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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-01
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公布子公司受让股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司(下称：甲方)于2005年8月30日与维维食品饮料股份有限公司控股子公司徐州维维农牧科技有限公司(公司持有其90%的股权，下称：乙方)签订了股权转让协议：甲方将其持有的新疆维维天山雪农牧科技有限公司(注册资本为5000万元人民币)30%的股权转让给乙方。股权转让的总价款为16029270元人民币。此次转让完成后，新疆维维天山雪农牧科技有限公司的股权结构为：维维乳业有限公司(公司持有其75%的股权)占注册资本的70%、徐州维维农牧科技有限公司占注册资本的30% |
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2005-08-29
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议关于增补董事的议案；
2)审议关于增补独立董事的议案；
3)审议关于修改《公司章程》注册资本条款的议案；
4)审议修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
5)审议修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6)审议修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600300)"维维股份"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 3,222,849,708.00 3,821,796,133.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,613,125.36 1,419,583,828.78
每股净资产 4.23 4.30
调整后的每股净资产 4.22 4.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,580,982,334.29 893,668,017.46
净利润 60,963,680.94 60,830,513.44(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 59,983,980.65 55,091,147.51(调整后)
每股收益 0.1847 0.1843(调整后)
每股收益(按新股本计算) 0.09
净资产收益率(%) 4.37 4.37(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 454,582,728.24 -396,610,571.61(调整后)
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2005-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600300)"维维股份"
维维食品饮料股份有限公司于2005年8月25日召开三届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过栗山王太郎为公司第三届董事会董事候选人、张泽源为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程注册资本条款的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
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2005-08-29
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公司名称由“徐州维维食品饮料股份有限公司”变为“维维食品饮料股份有限公司” ，2005-08-04 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-08-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年8月2日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡云峰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任丁金礼为公司第三届董事会秘书、孟召永为公司证券事务代表。
三、聘任熊铁虹为公司总经理。
四、选举魏伯玲为公司第三届监事会召集人 |
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2005-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年8月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-07-30
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公布股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
维维集团股份有限公司与大冢(中国)投资有限公司于2005年4月签署的股权转让协议，已经中华人民共和国商务部有关文件批准。有关股权过户手续，将按有关规定办理 |
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2005-07-30
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公布职代会选举的职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600300)“维维股份”
鉴于徐州维维食品饮料股份有限公司第二届监事会将届满。接公司工会通知，公司工会于2005年7月28日召开职代会选举孙新华为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2005-07-05
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公布2004年度分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年末总股本330000000股为基数，每10股转增10股派2.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.225元。
股权登记日：2005年7月8日
除权除息日：2005年7月11日
新增可流通股份上市日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月15日
实施本次公积金转增股本后，按新股本66000万股计算，2004年度每股收益为0.135元 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10转增上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10转增上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于选举公司第三届董事会董事的议案；
②关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
③关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年7月1日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年8月2日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年末总股本33000万股为基数，每10股转增10股派2.50元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度的审计机构。
三、通过关于变更公司名称及对公司章程相关条款进行修改的议案。
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2005-04-30
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公布董事会决议暨修改公司2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600300)“维维股份”
徐州维维食品饮料股份有限公司于2005年4月28日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司2004年度股东大会提案的议案：同意对公司2004年度股东大会关于《关于变更公司名称及对<公司章程>相关条款进行修改的议案》，按照上海证券交易所及证监会的有关通知精神及公司的实际情况进行修改，并提交于2005年5月18日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600300)“维维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,594,007,177.63 3,821,796,133.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,457,784,880.52 1,419,583,828.78
每股净资产 4.42 4.30
调整后的每股净资产 4.40 4.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,536,593.42 21,536,593.42
每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 2.65 2.65 |
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