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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-10
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司办公地址近日迁回原地址“广西南宁市亭洪路80号”，联系电话和邮编不变。
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2005-09-10
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办公地址由“广西南宁市五一东路20号南化大厦”变为“广西南宁市亭洪路80号” ，2005-09-09 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-07
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,再融资预案 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2005年9月5日召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、未通过公司2004年配股延期一年的议案。
二、通过公司2005年半年度利润分配方案：以2005年6月30日的公司总股本185148140.00股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、同意公司向工商银行广西区分行营业部申请2005年-2006年公开统一年度授信贷款额度人民币2.5亿元。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于2005年度日常关联交易预案 |
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2005-09-06
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因未刊登股东大会决议公告，9月6日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-25
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公布召开2005年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司董事会决定于2005年9月5日上午9:30时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点，审议公司2005年半年度利润分配等议案。
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600301)“南化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,159,905,439.62 950,796,909.18
股东权益(不含少数股东权益) 585,100,327.20 588,692,147.45
每股净资产 3.16 3.18
调整后的每股净资产 3.10 3.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 414,601,935.24 381,680,190.76
净利润 32,940,770.55 40,257,139.13
扣除非经常性损益后的净利润 33,067,472.01 40,199,786.03
每股收益 0.1779 0.2174
净资产收益率(%) 5.63 7.00
经营活动产生的现金流量净额 96,071,653.12 70,485,753.37 |
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2005-07-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《公司2004年配股延期一年的议案》；
本议案需要进行类别表决,必须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
(1)本次配股的股票种类及面值；
(2)配股比例和配售股份总额；
(3)配售价格及其定价依据；
(4)发行对象；
(5)本次配股募集资金拟投资项目；
(6)本次配股决议的有效期限；
(7)提请公司股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜。
2.审议《公司2005年半年度利润分配的议案》；
3.审议《公司向工商银行广西分行申请年度授信贷款额度的议案》；
4.审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
5.审议“关于修改《股东大会议事规则》的议案”；
6.审议“关于修改《独立董事工作制度》的议案”；
7.审议《关于2005年度日常关联交易预案》 |
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2005-07-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2005年7月28日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度利润分配的议案：以2005年6月30日的公司总股本185148140.00股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过公司向工商银行广西分行申请年度授信贷款额度的议案：现向工商银行广西区分行营业部申请2005年-2006年公开统一年度授信贷款额度人民币2.5亿元。
四、通过公司2004年配股延期一年的议案：现拟将本次配股有效期延期一年，即有效期延至2006年11月29日，原配股方案的其它条款不变。
董事会决定于2005年9月5日上午9:30时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年9月5日上午9:00时至下午3:00时，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-04-22
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公布2005年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东南宁化工集团有限公司(持有公司发起人法人股11076.28万股，占总股本的59.82%，下称：集团公司)采购聚合氯化铝，2004年的交易总金额为245.80万元，预计2005年度交易总金额为30万元；公司向集团公司销售烧碱、盐酸，提供水、电、汽，2004年的交易总金额为1495.37万元，预计2005年度交易总金额为1080万元；公司与集团公司之间因租赁生产用地、办公楼而形成交易，2004年的交易总金额为117.02万元，预计2005年度交易总金额为155万元；公司与集团公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为1306.96万元，预计2005年度交易总金额为1300万元；公司向贵州省安龙华虹化工有限责任公司(公司持有其37.04%股权，为该公司第一大股东)采购电石，2004年的交易总金额为11520.82万元，预计2005年度交易总金额为18600万元 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600301)“南化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,082,661,654.27 950,796,909.18
股东权益(不含少数股东权益) 608,499,194.43 588,692,147.45
每股净资产 3.29 3.18
调整后的每股净资产 3.19 3.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,030,756.13 42,030,756.13
每股收益 0.0843 0.0843
净资产收益率(%) 2.56 2.56 |
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2005-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2005年4月20日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于2005年度日常关联交易的预案。
上述有关事项提交下次股东大会审议 |
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2005-04-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南宁化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本185148140.00股为基数，每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2005年4月20日
除息日：2005年4月21日
现金红利发放日：2005年4月28日 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，除权日 ，2005-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-15
