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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,653,991,071.13 2,950,890,605.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,450,708,807.61 1,432,428,027.27
每股净资产 2.20 2.17
调整后的每股净资产 2.19 2.16
2006年 2005年
主营业务收入 3,145,627,654.18 2,915,720,864.53
净利润 70,729,583.12 91,231,879.27
每股收益 0.11 0.14
净资产收益率(%) 4.88 6.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 1.11
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-02-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年2月8日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年末总股本66000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司《关于至2006年前次募集资金使用情况说明》的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ① 公司2006 年度董事会工作报告；
② 公司2006 年度监事会工作报告；
③ 公司2006 年度财务决算报告；
④ 公司2006 年度利润分配预案；
⑤ 关于聘请审计机构的议案；
⑥ 关于支付审计机构审计费用的议案；
⑦ 审议公司《关于至2006 年末前次募集资金使用情况说明》的议案 |
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2007-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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维维食品饮料股份有限公司股票交易近日出现异常波动，在近连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。公司声明：目前，公司生产经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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维维食品饮料股份有限公司本次有限售条件的流通股1008000股将于2007年1月16日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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维维食品饮料股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分募集资金用途的议案。
二、选举张一为公司第三届董事会董事 |
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2006-11-16
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公布关于竞标结果公告，停牌一天 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经维维食品饮料股份有限公司三届八次董事会审议并批准的公司拟投资参与竞买的江苏双沟酒业股份有限公司(下称：双沟酒业)38.27%股权的有关事宜。
公司日前接江苏省产权交易所有关通知，关于双沟酒业38.27%股权项目评审工作已于2006年11月14日结束。根据上述股权转让综合评审办法，确定公司为双沟酒业38.27%股权的受让方。转让价格为8000万元人民币。
2006年11月14日公司与江苏双沟集团有限公司签署了《企业国有产权转让合同》。此次股权转让完成后，公司将持有双沟酒业3061.6万股股份，占其总股本的38.27%，成为双沟酒业的第一大股东 |
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2006-11-01
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公布重要事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
根据维维食品饮料股份有限公司三届九次董事会决议，公司子公司维维乳业有限公司(下称：维维乳业)与深圳市瑞福得集团有限公司(下称：瑞福得集团)于2006年10月31日签署了股权转让协议，瑞福得集团将持有的宁夏东方乳业有限公司(下称：东方乳业)50%的股权，即2200万股以1000万元人民币的价格转让给维维乳业。此次转让完成后，维维乳业和银川维维北塔乳业股份有限公司分别持有东方乳业50%的股权。
股权转让协议签署后将办理股权过户的有关事宜 |
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2006-10-31
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公布大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2006年10月26日将持有的公司2700万股(限售流通股)质押给交通银行股份有限公司徐州分行，并于2006年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年 |
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2006-10-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 审议关于调整部分募集资金用途的议案；
② 审议关于补选董事的议案。
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2006-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2006年10月26日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于调整部分募集资金用途的议案。 三、通过关于推荐张一为公司第三届董事会董事候选人的议案。 四、通过公司子公司维维乳业有限公司拟收购深圳市瑞福得集团有限公司持有的宁夏东方乳业有限公司(注册资本4400万元人民币，评估值为33410786.50元)50%股权(即2200万股)的议案，转让价格为1000万元人民币。 董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600300)“维维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,805,650,612.88 2,950,890,605.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,453,751,091.10 1,432,428,027.27
每股净资产 2.20 2.17
调整后的每股净资产 2.19 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,240,792.12
每股收益 0.02 0.12
净资产收益率(%) 1.03 5.37 |
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2006-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“维维股份”
维维食品饮料股份有限公司于2006年9月28日召开三届八次董事会，会议审议同意公司拟投资7800-9000万元参与竞拍江苏双沟集团有限公司、江阴市康顺旅游用品有限公司、宿迁市中能国际经济发展有限公司拟通过江苏省产权交易所公开转让其持有的江苏双沟酒业股份有限公司并在江苏产权交易所挂牌拍卖的3061.6万股股份，占总股本的比例为38.27%(捆绑转让) |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G维维”变为“维维股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-05
