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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,175,150,828.95 3,209,944,720.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,666,952.73 1,076,640,234.82
每股净资产 5.01 4.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,356,664.60 28,356,664.60
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.55 2.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.55 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55
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2007-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年4月19日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于2007年度关联交易的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年董事会工作报告；
2、审议2006年监事会工作报告；
3、审议2006年财务决算报告；
4、审议2007年财务预算报告；
5、审议2006年度利润分配的方案；
6、关于审议2006年年度报告及其摘要的议案；
7、公司2006年度独立董事述职报告；
8、关于审议董事长2007年年度薪酬的议案；
9、关于审议2007年度关联交易的议案；
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《监事会议事规则》的议案。
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2007-03-29
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,191,370,159.74 2,509,609,418.61
股东权益(不含少数股东权益) 1,068,744,116.01 665,848,751.14
每股净资产 4.81 4.11
调整后的每股净资产 4.78 4.09
2006年 2005年
主营业务收入 3,470,986,892.29 2,644,782,825.17
净利润 99,834,577.89 87,011,620.22
每股收益 0.45 0.54
净资产收益率(%) 9.34 13.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 1.13
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年3月26日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度关联交易的议案。
董事会决定于2007年4月19日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-29
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2007年度关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司现将预计2007年度关联交易及日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海汽车公司)以人民币809.6万元(自有资金)及252万元分别租赁丹东曙光实业有限责任公司拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的36.8万平方米土地使用权及建筑面积87762平方米的房屋。
公司向北汽福田汽车股份有限公司(目前公司持有625.5万股股份)销售汽车车桥，2006年度交易总金额为15624万元，预计2007年度交易总金额为13530万元；黄海汽车公司乘用车分公司向丹东曙光汽车零部件有限责任公司(系公司第一大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的控股子公司)销售汽车零部件，2006年度交易总金额为299万元，预计2007年度交易总金额为520万元。
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2007-03-06
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司与丹东黄海汽车有限责任公司(为公司的控股子公司，下称：黄海公司)和常州长江客车制造有限公司共同组建常州黄海汽车有限公司，新公司注册资本10000万元，其中公司及黄海公司均以自筹资金分别出资1000万元及6000万元，分别占注册资本的10%及60%。
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2007-01-31
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公布关于实施募集资金向控股子公司增资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2006年12月25日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司将募集资金32600万元向控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海汽车)增资，用于实施募集资金项目。增资后，黄海汽车的注册资本由22000万元增加到47389万元，公司对黄海汽车的股权比例由51%增加到77.25%。丹东市工商行政管理局近日对此次增资进行了核准。
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司投资总监胡雄近日向公司董事会提出辞去公司投资总监职务，公司董事会已接受其辞呈。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-29 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称“黄海公司”)于2006年12月27日与公司大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司的控股子公司丹东曙光实业有限责任公司(下称“丹东曙光实业”)签订了《土地使用权转让协议书》和《房屋转让协议书》，黄海公司用自有资金购买丹东曙光实业拥有的位于丹东市振兴区黄海大街544号的157587.3平方米土地使用权和建筑面积79425.43平方米房屋。以土地使用权和房屋评估值为定价依据，购买土地使用权总价格为7343.6万元，购买房屋总价格为5330.5万元，合计价格为12674.1万元。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-29
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公布关于控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(持有公司股份54159364股，其中46687500股为限售流通股，下称“实业集团”)将其持有的公司1200万股限售流通股质押给中国农业银行丹东市鸭绿江支行用于实业集团补充流动资金贷款，质押期限自2006年12月27日至2007年12月27日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记 |
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2006-12-20
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公布关于控股子公司税收政策发生变化公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东曙光专用车有限责任公司(下称“专用车公司”)日前收到的辽宁省丹东市国家税务局下发的有关通知文件精神，专用车公司仍属于福利企业，可以享受福利企业税收优惠政策；增值税由主管征收局按企业实际安置残疾人员的人数定额退还增值税的办法，每位残疾人员每年可退还增值税为3.5万元；所得税实行税前成本加计扣除的办法，按企业支付给残疾职工实际工资的2倍税前扣除；该政策自2006年10月1日起实施。 专用车公司执行上述政策后，预计2006年将对增值税上缴额不产生影响，将增加所得税上缴额200万元 |
