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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日召开五届十七次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2007年年度报告及摘要。
三、通过关于2008年度关联交易的议案。
四、选举李海阳为公司副董事长。
五、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月28日接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海通证券有限责任公司(下称：海通证券)有关通知，因担任公司股改之保荐代表人王建辉工作调动无法继续履行保荐代表人职责，海通证券现将公司股改保荐代表人变更为宋立民。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
二、通过修改公司章程的议案。
三、补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事。
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2008-03-11
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公布股东股权解冻及质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：实业集团)通知，实业集团将其于2006年12月27日质押给中国农业银行丹东市鸭绿江支行(下称：鸭绿江支行)的公司1200万股限售流通股，于2008年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押冻结手续；并于同日将该等股份继续质押给鸭绿江支行，且已在登记公司办理了质押登记手续，质押期限为2008年3月6日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，实业集团持有公司股份46687500股(全部为限售流通股，其中已质押22000000股)，占公司总股本的21.03%。
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2008-03-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年2月29日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请公司财务审计机构的议案：公司原审计机构北京中兴宇会计师事务所有限责任公司已与信永中和会计师事务所有限责任公司(下称：信永中和)合并，公司的审计报告将由信永中和出具，故公司拟聘任信永中和为2007年度审计机构。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过补选蒋爱伟为公司第五届董事会董事的议案。
董事会决定于2008年3月17日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述事项。
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2008-03-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于补选蒋爱伟先生为公司第五届董事会董事的议案 |
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2008-02-29
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公布购买机电公司部分资产公告 |
上交所公告 |
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根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届十五次董事会决议，公司与沈阳机电装备工业集团有限责任公司(简称：机电公司)于2008年2月28日签订了《产权交易合同书》，公司以竞拍方式购买机电公司的部分实物资产，包括土地二宗(占地面积104610.78平方米)、厂房及构筑物二十六处(建筑面积44003.9平方米)和机器设备92台(套)，以该等资产评估值9848.8万元(评估基准日为2007年6月30日)作为购买价格。
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2008-01-10
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股东股权质押公告
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上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光实业集团有限责任公司(下称：实业集团)的通知，实业集团将其持有的公司限售流通股1000万股质押给中信银行股份有限公司沈阳分行申请质押贷款，质押手续已于2008年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，实业集团持有公司股份46687500股(全部为限售流通股，其中已质押2200万股)，占总股本的21.03%。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年1月2日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司拟以自有资金9848.8万元投资参与竞拍沈阳机电装备工业集团有限责任公司部分实物资产(该等资产挂牌价格为9848.8万元)，包括位于沈阳经济技术开发区沧海路4号的104610.78平方米土地使用权和建筑面积44003.90平方米房屋。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年12月10日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资全资子公司丹东曙光汽车贸易有限责任公司(目前注册资本为1180万元，下称：曙光汽贸)的议案：公司决定向曙光汽贸实施增资扩股，本次增资金额为人民币1100万元。增资完成后，曙光汽贸注册资金变为2280万元，公司仍持有其100%股权。
二、同意公司以自有资金出资298万美元在美国密执安州设立曙光(美国)技术中心，其中注册资本100万美元，公司拥有100%的股权。
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2007-12-01
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公布非公开发行限售流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2006年12月7日以非公开发行方式增发的6000万股人民币普通股(A股)的限售期已满，将于2007年12月7日起上市流通。
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2007-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年11月26日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,086,041,423.84 3,209,939,132.38
股东权益(不含少数股东权益) 1,172,962,677.13 1,076,631,851.90
每股净资产 5.28 4.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,823,260.69 96,297,372.72
基本每股收益 0.12 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.41
净资产收益率(%) 2.37 8.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.81 7.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年9月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于发行银行短期融资券的议案。
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2007-09-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于发行银行短期融资券的议案
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2007-09-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年9月11日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于发行银行短期融资券的议案：公司在中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内向国内银行间债券市场的机构投资者发行不超过5亿元人民币的短期融资券，发行期限为不超过365天。本次发行将委托兴业银行股份有限公司为主承销商。
董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,765,102,325.15 3,209,939,132.38
股东权益 1,145,142,541.98 1,076,631,851.90
每股净资产 5.16 4.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,830,801,586.67 1,767,154,132.08
调整后
净利润 68,474,112.03 57,899,738.86
基本每股收益 0.31 0.36
净资产收益率(%) 5.98 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.12
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2007-08-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会接受郝庆军提出的辞去公司董事、副总裁职务的辞呈。
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2007-08-17
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(600303) 曙光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 24973056.45
广东证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 7171823.95
东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 7112445.70
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 6496833.42
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 5913997.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 5286839.18
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 3546103.00
申银万国证券股份有限公司辽宁沈阳岐山中路营业部 2348406.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 2021985.40
汉唐证券有限责任公司海口滨海大道证券营业部 1919761.00
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2007-08-10
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司控股子公司-丹东黄海汽车有限责任公司拟以实物资产加相关负债独自出资5100万元投资设立丹东黄海特种车有限责任公司，注册资本为5100万元。
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2007-07-21
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年7月20日，在《上海证券报》上报道了《曙光股份并购剑指豪华客车》的文章，文章中提到“曙光并购常州长江客车，焦点落在了常州依维柯上，促使黄海客车与常州依维柯强强联合，才是真正目标”。对此，辽宁曙光汽车集团股份有限公司作澄清声明如下：
报道中提到“曙光并购常州长江客车”，事实是公司与丹东黄海汽车有限责任公司(下称：黄海公司)、常州长江客车制造有限公司(简称：常州长江客车)共同组建常州黄海汽车有限公司(下称：常州黄海)，常州黄海注册资本10000万元，其中公司以自筹资金出资现金1000万元；黄海公司以自筹资金出资现金6000万元；常州长江客车以实物出资3000万元。后经黄海公司向常州黄海单方增资，常州黄海的注册资本变更为26085万元，其中黄海公司以现金出资25085万元(占96.17%)；公司出资比例变更为3.83%；常州长江客车不再持有常州黄海股权。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-07-07
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公布董事会决议暨开展上市公司治理评议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年7月6日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过关于《公司治理自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者通过咨询电话(0415-4146825)、邮箱(dongban@sgautomotive.com)、网络平台(www.sgutomotive.com)，对公司法人治理情况进行评议，并提出意见和建议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年6月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案。
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2007-05-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年5月24日以通讯方式召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案。
董事会决定于2007年6月11日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-05-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案 |
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策和会计估计变更的议案，新《企业会计准则》自2007年1月1日起执行。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,175,150,828.95 3,209,944,720.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,112,666,952.73 1,076,640,234.82
每股净资产 5.01 4.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,356,664.60 28,356,664.60
基本每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.55 2.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.55 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55
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