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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,322,538,833.40 4,114,348,249.26
归属于上市公司股东的净利润 67,376,330.59 105,700,822.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,007,642.56 95,180,108.95
基本每股收益 0.30 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 5.29 8.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 7.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.42
2008年末 2007年末
总资产 4,442,786,718.69 4,262,525,644.83
所有者权益(或股东权益) 1,272,934,273.28 1,237,682,483.80
归属于上市公司股东的每股净资产 5.73 5.58
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本22200万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过聘任公司高管人员的议案：其中，聘任李海阳为公司总裁，那涛为公司董事会秘书，于洪亮为公司证券事务代表。
四、通过公司2009年度关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
七、同意公司向丹东市高新技术培训学校投资1040万元。
八、同意公司以自有资金向全资子公司曙光(美国)技术中心(注册资本100万美元)增资700万美元。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团将其持有的公司11557500股限售流通股质押给中信银行股份有限公司沈阳分行，并已于2009年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2009年3月24日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(占公司总股本的21.03%)，其中已质押36577500股。
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2009-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年3月7日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李进巅、李海阳分别为公司第六届董事会董事长、副董事长。
二、选举李兴来为公司第六届监事会主席 |
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2009-03-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司经征询第一大股东并自查后确认：目前公司生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划其它股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-24
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(600303) 曙光股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51970133.70
机构专用 25857893.55
机构专用 19457180.30
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 6057285.10
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5045634.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 6857725.22
齐鲁证券有限公司聊城卫育南路证券营业部 6559567.30
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6039939.39
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5651366.54
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 4604996.20
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2009-02-18
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第六届董事会董事的议案（累积投票） ；
2、关于选举第六届监事会监事的议案（累积投票） 。 |
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2009-02-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年2月17日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过关于选举公司第六届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2009年3月6日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-15
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团于2008年1月8日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的公司1000万股限售流通股已于2009年1月13日解除质押；同日，曙光集团又将上述股份质押给沈阳分行，质押期限为2009年1月13日至质权人申请解冻为止。上述解除质押冻结及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(占公司总股本的21.03%)，其中已质押2502万股。
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2009-01-15
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团于2008年1月8日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的公司1000万股限售流通股已于2009年1月13日解除质押；同日，曙光集团又将上述股份质押给沈阳分行，质押期限为2009年1月13日至质权人申请解冻为止。上述解除质押冻结及质押登记手续均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(占公司总股本的21.03%)，其中已质押2502万股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司于同日与沈阳富桑黑豹有限责任公司(下称：沈阳富桑)签订合资协议，双方共同投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司(暂定名)，注册资本10000万元，其中公司以货币(公司自有资金)、厂房、土地使用权、设备出资人民币8000万元、沈阳富桑以土地使用权和房屋出资人民币2000万元，分别占注册资本的80%、20%。双方具体股比以评估值为准。
该事项需经国家发改委等政府有关部门批准和备案。
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2008-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司于同日与沈阳富桑黑豹有限责任公司(下称：沈阳富桑)签订合资协议，双方共同投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司(暂定名)，注册资本10000万元，其中公司以货币(公司自有资金)、厂房、土地使用权、设备出资人民币8000万元、沈阳富桑以土地使用权和房屋出资人民币2000万元，分别占注册资本的80%、20%。双方具体股比以评估值为准。
该事项需经国家发改委等政府有关部门批准和备案。
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2008-12-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司于同日与沈阳富桑黑豹有限责任公司(下称：沈阳富桑)签订合资协议，双方共同投资组建沈阳黄海汽车制造有限公司(暂定名)，注册资本10000万元，其中公司以货币(公司自有资金)、厂房、土地使用权、设备出资人民币8000万元、沈阳富桑以土地使用权和房屋出资人民币2000万元，分别占注册资本的80%、20%。双方具体股比以评估值为准。
该事项需经国家发改委等政府有关部门批准和备案。
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2008-12-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股8100000股将于2008年12月15日起上市流通。
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2008-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年11月21日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司股权的议案。
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2008-11-06
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年11月5日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司以自有资金收购大股东的控股子公司丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司(注册资本67971万元，公司持有其53.86%的股权，下称：丹东黄海)全部42.91%股权。以审计后的丹东黄海净资产值797717903.71元为定价依据，确定标的股权转让价格为342300752.48元。股权转让后，公司将持有丹东黄海96.77%的股权。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司股权的议案 |
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2008-11-06
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购丹东曙光实业有限责任公司持有的丹东黄海汽车有限责任公司股权的议案 |
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2008-10-28
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(600303) 曙光股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 4309415.67
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1700434.00
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 1283823.95
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 990367.60
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 701595.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 2112214.08
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 764397.00
河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 720436.00
中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 651167.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 631619.99
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2008-10-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司五届二十二次董事会决议，公司以自有资金收购大股东辽宁曙光集团有限责任公司持有的公司控股子公司诸城市曙光车桥有限责任公司(注册资本2400万元，公司持有其90%的股权，下称：诸城车桥)10%股权。以2008年9月30日为基准日诸城车桥的净资产值3734万元(未经审计)为依据，确定标的股权转让价款总计为373.4万元。股权转让后，公司将持有诸城车桥100%的股权。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,051,402,156.95 4,257,345,229.51
所有者权益(或股东权益) 1,247,428,861.91 1,237,682,483.80
归属于上市公司股东的每股净资产 5.62 5.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,682,152.93 71,015,401.87
基本每股收益 0.07 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 1.18 5.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 5.70
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02
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2008-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过关于收购辽宁曙光集团有限责任公司持有的诸城市曙光车桥有限责任公司10%股权的议案。
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2008-10-27
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股票交易异常波动公告
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上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2008年10月22日-24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问，公司及其第一大股东已经明确声明：目前公司生产经营一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，除已公开披露的事项外，公司无其他应披露未披露的事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息；截止目前为止并在未来三个月内，公司及其大股东不存在应予披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-27
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因刊登重要公告，10月27日上午9：30-10：30停牌一小时，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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2008-10-24
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(600303) 曙光股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 4657645.55
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3660604.06
联合证券有限责任公司上海夏碧路证券营业部 1936380.02
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 1866422.60
国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 1197187.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 5177401.44
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 3893572.11
海通证券股份有限公司深圳嘉宾路营业部 2849308.05
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 2267765.60
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 2121385.60
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2008-10-17
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股东股权解冻及质押公告
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上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到其第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)通知，2008年10月15日，曙光集团将其于2008年3月6日质押给中国农业银行丹东市鸭绿江支行的公司1200万股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押冻结手续；同时将其持有的公司1502万股限售流通股质押给中信银行股份有限公司大连分行，并已在登记公司办理了质押登记手续，质押期限为2008年10月15日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，曙光集团持有公司4668.75万股限售流通股(其中已质押2502万股)，占总股本的21.03%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,138,724,733.42 4,257,345,229.51
所有者权益(或股东权益) 1,239,024,208.98 1,237,682,483.80
每股净资产 5.581 5.575
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,615,575,477.69 1,830,801,586.67
净利润 56,333,248.94 68,474,112.03
扣除非经常性损益后的净利润 54,391,343.13 68,783,044.56
基本每股收益 0.25 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.31
净资产收益率(%) 4.55 5.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.27
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