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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-13 ，2005-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-13，连续停牌 ，2005-11-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年11月10日与丹东黄海汽车有限责任公司(下称：丹东黄海)、TSIR CAPITAL LTD.(下称：TSIR)、苏州高新区经济发展集团总公司(下称：苏州高新)签订了《合资意向书》，意向书中约定公司、丹东黄海、TSIR、苏州高新共同投资设立苏州黄海汽车有限公司(暂定名)，新公司注册资本为2100万美元，其中公司以人民币出资，相当于861万美元，占41%比例。
《合资意向书》中之最终内容将在合资合同、章程中确定，并需经公司董事会批准 |
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2005-11-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
根据有关文件的要求，辽宁曙光汽车集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月30日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日至11月30日交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，非流通股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
经与流通股股东沟通协商，现将原方案中对价安排修改为：“辽宁曙光实业集团有限责任公司作为公司唯一非流通股股东，拟向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.5股作为对价安排支付给流通股股东，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。”
修改后的股权分置改革方案尚需提交公司相关股东大会审议通过后方可实施。
公司股票将于2005年11月3日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要。 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600303)“曙光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,601,101,747.17 2,253,019,014.63
股东权益(不含少数股东权益) 629,471,873.35 599,346,954.55
每股净资产 3.89 3.70
调整后的每股净资产 3.80 3.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,604,546.98 -56,842,547.31
每股收益 0.11 0.39
净资产收益率(%) 2.72 9.93 |
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2005-10-26
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公布进行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年10月28日14:00-16:00举行网上投资者交流会。交流会网站为中证网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-30 |
召开股东大会 |
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| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
经辽宁曙光汽车集团股份有限公司非流通股股东委托，公司董事会决定于2005年11月30日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日至11月30日交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：曙光实业)，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股支付2.3股股票，作为非流通股获得流通权的对价安排，非流通股股东由此获得所持非流通股份的流通权。
曙光实业就公司股权分置改革工作作出如下承诺：
1、持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不上市交易或者转让。
2、承诺在本承诺书第四项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。
3、承诺在公司股权分置改革方案实施完成后两个月内，若公司股价低于4.64元/股，曙光实业将连续投入资金通过上海证券交易所按集中竞价方式以每股4.64元价位申报买入公司股票，投入资金不超过3000万元人民币，除非公司股价不低于4.64元/股或3000万元用完。期间如果累计购入公司股数达到总股本的5%，则需要根据相关规定进行公告，在增持计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
4、承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年11月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年11月19日至11月29日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600303)“曙光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,360,673,221.50 2,253,019,014.63
股东权益(不含少数股东权益) 612,323,004.31 599,346,954.55
每股净资产 3.78 3.70
调整后的每股净资产 3.71 3.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,269,060,898.74 1,367,411,188.95
净利润 45,376,049.76 63,103,243.98
扣除非经常性损益后的净利润 45,569,445.78 55,738,223.07
每股收益 0.28 0.39
净资产收益率(%) 7.41 11.46
经营活动产生的现金流量净额 -84,447,094.29 31,306,709.66 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年8月15日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资组建丹东曙光重型车桥有限责任公司(暂定名)的议案：公司与控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司于同日签订了《合资协议》，双方共同出资组建丹东曙光重型车桥有限责任公司。新公司注册资本4950万元，其中公司自筹资金出资现金4455万元，占90%比例 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年6月22日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案 |
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2005-06-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于审议公司股东大会议事规则的议案；
3、关于审议公司董事会议事规则的议案；
4、关于审议公司监事会议事规则的议案；
5、关于审议独立董事工作制度的议案 |