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.76，登记日 ，2005-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司坏帐损失核销议案。
三、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本185148140.00股为基数，每10股派2.20元(含税)。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构。
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2004-08-19
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办公地址由“广西壮族自治区南宁市亭洪路80号”变为“广西南宁市五一东路20号南化大厦
” ，2004-08-17 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年11月29日召开公司2004年第二次临时股东大会,如果有流通股(社会公众股)股东出席本次会议,公司在披露本次发行证券提案的出席股东大会全体股东表决结果的同时,将披露流通股(社会公众股)股东对本次发行证券提案的表决结果。
(一)会议召开基本情况
召开时间：2004年11月29日上午9：00时整；
地点：广西壮族自治区南宁市五一东路20号,南化大厦五楼会议室。
(二)会议审议事项
(1)关于公司符合2004年配股条件的议案；
(2)关于公司2004年配股预案的议案；
(3)关于公司2004年配股募集资金使用可行性的议案。
(三)会议出席对象
(1)凡是2004年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师以及其他有关人员。
(四)会议登记方法
登记时间：2004年11月26日工作时间(8:30-10:30及14:30-16:00)。
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记；
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记；
(3)法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；
(4)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
(五)联系方式
联系地址：广西南宁市五一东路20号,南化大厦公司证券部
联系人：吴建威、戴素霞
联系电话：(0771)4821093
联系传真：(0771)4821093
邮政编码：530031
(六)其他
到会股东住宿及交通费自理、会期半天。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
二OO四年十月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)
委托人姓名: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2004年11月 日
回 执
截止2004年11月25日,我单位(个人)持有南宁化工股份有限公司股票 股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
出席人姓名: 股东帐户:
股东姓名(盖章):
2004年11月 日
注:授权委托书和回执剪报及复印均有效 |
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2004-10-15
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公布2004年半年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司实施2004年半年度利润分配方案为：以2004年6月30
日的公司总股本185148140.00股为基数，每10股派现金红利1.90元(含税)。
股权登记日：2004年10月20日
除息日：2004年10月21日
现金红利发放日：2004年10月28日
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600301)“南化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 899,068,561.09 862,104,140.58
股东权益(不含少数股东权益) 603,368,570.00 559,112,033.63
每股净资产 3.26 3.02
调整后的每股净资产 3.19 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 155,787,344.53
每股收益 0.1501 0.3675
净资产收益率(%) 4.60 11.28
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2004-10-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2004年10月27日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年配股预案的议案：拟以2003年12月31日的股本总额1851
4.814万股为基数，每10股配售3股。
二、通过公司2004年配股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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| (600301)“南化股份”
南宁化工股份有限公司于2004年9月21日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度分配方案：以2004年6月30日的公司总股本18514
8140.00股为基数，每10股派现金红利1.90元(含税)。
二、通过关于对南宁凯特利生物技术有限公司长期投资减值准备核销处理议
案。
三、通过关于应收货款坏帐核销处理议案。
四、通过关联交易议案：与南宁化工集团有限公司关联交易；与贵州华虹签
署的《电石(碳化钙)购销协议》。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2000-06-19
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2000.06.19是南化股份(600301)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.65: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15225.8万股) |
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2000-06-22
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2000.06.22是南化股份(600301)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.65: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15225.8万股) |
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2000-06-19
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2000.06.19是南化股份(600301)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.65: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15225.8万股) |
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2000-06-20
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2000.06.20是南化股份(600301)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.65: 发行总量:4000万股,发行后总股本:15225.8万股) |
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2000-07-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.65元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-16
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.65元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：南化申购，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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