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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年4月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过公司与中国化工集团公司日常关联交易的议案。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
五、通过公司之分公司江西星火有机硅厂向中国建设银行股份有限公司永修支行申请16亿元人民币项目贷款的议案。
六、通过关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行申请人民币1.2亿元、5000万元综合授信额度提供担保的议案。
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2010-04-14
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2010年一季度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度净利润将扭亏为盈，大约盈利200万元左右，具体财务数据将在2010年第一季度报告中披露。
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2010-04-06
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证券简称由“蓝星新材”变为“*ST 新材” ，2010-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-06
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2009年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《关于2009年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议《关于2009年度财务决算》的议案；
4、审议《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
5、审议《关于2009年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；
7、审议《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的》议案；
8、审议《关于本公司之分公司蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂向中国建设银行股份有限公司永修支行申请16亿元人民币项目贷款》的议案；
9、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向招商银行股份有限公司南通分行申请1.2亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
10、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向交通银行股份有限公司南通分行申请5000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案 |
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2010-04-06
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证券简称由“蓝星新材”变为“*ST新材” ，2010-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2010-04-06
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实施退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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鉴于蓝星化工新材料股份有限公司2008年、2009年连续两年亏损，根据有关规定，上海证券交易所将对公司股票实行“退市风险警示”特别处理。公司股票将于2010年4月6日停牌一天，2010年4月7日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为“*ST新材”，股票代码不变，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
如果公司2010年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市 |
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2010-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年3月31日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司与中国化工集团公司(下称：化工集团)日常关联交易的议案。
四、通过关于建立公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
五、同意公司分公司江西星火有机硅厂(下称：有机硅厂)向中国农业银行永修支行继续申请1亿元并新增1亿元(共计2亿元)人民币授信额度，期限一年，并由中国蓝星(集团)股份有限公司提供担保。
六、通过有机硅厂向中国建设银行股份有限公司永修支行申请16亿元人民币项目贷款的议案，期限十年，并由化工集团提供担保。
七、通过公司继续为其全资子公司南通星辰合成材料有限公司(下称：南通星辰)分别向招商银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行继续申请的1.2亿元、5000万元人民币综合授信额度提供担保的议案，期限均为一年；同时南通星辰为公司提供反担保，相关反担保协议尚未签署。
目前公司对外担保累计金额为14.43亿元(均为全资、控股子公司提供的担保)，无逾期担保。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-06
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日常关联交易公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年3月31日与其实际控制人中国化工集团公司(下称：化工集团)签订《经营服务协议》(协议有效期为三年)，公司与化工集团互相提供综合服务及产品购销，预计2010年度交易金额合计不超过24亿元人民币，2009年经审计的实际发生额为18.26亿元。
上述事项构成重大关联交易。
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2010-04-06
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2009年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 7,773,067,208.15 8,017,377,386.16
归属于上市公司股东的净利润 -159,451,087.15 -172,806,091.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -249,152,047.14 -254,384,059.84
基本每股收益 -0.31 -0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.48 -0.49
加权平均净资产收益率(%) -5.62 -5.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -8.78 -8.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.66
