宁省高级人民法院有关协助执行通知书和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关股权司法冻结及司法划转通知，公司第一大股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)持有的公司7290万股限售流通股份(占公司总股本的53.21%)所涉及相关司法纠纷已全部结束，上述股权的轮候冻结及冻结已全部解除。
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2007-08-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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大连美罗药业股份有限公司股票在2007年7月30日、31日和8月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司董事会确认除2007年7月30日披露的《公司2007年非公开发行股票预案》及相关公告外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-30
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非公开发行股票涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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大连美罗药业股份有限公司拟向控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)A股股票，用于收购美罗集团持有的大连美罗中药厂有限公司(前身为大连中药厂)96.4%股权，该等股权的定价将参照有关评估结果(评估基准日为2007年6月30日)，由交易双方最终协商确定。
上述事项构成关联交易，需经公司股东大会审议批准，并需获中国证券监督管理委员会核准。
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2007-07-30
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董监事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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| 董监事会决议公告
大连美罗药业股份有限公司于2007年7月24日召开三届二次董事会临时会议及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行股票预案的议案：本次向公司控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)非公开发行数量不超过4500万股(含4500万股)人民币普通股(A股)，美罗集团以其持有的大连美罗中药厂有限公司96.4%的股权认购本次发行的全部股票。
二、通过关于非公开发行股票可行性分析的议案。
三、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
在目标资产的审计、评估以及盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，同时编制非公开发行预案补充公告，提交公司股东大会审议。
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2007-07-24
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关于重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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大连美罗药业股份有限公司正在与控股股东讨论的有关重大事项有待进一步论证，可能对公司股票产生重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-24,恢复交易日：2007-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 大连美罗药业股份有限公司正在与控股股东讨论的有关重大事项有待进一步论证，可能对公司股票产生重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-24,恢复交易日：2007-07-30，停牌一小时 ，2007-07-30 |
恢复交易日，停牌 |
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| 大连美罗药业股份有限公司正在与控股股东讨论的有关重大事项有待进一步论证，可能对公司股票产生重大影响，经向上海证券交易所申请，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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大连美罗药业股份有限公司于2007年6月19日召开三届十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让松原市美罗药业有限责任公司股权的议案。
二、通过公司董事变动的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2007-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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大连美罗药业股份有限公司与第一大股东大连美罗集团有限公司(持有公司53.21%股份，下称：美罗集团)签署了《股权转让协议》，公司将持有的松原美罗药业有限责任公司(公司持有其1200万元出资，占其注册资本的60%，下称：松原美罗)全部股权转让给美罗集团，以该股权所对应的净资产值人民币1238万元为基准，确定本次股权转让的交易价格为人民币1560万元。
上述交易构成关联交易。
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