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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
1.1发行的股票种类和面值
1.2发行数量
1.3发行对象
1.4锁定期安排
1.5上市地点
1.6发行价格及定价依据
1.7发行方式
1.8募集资金投向
1.9未分配利润安排
1.10本次发行决议有效期
1.11关于向股东大会申请授权事项
2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2006-06-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年6月7日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票 ，发行数量不超过6000万股；发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者等特定投资者，发行对象不超过十名。本次发行不向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业发行。上述特定投资者的最低有效认购数量不得低于300万股，超过300万股的必须是10万股的整数倍。
二、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738303”，投票简称为“曙光投票” |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-30
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，停牌一小时 ，2006-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-30
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本16200万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月2日
除息日：2006年6月5日
现金红利发放日：2006年6月9日 |
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2006-05-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海公司)于2006年5月19日与公司控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：曙光实业)签订了《土地转让协议》，黄海公司受让曙光实业拥有的位于丹东市元宝区蛤蟆塘镇古城村68918平方米土地使用权(土地使用权年限48.3年)，转让价格为1033.77万元。
上述交易构成关联交易，已经黄海公司股东大会审议通过 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600303)“G曙光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,733,942,702.72 2,509,609,418.61
股东权益(不含少数股东权益) 701,491,830.05 665,848,751.14
每股净资产 4.33 4.11
调整后的每股净资产 4.31 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,869,954.19 -48,869,954.19
每股收益 0.20 0.20
净资产收益率(%) 4.61 4.61 |
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2006-04-21
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年4月20日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本16200万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
四、未通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
六、通过修改公司章程的临时提案。
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2006-04-11
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公布2005年年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600303)“G曙光”
根据中国证监会有关文件的规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会于2006年4月10日收到控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司向公司2005年年度股东大会提交的《关于修改公司章程的临时提案》。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月20日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布关于2005年年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据2006年3月24日上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的要求，辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定将原定于2006年3月31日召开的2005年年度股东大会延期到2006年4月20日召开。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、2005年董事会工作报告；
2、2005年监事会工作报告；
3、2005年财务决算报告；
4、2006年财务预算报告；
5、2005年度利润分配的方案；
6、关于2005年年度报告及其摘要的议案；
7、公司2005年度独立董事述职报告；
8、关于董事长实行年度薪酬和董事、监事年度工作补贴的议案；
9、关于2006年度日常关联交易的议案；
10、关于设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的议案。
11、关于修改章程的议案；
12、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
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2006-02-28
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2006年度日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司于2006年1月16日与北汽福田汽车股份有限公司(公司持有其435万股股份，下称：福田汽车)签订了《汽车零部件采购合同》，公司向福田汽车销售汽车车桥，2005年度交易总金额为17454万元，预计2006年度交易总金额为17262万元。
公司控股子公司丹东曙光专用车有限责任公司(下称：专用车公司)于2005年12月30日与公司控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的控股子公司丹东曙光汽车零部件有限责任公司(下称：零部件公司)签订了《供货合同》，专用车公司向零部件公司销售汽车零部件，预计2006年度交易总金额为500万元。
上述合同期间均为2006年1月1日至2006年12月31日。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,509,609,418.61 2,253,019,014.63
股东权益(不含少数股东权益) 665,848,751.14 599,346,954.55
每股净资产 4.11 3.70
调整后的每股净资产 4.09 3.69
2005年 2004年
主营业务收入 2,644,782,825.17 2,688,970,095.69
净利润 87,011,620.22 111,469,057.69
每股收益 0.54 0.69
净资产收益率(%) 13.07 18.60
每股经营活动产生的现金流量净额 1.13 1.82
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2006-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会的公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年2月24日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李进巅为公司第五届董事会董事长。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本16200万股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
五、聘任于洪亮为公司证券事务代表。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。
八、选举李兴来为公司第五届监事会召集人。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事
项。
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2006-02-17
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-28 |
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2006-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年2月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-01-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年1月12日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案：其中聘任那涛为公司董事会秘书。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-01-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第五届董事会董事、监事会监事的议案； |
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2005-12-27
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总经理由“李进巅”变为“李海阳” ，2005-12-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司董事长兼总裁李进巅辞去公司总裁职务；聘任李海阳为公司总裁 |
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2005-12-14
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公布控股股东曙光实业增持公司股份的实施情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600303)“G曙光”
根据中国证监会的有关规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司现就控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(简称：曙光实业)增持公司股份实施情况公告如下：
公司股权分置改革方案的实施登记日为2005年12月9日，流通股股东所获支付的对价股份已于2005年12月13日上市流通。曙光实业根据《公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，于2005年12月13日在二级市场按集中竞价交易方式增持7471864股公司股票，占公司总股本的4.61%，所用的增持资金总额为29999823.79元。在完成增持股份计划后的六个月内即从2005年12月14日起至2006年6月13日止，曙光实业将不出售上述所增持的股份。截至目前为止，曙光实业持有的公司股票总数为54159364股，占公司总股本的33.43% |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2005-12-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
方案实施股权登记日：2005年12月9日
对价股份上市日：2005年12月13日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2005年12月13日起，公司股票简称变更为“G曙光”，股票代码保持不变 |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2005-12-13 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-08
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2005-12-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-08
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证券简称由“曙光股份”变为“G曙光” ，2005-12-13 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-02
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2005年11月30日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600303)“曙光股份”
根据有关文件的要求，辽宁曙光汽车集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月30日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月24日至11月30日交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-21,恢复交易日：2005-12-13 ，2005-12-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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