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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-14
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提示性公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司日前接到控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)通知，按照大连市政府城市规划要求，美罗集团将进行整体搬迁改造，拟于2009年4月全面启动。其中，公司所属大连美罗大药厂和大连美罗中药厂有限公司列入此次搬迁改造计划，新厂区将迁至大连甘井子工业园区。
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2009-03-13
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(600297) 美罗药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 2740332.56
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 1206507.00
中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 976995.00
东北证券股份有限公司长春海口路证券营业部 938490.00
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 825138.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市哈密路证券营业部 1458799.98
中信金通证券有限责任公司中信金通证券有限责任公司平湖人民东路 1305865.10
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 1097746.15
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 756107.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 605213.45
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2009-03-12
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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大连美罗药业股份有限公司于2009年3月10日接到聘请的非公开发行股票项目保荐机构新时代证券有限责任公司(下称：新时代)的书面通知，因公司原保荐代表人祝健工作变动，新时代委派程天雄接替，履行公司非公开发行股票的后续持续督导工作。
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2009-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2009年1月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司财务审计机构变更的议案》 |
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“大连华连会计师事务所有限公司”变为“中准会计师事务所有限公司” ，2009-01-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-07
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2009年1月6日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过拟改聘中准会计师事务所有限公司(由公司原聘请的财务审计机构大连华连会计师事务所有限公司与中准会计师事务所有限公司合并)为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年1月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-07
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司财务审计机构变更的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-11-19
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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大连美罗药业股份有限公司本次有限售条件的流通股6850000股将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,587,519,096.75 1,489,157,496.21
所有者权益(或股东权益) 754,304,038.04 724,309,502.45
归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 4.14
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,516,629.40 29,994,535.59
基本每股收益 0.054 0.171
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.114
全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 3.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年9月9日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张成海为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王杰为公司总经理、张宁为公司董事会秘书、纪中英为公司证券事务代表。
三、选举杨涛为公司监事会主席、石东升为公司监事会指定联系人。
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2008-09-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过《公司章程》修正案。
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2008-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年8月18日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过换届选举公司第四届董、监事会董、监事的议案。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
三、通过《公司章程》修正案。
董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-08-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案
2、关于换届选举公司第四届监事会监事的议案
3、关于《公司章程》修正案
4、关于《董事会议事规则》修正案 |
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,585,007,478.56 1,489,157,496.21
所有者权益(或股东权益) 744,787,408.64 724,309,502.45
每股净资产 4.26 4.14
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 647,435,633.05 572,769,231.44
净利润 20,477,906.19 18,863,870.93
扣除非经常性损益后的净利润 16,236,174.47 9,621,810.76
基本每股收益 0.12 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.06
净资产收益率(%) 2.75 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.24
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年7月18日以现场和传真方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改完成情况报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-12
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(600297) 美罗药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 2072592.32
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1864398.46
信泰证券有限责任公司南京北京西路证券营业部 1821645.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1215307.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 1152633.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 1262703.88
中国建银投资证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 910041.49
上海证券有限责任公司延长西路证券营业部 769248.49
中信万通证券有限责任公司滨州黄河五路证券营业部 668358.00
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 655849.90
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2008-05-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年5月13日，大连美罗药业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司控股股东大连美罗集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
公司董事会确认，公司日常生产经营正常，不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600297) 美罗药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 4542869.54
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 3637632.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 1890123.00
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 1694062.50
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1671613.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 5061624.61
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 2508384.20
联合证券有限责任公司南京户部街证券营业部 1876289.40
上海证券有限责任公司延长西路证券营业部 1665303.40
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 1351342.34
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2008-05-09
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公布2007年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于按新准则对公司2007年会计报表相关项目进行调整的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,332,842,169.16 1,282,446,434.52
所有者权益(或股东权益) 613,204,108.78 608,111,706.03
归属于上市公司股东的每股净资产 4.476 4.439
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,246,794.07 5,246,794.07
基本每股收益 0.0383 0.0383
全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2008-04-17
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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大连美罗药业股份有限公司本次向控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)非公开发行了3800万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.74元/股，美罗集团以相关资产(作价29412万元)认购。公司于2008年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行新增股份的登记及股份限售手续。本次对美罗集团发行的股票禁售期为36个月(自2008年4月15日开始计算)，预计可在2011年4月15日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：万股
发行前 本次发行 发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 6,605 48.21 3,800 10,405 59.46
美罗集团 6,605 48.21 3,800 10,405 59.46
无限售条件股份 7,095 51.79 0 7,095 40.54
美罗集团 685 5.00 0 685 3.91
股份总数 13,700 100.00 3,800 17,500 100.00
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2008-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年4月10日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于按新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。
四、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、2007 年年度报告全文及摘要
6、关于修改公司章程的议案
7、2007 年度独立董事述职报告
8、关于调整独立董事津贴标准的议案
9、关于按新准则对2007 年会计报表相关项目进行调整的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改关联交易制度的议案 |
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 988,453,490.90 850,325,164.97
归属于上市公司股东的净利润 22,696,759.87 14,682,454.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,792,045.22 13,676,006.43
基本每股收益 0.17 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 3.73 2.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.27 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4368 0.6008
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,282,446,434.52 1,086,869,830.72
所有者权益(或股东权益) 608,111,706.03 585,414,946.15
归属于上市公司股东的每股净资产 4.44 4.27
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-02
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公布公告 |
上交所公告 |
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大连美罗药业股份有限公司于2008年4月1日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关文件，核准公司非公开发行股票3800万股，该通知自下发之日起6个月内有效。
公司于同日收到控股股东大连美罗集团有限公司(下称：美罗集团)的通知，根据中国证监会有关文件，同意豁免美罗集团因认购公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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