安迪苏(600299) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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安迪苏（600299）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-25	拟披露季报

2019-03-21	第七届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告及摘要》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《聘请2019年度会计和内部控制审计机构》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_20190321_1.pdf
2019-03-21	关于聘请2019年度会计和内部控制审计机构的公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_20190321_7.pdf
2019-03-21	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2019年4月25日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、为公司聘请2019年度会计和内部控制审计机构等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_20190321_8.pdf
2019-03-21	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告及摘要 2 2018年度财务决算报告 3 2018年董事会工作报告 4 2018年监事会工作报告 5 2018年度利润分配方案 6 为公司聘请2019年度会计和内部控制审计机构 7 续订董监事、高级管理人员责任保险
2019-03-21	召开2018年度股东大会，2019-04-25	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年年度报告及摘要 2 2018年度财务决算报告 3 2018年董事会工作报告 4 2018年监事会工作报告 5 2018年度利润分配方案 6 为公司聘请2019年度会计和内部控制审计机构 7 续订董监事、高级管理人员责任保险
2019-03-21	第七届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_20190321_5.pdf
2019-03-21	2018年度主要经营数据公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_20190321_6.pdf
2019-03-21	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.35 加权平均净资产收益率(%) 6.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600299_2018_n.pdf
2019-03-08	关于控股股东拟发行可交换债券的公告	上交所公告，其它
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600299_20190308_1.pdf
2019-02-16	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600299_20190216_1.pdf
2019-01-26	关于取消2019年第一次临时股东大会的公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600299_20190126_2.pdf
2019-01-26	关于收到上海证券交易所问询函的回函公告	上交所公告，违规
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600299_20190126_1.pdf
2019-01-18	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600299_20190118_1.pdf
2019-01-17	关联交易暨对外投资公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600299_20190117_3.pdf
2019-01-17	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-01	召开股东大会，临时股东大会
1 收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项
2019-01-17	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-01	召开股东大会，临时股东大会
1 收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项
2019-01-17	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月1日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600299_20190117_2.pdf
2019-01-17	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年1月16日召开，会议审议通过关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案、关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600299_20190117_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-21	拟披露年报

2018-10-25	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年10月24日召开，会议审议通过关于《2018年三季度报告》的议案、关于《公司部分管理层薪酬》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600299_20181025_1.pdf
2018-10-25	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.26 加权平均净资产收益率(%) 5.34 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600299_2018_3.pdf
2018-10-25	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600299_20181025_3.pdf
2018-10-25	2018年三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600299_20181025_6.pdf
2018-10-24	部分限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
蓝星安迪苏股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,107,341,862股；上市流通日期为2018年10月29日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600299_20181024_1.pdf
2018-10-20	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600299_20181020_3.pdf
2018-10-20	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过关于《选举第七届董事会董事长及副董事长》的议案、关于《调整第七届董事会专业委员会成员》的议案、关于《任命高级管理人员》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-20/600299_20181020_1.pdf
2018-10-18	2018年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
蓝星安迪苏股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月17日召开，会议审议通过关于《修改公司章程》的议案、关于《第七届董事会独立董事津贴》的议案、关于《选举第七届董事会非独立董事》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600299_20181018_1.pdf
2018-09-29	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600299_20180929_1.pdf
2018-09-29	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600299)“安迪苏”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600299_20180929_1.pdf
2018-09-28	拟披露季报，2018-10-25	拟披露季报