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600300)“G维维”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,720,575,259.68 2,950,890,605.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,438,738,097.71 1,432,428,027.27
每股净资产 2.18 2.17
调整后的每股净资产 2.16 2.16
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,485,623,315.96 1,580,982,334.29
净利润 63,042,810.39 60,963,680.94
扣除非经常性损益的净利润 64,748,098.63 59,983,980.65
每股收益 0.0955 0.1847
净资产收益率(%) 4.38 4.37
经营活动产生的现金流量净额 27,992,282.84 454,582,728.24 |
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2006-07-17
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2006-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-17
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2006-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-17
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-17
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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维维食品饮料股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本660000000股为基数，每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2006年7月20日
除息日：2006年7月21日
现金红利发放日：2006年7月27日
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2004年8月3日，将持有公司的6000万股股份质押给中国银行股份有限公司徐州建国路支行(下称：建国路支行)，并于2004年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记手续，期限为2004年8月3日至2006年7月27日。维维集团已于2006年6月22日在登记公司办理了上述股权质押的解除手续。
维维集团于2006年6月23日将持有公司的12000万股股份(有限售的流通股)质押给建国路支行，并于同日在登记公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年 |
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2006-06-02
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公布关于子公司转让股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司控股子公司维维乳业有限公司(下称：维维乳业)于2006年5月31日与江苏省东辛农场签订了股权转让协议，维维乳业将其持有的江苏维维双宝乳业有限公司(注册资本为人民币3500万元，下称：双宝乳业)的51%股权，即1785万股股份转让给江苏省东辛农场，双方确认以2006年4月30日为基准日，以双宝乳业有关审计、评估结果作为定价参考依据，确定转让价格为人民币1585万元 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司于2006年5月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：拟按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
三、选举孙洪斌为股东代表监事。
四、通过修订公司章程的议案。
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司于2006年4月22日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过关于拟投资参股成立大冢(上海)食品安全研究开发有限公司(下称：研究公司)的议案：大塚食品株式会社(日本法人)与大冢(中国)投资有限公司(中国法人)、大塚化学控股株式会社(日本法人)、大塚化学株式会社(日本法人)、 Neosota Corp. (中国香港法人)及公司(中国法人)拟共同以现金出资160万美元在上海成立研究公司，注册资本为160万美元，其中公司拟以现金出资3.2万美元(约256000元人民币) ，占研究公司注册资本的2%。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600300)“G维维”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,697,616,948.38 2,950,890,605.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,460,226,210.59 1,432,428,027.27
每股净资产 2.21 2.17
调整后的每股净资产 2.20 2.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 35,334,241.34 35,334,241.34
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.17 2.17 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ① 公司2005年度董事会工作报告；
② 公司2005年度监事会工作报告；
③ 公司2005年度财务决算报告；
④ 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
⑤ 关于聘请审计机构的议案；
⑥ 关于支付审计机构审计费用的议案；
⑦ 关于补选股东代表监事的议案；
⑧ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司章程》的议案
⑨ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案；
⑩ 审议修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案；
审议修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600300)“G维维”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,950,890,605.28 3,821,796,133.02
股东权益(不含少数股东权益) 1,432,428,027.27 1,419,583,828.78
每股净资产 2.17 4.3
调整后的每股净资产 2.16 4.29
2005年 2004年
主营业务收入 2,915,720,864.53 2,262,383,673.91
净利润 91,231,879.27 90,508,445.35
每股收益 0.14 0.27
净资产收益率(%) 6.37 6.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 -1.69
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税) |
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2006-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600300)“G维维”
维维食品饮料股份有限公司于2006年3月28日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年末总股本66000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于增聘公司高级管理人员的议案。
五、通过孙洪斌为公司监事候选人的议案 |
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