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2005-05-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年5月20日召开四届十五次董事会及四届七次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2005年6月22日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600303)“曙光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,296,243,294.64 2,253,019,014.63 股东权益(不含少数股东权益) 629,714,865.59 599,346,954.55 每股净资产 3.88 3.70 调整后的每股净资产 3.86 3.69 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 2,246,338.39 2,246,338.39 每股收益 0.19 0.19 净资产收益率(%) 5.01 5.01 |
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2005-04-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600303)“曙光股份”
根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2005年4月19日召开的2005年第6次会议审核结果公告，辽宁曙光汽车集团股份有限公司增发不超过6500万股A股的申请未获通过 |
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本162000000股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2005年4月20日
除息日：2005年4月21日
现金红利发放日：2005年4月27日
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-16
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年3月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司2005年继续实施增发新股的议案：发行数量不超过6500万股。
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2005-03-12
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公布召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2005年3月25日上午9:00召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00。审议公司2005年继续实施增发新股的议案等事项。
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2005-03-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年3月4日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过关于投资组建“辽宁曙光汽车制动系统有限公司”(暂定名，下称：新公司)的议案：公司与丹东曙光专用车有限责任公司(下称：专用车公司)于同日签订了《合资协议》，双方共同出资6000万元，在辽宁省沈阳市经济技术开发区组建新公司。新公司注册资本为6000万元，其中公司以自筹资金出资现金4800万元，占80%比例。
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2005-03-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年3月2日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本16200万股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案 |
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2005-02-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合增发新股条件的议案；
2、审议关于公司2005年继续实施增发新股的议案。
（1）发行股票的种类；
（2）每股面值；
（3）发行数量；
（4）发行地区；
（5）发行对象；
（6）发行方式；
（7）定价方式；
（8）本次增发新股募集资金数额及资金投向；
（9）新老股东共同享有本次增发前滚存未分配利润；
（10）提请股东大会授权董事会处理本次增发相关事项；
（11）增发新股决议有效期。
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2005-02-23
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-25 |
召开股东大会 |
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| 兹提议召开辽宁曙光汽车集团股份有限公司２００５年第一次临时股东大会。
（一）会议时间：２００５年３月２５日上午９：００
（二）会议地点：公司四楼会议室
（三）议题：
１、审议关于公司符合增发新股条件的议案；
２、审议关于公司２００５年继续实施增发新股的议案。
（１）发行股票的种类；
（２）每股面值；
（３）发行数量；
（４）发行地区；
（５）发行对象；
（６）发行方式；
（７）定价方式；
（８）本次增发新股募集资金数额及资金投向；
（９）新老股东共同享有本次增发前滚存未分配利润；
（１０）提请股东大会授权董事会处理本次增发相关事项；
（１１）增发新股决议有效期。
（四） 参会人员：
１、２００５年３月１１日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书样式附后）。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）本次会议投票表决方式
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等有关规定，本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可以通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网络投票表决。同一股份只能选择一种投票表决方式，如果同一股份通过现场投票和网络投票重复进行表决，以现场投票表决为准。会议议案需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。
（六）参加现场会议登记办法
１、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
２、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。
３、异地股东可以传真或信函方式登记。
４、登记时间：２００５年３月２４日上午８：３０－１１：３０ 下午３：００－５：００
５、登记地点：丹东市振安区曙光路５０号 公司四楼董事会办公室。
６、注意事项：①会议预定半天，出席会议者食宿、交通费自理。
②联系人：那涛、于洪亮
电话：０４１５－４１４６８２５ 传真：０４１５－４１４２８２１
（七）流通股股东参加网络投票程序
本次大会通过中国证券登记结算有限公司网络投票系统进行网络投票。公司将于股权登记日后三天内刊登召开２００５年第一次临时股东大会的二次通知，将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
２００５年２月２２日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人／单位出席辽宁曙光汽车集团股份有限公司２００５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 代理人姓名：
委托人身份证号码： 代理人身份证号码：
委托人股东账号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示（请注明如委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决）。
注：本授权委托书之复印件及重新打印件均有效。
附件二：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
附件三
投资者网络投票操作流程
投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。
注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880 |
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