| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-23
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-25 |
召开股东大会 |
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| 兹提议召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司２００５年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：２００５年３月２５日上午９：００
（二）会议地点：公司四楼会议室
（三）议题：
１、审议关于公司符合增发新股条件的议案；
２、审议关于公司２００５年继续实施增发新股的议案。
（１）发行股票的种类；
（２）每股面值；
（３）发行数量；
（４）发行地区；
（５）发行对象；
（６）发行方式；
（７）定价方式；
（８）本次增发新股募集资金数额及资金投向；
（９）新老股东共同享有本次增发前滚存未分配利润；
（１０）提请股东大会授权董事会处理本次增发相关事项；
（１１）增发新股决议有效期。
（四） 参会人员：
１、２００５年３月１１日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）本次会议投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票表决。同一股份只能选择一种投票表决方式，如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决，以现场投票表决为准。会议议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
（六）参加现场会议登记办法
１、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
２、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
３、异地股东可以传真或信函方式登记。
４、登记时间：２００５年３月２４日上午８：３０－１１：３０ 下午３：００－５：００
５、登记地点：丹东市振安区曙光路５０号 公司四楼董事会办公室。
６、注意事项：①会议预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。
②联系人：那涛、于洪亮
电话：０４１５－４１４６８２５ 传真：０４１５－４１４２８２１
（七）流通股股东参加网络投票程序
本次大会通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开２００５年第一次临时股东大会的二次通知，将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
２００５年２月２２日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 代理人姓名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示（请注明如委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决）。
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。
附件二：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
附件三
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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2005-02-23
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年2月22日以通讯方式召开四届十二次董事
会，会议审议通过公司2005年继续实施增发新股的议案，发行数量不超过6500万股。
董事会决定于2005年3月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行。审议以上事项。
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-23
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600303)“曙光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,981,452,223.62 2,088,555,426.51
股东权益(不含少数股东权益) 570,046,540.17 535,050,970.97
每股净资产 3.52 3.3
调整后的每股净资产 3.51 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,033,677.48 47,340,387.14
每股收益 0.12 0.51
净资产收益率(%) 3.43 14.5
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2004-10-28
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公布2004年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600303)“曙光股份”
2004年10月27日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站披露了《公司2004年第三季度报告》，在财务
报表的表格转换中，1-9月利润表的“营业外支出”一行出现错误，现更正如下
：
“营业外支出”一行原来的数字“46049792.23、35581917.57、40030735.9
6、27763886.96”依次更正为“1421712.02、191028.16、1465250.02、86284.6
9”，其他数字不变，详见更正后的1-9月利润表。
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2004-05-15
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
末总股本 162000000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)。
股权登记日：2004年5月19日
除息日：2004年5月20日
现金红利发放日：2004年5月26日
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2004-06-05
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公布2003年年度股东大会决议更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年4月3日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》上的《公司2003年年度股东大会决议公告》中“关于
公司增发新股发行方案”的结尾部分，遗漏“该方案尚需中国证券监督管理委员
会核准”，现予更正 |
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2004-07-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会辽宁监管局于2004年6月7日至11日对辽宁曙光汽车
集团股份有限公司进行了现场检查，并于2004年6月29日下达了《关于公司限期
整改事项的通知》(下称：《通知》)。针对《通知》中公司违反的有关规定，公
司形成《关于对中国证监会辽宁监管局巡检发现问题的整改报告》，提出了整改
措施。详见2004年7月14日《上海证券报》。
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2004-07-22
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2004年7月20日以通讯方式召开四届九次
董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告。
二、通过关于中国证监会辽宁监管局巡检发现问题整改报告的议案 |
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2004-07-22
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,994,535,780.89 2,088,555,426.51
股东权益(不含少数股东权益) 550,480,281.40 535,050,970.97
每股净资产 3.40 3.30
调整后的每股净资产 3.38 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,367,411,188.95 1,014,043,774.14
净利润 63,103,243.98 37,112,600.32
扣除非经常性损益的净利润 55,738,223.07 37,391,329.03
每股收益 0.39 0.23
净资产收益率(%) 11.46 7.77
经营活动产生的现金流量净额 31,306,709.66 146,679,204.60 |
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2004-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改章程的议案。
二、通过关于变更募集资金投资SUV车技术改造项目的议案 |
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2004-06-30
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[20042预增](600303) 曙光股份：2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于辽宁曙光汽车集团股份有限公司首发募集资金项目逐步产生效益及产品销售
额大幅上升，对公司2004年上半年经营业绩增长产生较大影响。考虑调整后的坏账准
备计提比例因素，预计公司2004年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体财
务数据将在公司2004年半年度报告中予以披露，提请投资者关注。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2004年6月29日以通讯方式召开四届八次董
事会，会议审议通过关于调整坏账准备计提比例的议案。
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2004-08-05
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600303)“曙光股份”