2009年末 2008年末
调整后
总资产 12,390,497,016.40 11,551,951,733.74
所有者权益(或股东权益) 2,775,134,022.93 2,918,448,838.44
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 5.58
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案。
二、通过关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司(下称：星辰材料)向中国银行股份有限公司南通分行(下称：南通分行)申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。
三、通过关于为星辰材料向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。
四、通过关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。
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2010-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年2月8日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陆晓宝为公司董事长。
二、同意公司向北京银行股份有限公司北苑路支行申请4亿元人民币最高额授信额度，期限二年。此授信额度由中国化工集团公司提供担保。
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2010-02-02
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苯酚产品反倾销复审裁定的提示性公告 |
上交所公告 |
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2009年1月31日，商务部发布2009年第3号公告称，应蓝星化工新材料股份有限公司等公司代表中国大陆苯酚产业提出的申请，决定对原产于日本、韩国、美国和台湾地区的进口苯酚所适用的反倾销措施进行期终复审调查。复审调查裁定：自2010年1月31日起，继续按照2004年第2号公告、2006年第64号公告、2007年第96号公告、2009年第102号公告，对原产于日本、韩国、美国和台湾地区的进口苯酚实施反倾销措施，实施期限为5年。
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2010-01-27
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-12月净利润将出现亏损，亏损额度大约在1.7亿元左右(上年同期归属于母公司股东的净利润为-153620470.65元)。具体财务数据将在2009年年度报告中详细披露。
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2010-01-22
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于冯益民先生辞去公司董事职务》的议案；
2、审议《关于选举陆晓宝先生为公司董事》的议案；
3、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的10.73亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
4、审议《关于为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行南通经济技术开发区支行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案；
5、审议《关于为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中国银行股份有限公司南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保》的议案； |
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2010-01-22
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,借款,日期变动 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2010年1月21日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董事的议案。
二、同意公司向招商银行股份有限公司北京亚运村支行继续申请5亿元人民币综合授信额度(原授信额度即将到期)，期限一年，由中国蓝星(集团)股份有限公司(下称：蓝星集团)提供担保。
三、同意公司下属分公司江西星火有机硅厂向中国银行股份有限公司永修支行申请5.7亿元人民币项目贷款(期限八年)、继续申请2.98亿元人民币综合授信额度(期限二年)；向中国工商银行股份有限公司永修支行继续申请1亿元人民币流动资金贷款，期限一年。上述授信及贷款均由蓝星集团提供担保。
四、通过关于公司为下属全资及控股子公司提供担保的议案：公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国银行股份有限公司南通分行(下称：中行南通分行)申请10.73亿元人民币综合授信额度、向中国农业银行南通经济技术开发区支行继续申请8000万元人民币综合授信额度提供担保；为间接控股子公司南通中蓝工程塑胶有限公司向中行南通分行申请的8000万元人民币综合授信额度提供担保。以上担保期限均为二年，被担保方均为公司提供反担保。
目前公司对外担保总额6.8亿元(均为全资、控股子公司提供的担保)。
董事会决定于2010年2月8日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-06 |
拟披露年报 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,689,661,143.07 11,556,998,300.29
所有者权益(或股东权益) 2,766,967,759.13 2,926,191,903.58
归属于上市公司股东的每股净资产 5.29 5.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,951,709.90 -185,937,896.98
基本每股收益 0.03 -0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 0.61 -6.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.22 -7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司向中国农业银行北京市宣武区支行申请4亿元人民币流动资金贷款，用于资金周转，期限一年，并由中国化工集团公司(下称：化工集团)提供担保。
三、同意公司继续向交通银行股份有限公司北京阜外支行申请4亿元人民币流动资金贷款(原该等贷款已到期)，期限二年，并由中国蓝星(集团)股份有限公司(下称：蓝星集团)提供担保。
四、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行申请新增0.5亿元人民币综合授信额度，与原有已到期的2.5亿元额度合并为3亿元人民币综合授信额度，期限一年，并由蓝星集团提供担保。
五、同意公司下属天津分公司继续向北京银行天津分行申请5000万元人民币流动资金贷款(原该等贷款已到期)，期限一年，并由蓝星集团提供担保。
六、同意公司下属分公司-江西星火有机硅厂继续向中国建设银行股份有限公司(下称：建行)永修支行申请1.6亿元人民币流动资金贷款、向九江银行永修支行申请5000万元人民币银行承兑汇票额度、向招商银行股份有限公司九江支行申请6000万元人民币流动资金贷款(原该等贷款/额度均已到期)，期限均为一年，并由化工集团、蓝星集团、蓝星集团分别提供担保。
