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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年9月12日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟参与江苏双沟酒业股份有限公司(公司持有其38.27%的股权，下称：双沟酒业)增资扩股的议案：双沟酒业本次增资方案为：向2006年12月31日登记在册的公司全体股东发行3000万股普通股，发行价格为2.56元人民币/股；按原持股比例以人民币现金出资认购。公司拟出资人民币29391360元，认购11481000股。双沟酒业本次增资扩股完成后,总股本增至11000万股，原股东持股比例保持不变，公司持有双沟酒业42097000股，仍为其第一大股东。
二、同意公司计划拟与河南大信房地产有限公司共同以现金人民币出资成立维维粮油有限公司，新公司注册资本为6000万元，其中，公司出资3600万元，占总股本的60%。新公司成立后计划在信阳市正阳县西开发区投资6000万元建设食用油、饲料等生产加工基地。
三、同意公司子公司新疆维维天山雪农牧科技有限公司(下称：农牧科技)拟受让新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司(下称：大华实业)拥有的666.66亩土地使用权及该土地上现附着的全部资产(包括房物、牛场圈舍、该牛场的存栏奶牛、果林及其他配套设施)，该等资产在评估基准日2007年4月30日的评估值为人民币21046981元。经双方协商，上述全部资产(不含任何负债)一揽子作价人民币2030万元。
四、同意农牧科技将所持有的库尔勒天山雪农牧业开发有限公司(注册资本人民币5000万元，在评估基准日2007年4月30日的净资产评估值为人民币40169135.39元，下称：开发公司)40%的股权以2200万元人民币转让给大华实业。本次股权转让完成后，大华实业将持有开发公司100%的股权；农牧科技不再持有开发公司的股权。
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2007-08-31
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(600300) 维维股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中山证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 16869537.94
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 11058969.99
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5770292.03
方正证券有限责任公司北京和平里东街证券营业部 4319986.32
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 4153270.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 12145878.09
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 12112080.46
天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 10910251.15
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9143934.42
长江证券有限责任公司武汉市珞瑜路证券营业部 8645456.51
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2007-08-22
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股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2007年8月16日将其持有的公司有限售条件的流通股1000万股质押给中国农业发展银行徐州市分行营业部，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。
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2007-08-17
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,513,880,169.64 2,666,681,981.22
股东权益 1,489,294,659.91 1,461,402,359.21
每股净资产 2.26 2.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,736,958,508.17 1,613,616,850.04
调整后
净利润 63,601,962.48 61,837,034.24
基本每股收益 0.096 0.094
净资产收益率(%) 4.27 4.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.04
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2007-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年8月15日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司计划投资1亿元成立维维产业园综合开发有限公司，注册资本为1亿元人民币。
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2007-08-16
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月14日《21世纪经济报道》报纸刊登了题为《西部矿业股东变脸 维维集团障眼法揭秘》文章，个别网站也进行了转载。文中提到，维维集团原持有西部矿业4166.5万股，占西部矿业总股本的13%的股权，为西部矿业第三大股东，后转让给维维资源有限公司(下称：维维资源)，维维资源又转让给上海安尚实业有限公司(下称：安尚实业)；还提到维维资源实为维维国际贸易有限公司(下称：维维国际)，两个公司的注册资料完全一样，包括银行帐户。而维维国际是维维集团的全资子公司及现任安尚实业副董事长周宏亮的任职之事。
根据维维食品饮料股份有限公司董事会向第一大股东征询所得到的答复函及对报道的相关事项的核实情况，公司董事会郑重声明如下：
上述报道与上市公司无任何关系。“维维资源实为维维国际，两个公司的注册资料完全一样，包括银行帐户。而维维国际是维维集团的全资子公司”的报道与事实不符。文中提到的周宏亮任安尚实业副董事长之事，与公司无任何关系。具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2007-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年7月25日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告的议案。
二、同意子公司维维乳业有限公司(下称：维维乳业)分别以3923809.52元及2076190.48元，合计600万元，受让湖北银丰实业集团有限责任公司、香满楼国际有限公司分别持有的公司子公司武汉维维乳业有限公司(原名为武汉维维香满楼乳业有限公司，注册资本为人民币2100万元，维维乳业持有1438.5万股股份，占总股本的68.5%，下称：武汉维维)20.6%和10.9%的股权。本次股权转让完成后，维维乳业将持有武汉维维100%的股权。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。
上述第一、三项议案的具体内容详见2007年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司本次非公开发行股份认购方等议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于成立董事会战略发展委员会的议案；
（2）审议关于成立董事会提名委员会的议案；
（3）审议关于成立董事会审计委员会的议案；
（4）审议关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
（5）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案；
（6）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会提名发展委员会工作细则》的议案；
（7）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
（8）审议关于《维维食品饮料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
（9）审议关于《维维食品饮料股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
（10）审议关于《维维食品饮料股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（11）审议关于修订《维维食品饮料股份有限公司独立董事制度》的议案；
（12）审议关于调整公司本次非公开发行股份认购方的议案。
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2007-06-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年6月20日召开三届十四次董事会，会议审议同意孟召永辞去公司证券事务代表职务；推荐詹齐安为公司证券事务代表。
董事会决定于2007年7月6日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司本次非公开发行股份认购方案的议案》等事项。
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2007-06-05
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司通知，该公司于2007年5月31日将持有的公司1400万股有限售条件的流通股质押给中国农业银行徐州市分行营业部，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。