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2006-12-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家财政部、国家税务总局有关通知的文件精神，辽宁曙光汽车集团股份有限公司决定自2006年1月1日起，变更企业所得税会计核算方法，由应付税款法变更为纳税影响会计法。此次变更，对公司利润没有影响，只影响所得税上缴额。截止到2006年11月30日影响上缴所得税额减少600万元 |
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2006-12-08
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公布2006年非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年11月18日至12月1日以5.6元/股的价格向九名特定投资者定向发行了6000万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为32600万元。公司将向上海证券交易所申请本次发行新增股份自2007年12月7日起上市流通。经本次非公开发行后，公司股本结构变动如下： 单位：万股
股权性质 本次发行前 本次发行 本次发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
1、有限售条件股份
社会法人股 4,668.75 28.82 6,000 10,668.75 48.06
2、无限售条件股份
社会公众股 11,531.25 71.18 11,531.25 51.94
3、股份总数 16,200 100 6,000 22,200 100 |
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2006-12-08
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A增发A股，发行数量：6000万股，增发价:5.6元/股 ，2006-11-18 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-08
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A增发A股，发行数量：6000万股，增发价:5.6元/股，增发上市 ，2006-12-07 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-07
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海公司)与丹东曙光专用车有限责任公司(注册资本为1000万元，下称：专用车公司)于2006年12月6日签订了《资产出售协议书》，专用车公司将乘用车生产线等部分资产及相关负债出售给黄海公司，以2006年10月31日为评估基准日，根据有关评估报告中确定的净资产评估值139.86万元为定价依据，出售价格为139.86万元 |
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2006-11-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家统计局公布了“2006年度中国大企业集团竞争力500强”名单，辽宁曙光汽车集团股份有限公司在此次评选中以综合指数74.01、能力指数66.96、机制指数90.46，位居榜单第138位，在整车及零部件企业中排名前列 |
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2006-11-02
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600303)“曙光股份”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)发行审核委员会工作会议审核通过，公司于2006年11月1日领取中国证监会有关通知，核准公司本次非公开发行新股不超过6000万股。通知自2006年10月27日起6个月内有效 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600303)“曙光股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,008,988,546.50 2,509,609,418.61
股东权益(不含少数股东权益) 724,654,968.37 665,848,751.14
每股净资产 4.47 4.11
调整后的每股净资产 4.44 4.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 123,142,051.66 142,563,831.96
每股收益 0.16 0.51
净资产收益率(%) 3.57 11.30 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G曙光”变为“曙光股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-07
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600303)“G曙光”
经辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事长李进巅批准，公司决定投资1000万元在丹东市成立丹东黄海汽车销售有限责任公司(暂定名)，注册资本1000万元，公司持有100%股权 |
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2006-09-05
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2006年度中期报告部分数据录入错误，现予以更正。更正内容详见2006年9月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600303)“G曙光”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,759,159,230.20 2,509,609,418.61
股东权益(不含少数股东权益) 698,583,236.63 665,848,751.14
每股净资产 4.31 4.11
调整后的每股净资产 4.29 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,697,692,655.14 1,269,060,898.74
净利润 55,997,514.90 45,376,049.76
扣除非经常性损益的净利润 56,030,896.58 45,569,445.78
每股收益 0.35 0.28
净资产收益率(%) 8.02 7.41
经营活动产生的现金流量净额 19,421,780.30 -84,447,094.29 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年6月26日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-06-21
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公布召开2006年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600303)“G曙光”
辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738303”，投票简称为“曙光投票” |
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2006-06-09
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
1.1发行的股票种类和面值
1.2发行数量
1.3发行对象
1.4锁定期安排
1.5上市地点
1.6发行价格及定价依据
1.7发行方式
1.8募集资金投向
1.9未分配利润安排
1.10本次发行决议有效期
1.11关于向股东大会申请授权事项
2、《关于本次募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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