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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司于2006年3月28日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于增聘公司高级管理人员的议案。
五、通过孙洪斌为公司监事候选人的议案 |
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司于2006年1月16日召开三届四次董事会，会议审议同意公司子公司维维六朝松面粉产业有限公司(注册资本为6000万元)开展农产品套期保值业务。套期保值品种为小麦、大豆，资金使用额度为总计不超过1亿元，具体资金使用计划另行上报公司审批。所用资金来源：子公司自筹500万元、申请银行贷款4500万元，委托公司贷款5000万元 |
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2006-01-11
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-01-16 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-11
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份。
股权登记日：2006年1月12日
对价股份上市日：2006年1月16日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅限制，不计算除权参考价。
自2006年1月16日起，公司股票简称变更为“G维维”，股票代码不变 |
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2006-01-11
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-01-13 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-11
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-01-12 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-11
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证券简称由“维维股份”变为“G维维” ，2006-01-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-30
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2005年12月29日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革方案已获中华人民共和国商务部批准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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维维食品饮料股份有限公司于2005年12月19日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-13
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公布联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600300)“维维股份”
因徐州市固定电话号码升位，从本公告之日起，维维食品饮料股份有限公司的对外联系电话变更为：0516-83290169、83398999；传真变更为：0516-83394888 |
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2005-12-12
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公布召开2005年股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
根据有关文件的要求，维维食品饮料股份有限公司现发布召开2005年股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日14:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2006-01-16 ，2006-01-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-01
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公布召开2005年股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
根据有关文件的要求，维维食品饮料股份有限公司现发布召开2005年股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月19日14:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日、16日、19日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2005年11月30日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司外资股股东五丰食品(中国)有限公司变更名称的议案：原中文名称已停止使用，该公司仅保留原有的英文名称，即GIANT HARVEST LIMITED |
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2005-12-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-07,恢复交易日：2006-01-16，连续停牌 ，2005-12-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-23
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月14日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、关于对价安排的修改
经与流通股股东沟通协商，非流通股股东将原对价安排修改为：“公司非流通股股东向流通股股东支付60000000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得3股股份。”
二、关于承诺事项的修改
经与流通股股东沟通协商，非流通股股东将原承诺修改为：
“维维集团、GIANT HARVEST LIMITED及大冢投资持有的公司非流通股股份自取得流通权之日起，在36个月内不上市交易；
维维集团、GIANT HARVEST LIMITED及大冢投资在上述36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易系统出售公司股票的价格不低于4.00元(如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权)。”
本次股权分置改革方案的调整尚需取得相关股东会会议、证券监管机构的批准或审核确认后方可实施。
公司股票将于2005年11月24日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年11月23日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-11-17
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公布召开股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2005年11月18日14:00-16:00举行投资者网上交流会(网上路演)。网站为中证网、中国股权分置改革网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-11-14
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-19 |
召开股东大会 |
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| 维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案的议案。
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2005-11-14
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公布关于召开2005年相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2005年12月19日14:00召开2005年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月15日-12月19日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2005年12月15日至19日的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东按每10股流通股支付2股股份作为对价安排，共支付40000000股。
除法定最低承诺外，公司非流通股股东还作出了如下特别承诺：
1、公司控股股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东徐州金元实业发展有限责任公司支付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。
2、维维集团、五丰食品(中国)有限公司及大冢(中国)投资有限公司(下称：大冢投资)持有的公司非流通股股份自取得流通权之日起，在18个月内不上市交易；在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。
3、若本次股权分置改革方案获准实施，则维维集团、五丰食品(中国)有限公司及大冢投资将在公司2005年、2006年及2007年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的60%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月7日至2005年12月14日(正常工作日每日9：00-17：00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-14,恢复交易日：2005-11-24 ，2005-11-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-10
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公布重要事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司控股子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司与新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司于2005年11月8日签订了合资经营协议。双方共同出资设立库尔勒天山雪农牧业开发有限公司，新公司注册资本为6000万元人民币，其中新疆维维天山雪农牧科技有限公司以现金出资3060万元，占注册资本的51% |
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2005-11-04
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公布修订2005年第三次临时股东大会提案内容的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司2005年第三次临时股东大会将于2005年11月30日召开。本次会议提案一“关于修改公司章程部分条款的议案”中将原公司章程第二十条予以重新修改。其他内容不变 |
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2005-10-29
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
②审议关于公司外资股股东五丰食品(中国)有限公司变更公司名称的议案 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2005年10月27日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司外资股东五丰食品(中国)有限公司变更名称的议案：该公司原中文名称已停止使用，仅保留原有的英文名称，即GIANT HARVEST LIMITED。
董事会决定于2005年11月30日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600300)“维维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,132,384,312.96 3,821,796,133.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,420,671,294.08 1,419,583,828.78
每股净资产 2.15 4.30
调整后的每股净资产 2.14 4.29
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.03 0.12
净资产收益率(%) 1.40 5.69 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举栗山王太郎为公司第三届董事会董事、张泽源为公司第三届董事会独立董事。
二、通过修改公司章程注册资本条款的议案 |
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2005-09-06
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注册地址由“江苏省徐州市建国东路205号（邮编：221003）”变为“江苏省徐州市维维大道300号（邮编：221111）” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-01
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公布子公司受让股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司(下称：甲方)于2005年8月30日与维维食品饮料股份有限公司控股子公司徐州维维农牧科技有限公司(公司持有其90%的股权，下称：乙方)签订了股权转让协议：甲方将其持有的新疆维维天山雪农牧科技有限公司(注册资本为5000万元人民币)30%的股权转让给乙方。股权转让的总价款为16029270元人民币。此次转让完成后，新疆维维天山雪农牧科技有限公司的股权结构为：维维乳业有限公司(公司持有其75%的股权)占注册资本的70%、徐州维维农牧科技有限公司占注册资本的30% |
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