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2007-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年6月1日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于调整公司本次非公开发行股份认购方的议案：根据公司临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案的议案，其中大冢制药株式会社认购2000万股非公开发行的股票，现该公司决定由其全资子公司大冢(中国)投资有限公司出资购买上述股份，认购价格为7.03元/股。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动的提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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维维食品饮料股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。公司董事会确认，公司目前没有应披露而未披露的重大事项。公司生产经营活动正常。
公司所有应披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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2007年第一次临时股东大会提案表决结果更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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维维食品饮料股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案2中各子议案投票结果统计有误，现予以更正，详见2007年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-19
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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维维食品饮料股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2007年5月24日
除息日：2007年5月25日
现金红利发放日：2007年5月31日
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2007-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年5月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的议案。
三、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
四、通过关于在本次非公开发行股票完成后授权公司董事会修改《公司章程》相关条款的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,820,539,386.10 2,666,681,981.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,495,071,203.11 1,461,402,359.21
每股净资产 2.27 2.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,668,843.90 33,668,843.90
基本每股收益 0.051 0.051
净资产收益率(%) 2.25 2.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.29 2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年4月24日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司以现金出资5000万元人民币成立维维茗酒坊有限公司。
三、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
议案2：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案：
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行股票的数量；
（3）发行对象；
（4）锁定期；
（5）发行价格；
（6）发行方式；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）关于本次发行决议的有效期。
议案3：关于本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目的议案；
议案4：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案；
议案5：关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案；
议案6：关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案；
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2007-04-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年4月16日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：公司向不超过十名特定投资者非公开发行数量不超过10000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中：维维集团股份有限公司认购不超过1000万股；大冢制药株式会社认购不超过3000万股。
二、通过关于本次募集资金投资项目的议案。
三、通过公司关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
四、通过公司关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
董事会决定于2007年5月16日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738300”；投票简称为“维维投票”。
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2007-04-12
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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维维食品饮料股份有限公司将于近期召开董事会讨论定向增发事宜，特向上海证券交易所申请临时停牌。根据有关规定，公司股票从2007年4月12日起停牌。待公司董事会决议公告后按规定复牌。
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2007-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-04-17 ，2007-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 维维食品饮料股份有限公司将于近期召开董事会讨论定向增发事宜，特向上海证券交易所申请临时停牌。根据有关规定，公司股票从2007年4月12日起停牌。待公司董事会决议公告后按规定复牌 |
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2007-04-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-12,恢复交易日：2007-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 维维食品饮料股份有限公司将于近期召开董事会讨论定向增发事宜，特向上海证券交易所申请临时停牌。根据有关规定，公司股票从2007年4月12日起停牌。待公司董事会决议公告后按规定复牌 |
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2007-04-10
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重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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维维食品饮料股份有限公司接股东维维集团股份有限公司(下称：维维集团)通知，维维集团于2005年4月19日将持有的公司8000万股有限售条件的流通股质押给徐州市商业银行庆云桥支行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了股权质押登记手续，期限为2005年4月19日至2007年4月19日。维维集团已于2007年4月5日在登记公司办理了上述股权质押的解除手续。
维维集团于2007年4月5日将持有公司5200万股有限售条件的流通股质押给江苏银行股份有限公司徐州庆云桥支行，并于当日在登记公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。
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2007-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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维维食品饮料股份有限公司于2007年3月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年末总股本66000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过公司关于至2006年末前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,653,991,071.13 2,950,890,605.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,450,708,807.61 1,432,428,027.27
每股净资产 2.20 2.17
调整后的每股净资产 2.19 2.16
2006年 2005年
主营业务收入 3,145,627,654.18 2,915,720,864.53
净利润 70,729,583.12 91,231,879.27
每股收益 0.11 0.14
净资产收益率(%) 4.88 6.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 1.11
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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