七、同意公司为全资子公司南通星辰合成材料有限公司继续向建行南通分行开发区支行申请的7000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限二年。目前公司实际担保总额7.2亿元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 12,468,713,047.65 11,556,998,300.29
所有者权益(或股东权益) 2,745,268,277.10 2,926,191,903.58
每股净资产 5.252 5.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,292,265,670.35 4,505,711,316.81
调整后
净利润 -202,889,606.88 149,293,656.95
扣除非经常性损益后的净利润 -192,275,303.87 93,398,392.27
基本每股收益 -0.39 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.37 0.18
净资产收益率(%) -7.39 4.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0142 0.63
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2009-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年8月28日以通讯表决方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司拟向国家开发银行申请6亿元人民币流动资金贷款，用于资金周转，期限一年。此笔贷款由中国化工集团公司提供担保。
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2009-07-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年7月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司下属分公司江西星火有机硅厂(下称：星火厂)投资建设40万吨/年有机硅单体工程之一期20万吨/年有机硅单体工程的议案。
二、通过关于星火厂投资建设12万吨/年有机硅下游系列产品项目的议案。
三、通过关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-07-14
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经蓝星化工新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月净利润将出现亏损，亏损额度大约在1.8亿元左右(上年同期归属于母公司股东的净利润为14929.36万元)，具体财务数据将在2009年半年度报告中详细披露。
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2009-07-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《本公司下属分公司江西星火有机硅厂投资建设40万吨/年有机硅单体工程之一期20万吨/年有机硅单体工程》的议案；
2、审议《本公司下属分公司江西星火有机硅厂投资建设12 万吨/年有机硅下游系列产品项目》的议案；
3、审议《关于中国化工财务有限公司为本公司提供金融服务关联交易》的议案
4、审议《关于修改公司章程》的议案（已于2009年6月9日召开的公司第四届董事会第十一次会议通过） |
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2009-07-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司与实际控制人中国化工集团公司的子公司中国化工财务有限公司(下称：财务公司)签订《金融服务协议》(有效期三年)，财务公司为公司及所属子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，其中每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币5亿元。
该事项构成关联交易。
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2009-07-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年7月10日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司下属分公司江西星火有机硅厂(下称：星火厂)投资建设40万吨/年有机硅单体工程之一期20万吨/年有机硅单体工程、12万吨/年有机硅下游系列产品项目(前述两项目均已经江西省发展和改革委员会批准备案)的议案：项目总投资分别为人民币237046.08万元、148539.16万元(其中外汇2713.297万欧元)，其中项目报批总投资分别为人民币219737.56万元(由公司自筹66005.82万元、申请银行贷款153731.74万元)、131270.24万元(其中外汇2713.297万欧元)。
此外，公司决定原由蓝星有机硅(天津)有限公司建设的有机硅单体项目停止建设，并将蓝星天津产业园内的与有机硅项目相关资产、合同、协议等搬迁、变更至星火厂。
二、通过关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
三、同意星火厂向浦发银行九江支行申请1亿元人民币银行承兑汇票额度，期限一年；向江西国际信托投资股份有限公司申请2亿元人民币信托贷款，期限6个月。上述授信及贷款均由公司控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司提供担保。
四、同意公司为全资子公司蓝星硅材料有限公司向交通银行股份有限公司西固支行申请1亿元人民币项目贷款(期限六年)提供担保。目前公司实际担保总额6.245亿元。
董事会决定于2009年7月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
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2009-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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蓝星化工新材料股份有限公司于2009年5月8日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司与中国蓝星(集团)总公司日常关联交易的议案。
四、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,971,198,829.10 11,556,998,300.29
所有者权益(或股东权益) 2,799,560,325.43 2,923,808,408.66
归属于上市公司股东的每股净资产 5.36 5.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -124,797,083.24 -124,797,083.24
基本每股收益 -0.24 -0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.21 -0.21
全面摊薄净资产收益率(%) -4.46 -4.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.92 -3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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