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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度新增综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_BQYO.pdf
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_XL9Z.pdf
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_K5LM.pdf
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_3JRA.pdf
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_XRFV.pdf
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2023-07-29
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广西华锡有色金属股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/600301_20230729_AEGK.pdf
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2023-07-15
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广西华锡有色金属股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600301_20230715_YL8A.pdf
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2023-06-22
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广西华锡有色金属股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600301_20230622_8MI8.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-14
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广西华锡有色金属股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/600301_20230614_UYMZ.pdf
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2023-06-01
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广西华锡有色金属股份有限公司关于变更公司证券简称的实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600301_20230601_A622.pdf
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2023-05-30
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广西华锡有色金属股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/600301_20230530_9039.pdf
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2023-05-26
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南宁化工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600301_20230526_7M6F.pdf
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2023-05-17
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南宁化工股份有限公司关于签署战略合作备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600301_20230517_N57K.pdf
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-05-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_4O5M.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_FKHI.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司第九届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_JJ6Z.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司关于调整公司组织机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_K7YA.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_W9O7.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_FOLA.pdf
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2023-05-10
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南宁化工股份有限公司第九届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/600301_20230510_L0PH.pdf
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2023-05-09
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南宁化工股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,担保(或解除),借款,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600301_20230509_KKFS.pdf
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2023-05-06
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南宁化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600301_20230506_17Q6.pdf
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2023-05-06
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南宁化工股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600301_20230506_6G60.pdf
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2023-04-28
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南宁化工股份有限公司2023年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600301_20230428_J0O0.pdf
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2023-04-21
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南宁化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600301_20230421_FQES.pdf
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
4 审议《公司2022年度财务决算报告》
5 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6 审议《公司2022年度利润分配预案》
7 审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
8 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举杨凤华女士为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举余凯之先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举吴乐文先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举胡明振先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举郭妙修先生为公司第九届董事会非独立董事
10.07 选举蓝文永先生为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举黎鹏先生为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈珲先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举陆春华先生为公司第九届监事会非职工监事
11.02 选举何典治先生为公司第九届监事会非职工监事
11.03 选举叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》
4 审议《公司2022年度财务决算报告》
5 审议《公司2022年年度报告及摘要》
6 审议《公司2022年度利润分配预案》
7 审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》
8 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 关于公司董事会换届选举的议案
10.01 选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举杨凤华女士为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举余凯之先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举吴乐文先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举胡明振先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举郭妙修先生为公司第九届董事会非独立董事
10.07 选举蓝文永先生为公司第九届董事会独立董事
10.08 选举黎鹏先生为公司第九届董事会独立董事
10.09 选举陈珲先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举的议案
11.01 选举陆春华先生为公司第九届监事会非职工监事
11.02 选举何典治先生为公司第九届监事会非职工监事
11.03 选举叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事 |
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2023-04-18
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南宁化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600301_20230418_SXIL.pdf
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