2004年7月22日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司在上海证券交易所网站披
露了《公司2004年半年度报告》，由于对相关规定未能深入理解，有关内容未作
详细披露，现已对有关内容作了说明和补充披露，详见上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)。
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2005-01-29
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-01 |
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2005-01-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年1月27日召开四届十一次董事会及
四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本16200万股为基数，每1
0股派2元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、解聘韩宝铭公司副总裁职务。
四、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于投资公司控股子公司诸城市曙光车桥有限责任公司(下称：诸
城曙光公司)搬迁项目的议案：搬迁项目主要是征地和新建厂房和配套设施，项
目总投资为2461万元，全部由公司单方以自有资金投入，并作为增加诸城曙光公
司的注册资本金。
六、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
董事会决定于2005年3月2日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-01-29
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600303)"曙光股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,253,019,014.63 2,088,555,426.51
股东权益 599,346,954.55 535,050,970.97
每股净资产 3.70 3.30
调整后的每股净资产 3.69 3.22
2004年 2003年
主营业务收入 2,688,970,095.69 2,207,978,274.94
净利润 111,469,057.69 93,840,058.94
每股收益(全面摊薄) 0.69 0.58
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.60 17.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.82 1.68
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2003-12-11
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2003.12.11是曙光股份(600303)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-01-18
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召开2002年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 丹东曙光车桥股份有限公司第三届董事会第十八次会议于２００２年１２月１４日在公司一楼会议室召开，会议应到董事１０名，实到８名，李海阳董事、曹安斌董事分别书面委托李进巅董事长、李德武董事出席并行使表决权。王永林、孙永军２名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李进巅先生主持。与会董事经过认真审议，经表决通过如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案；
同意提名（以姓氏笔画排序）于红女士、李进巅先生、李德武先生、李海阳先生、齐湘泉先生、张大壮先生、陈平先生、杨月梅女士、曹安斌先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期三年。其中齐湘泉先生、张大壮先生、杨月梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人（提名人声明、独立董事候选人声明附后）。
三位独立董事候选人的资格和独立性的有关材料将报中国证监会沈阳证管办审核。
二、审议通过了关 |
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2003-07-09
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[20032预增](600303)“曙光股份”公布2003年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600303)“曙光股份”公布2003年上半年业绩大幅增长的提示性公告
由于丹东曙光车桥股份有限公司首发募集资金项目逐步产生效益及公司部分
产品销售额大幅上升，对公司2003年上半年经营业绩产生较大影响。经初步估算，
预计公司2003年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上，具体财务数据将在公
司2003年半年度报告中予以披露。
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2003-04-08
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(600303)“曙光股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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丹东曙光车桥股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本162000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2元(含税)。股权登记
日为2003年4月11日，除息日为2003年4月14日，现金红利发放日为2003年4月
18日。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2004年4月2日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本16200万股为基数，每10股
派发现金红利3元(含税)。
二、通过2003年年报及其摘要。
三、通过转让公司所持有的河南省汽车制动器有限责任公司51%股权的议案。
四、通过公司增发新股发行方案的议案：发行数量不超过6500万股。
五、通过本次增发新股募集资金数额及资金投向的议案。
六、通过关于新老股东共同享有未分配利润的议案。
七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、续聘中兴宇会计师事务所。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,098,546,862.88 2,088,555,426.51
股东权益(不含少数股东权益) 565,908,758.04 535,050,970.97
每股净资产 3.49 3.30
调整后的每股净资产 3.47 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,451,284.52 37,451,284.52
每股收益 0.19 0.19
净资产收益率(%) 5.45 5.45
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2004-06-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2004年5月25日以通讯方式召开,会议应有9名董事表决,实际表决9名,符合《公司法》和有关规定。各位董事经表决通过如下决议：
一、审议通过了关于修改章程的议案(详见章程修正案)；
二、关于变更募集资金投资 S U V车技术改造项目的议案(详见辽宁曙光汽车集团股份有限公司变更部分募集资金用途公告)；
三、审议通过了关于的议案。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会决定,现就有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年6月28日(周一)上午9:00
(二)会议地点：公司四楼会议室
(三)议题：
1、关于修改章程的议案；
2、关于变更募集资金投资 S U V车技术改造项目的议案。
(四)参会人员：
1、2004年6月18日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记办法：
1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
3、异地股东可以传真或信函方式登记。
4、登记时间：2004年6月25日上午8:30-11:30下午3:00-5:00
5、登记地点：丹东市振安区曙光路50号公司四楼董事会办公室。
6、注意事项：
①会议预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。
②联系人：那涛、于洪亮
电话：0415-4146825传真：0415-4142821
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2004年5月25日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：代理人姓名：
委托人身份证号码：代理人身份证号码：
委托人股东账号：委托书签发日期：
委托人持股数：委托有效期：
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示(请注明如委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决)。
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。
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2004-05-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2004年5月25日以通讯方式召开四届七次
董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改章程的议案。
二、通过变更募集资金投资SUV车技术改造项目的议案。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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