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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案。
二、通过关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
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2010-01-26
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2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据辽宁曙光汽车集团股份有限公司初步测算，预计2009年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为67376330.59元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2009年度报告中详细披露。
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2010-01-23
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召开2010年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2010年1月28日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738303”；投票简称为“曙光投票”。
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2009-12-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年12月29日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度配股方案的议案：本次配股以公司2009年9月30日总股本222000000股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售，共计配售数量不超过66600000股。
二、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
四、通过关于制定公司募集资金管理办法的议案。
五、通过关于开立募集资金专用账户的议案。
六、同意公司将所持有的上海曙光曼哈顿投资有限公司(注册资本5000万元，下称：曙光曼哈顿)全部90%股权转让给上海金裕投资有限公司(下称：金裕投资)，根据交易双方于2009年12月29日签订的股权转让协议，以曙光曼哈顿的净资产评估值7526.97万元为依据，确定交易价格为6774.27万元。自2009年10月1日起，曙光曼哈顿的盈利或亏损均由金裕投资享有或承担。
七、同意公司投资荣成曙光齿轮有限责任公司(注册资本3460万元，公司控股67%，下称：曙光齿轮)搬迁改造项目，项目总投资19548.2万元，其中10048.2万元由曙光齿轮自筹，其余9500万元由曙光齿轮的股东按注册比例增资。公司需投资6365万元(自有资金)，作为增加曙光齿轮的注册资本金。
八、同意公司投资诸城市曙光车桥有限责任公司(为公司全资子公司，注册资本2400万元，下称：诸城曙光)技术改造项目，项目总投资6246.7万元，其中4246.7万元由诸城曙光自筹，其余2000万元由公司以自有资金投资，作为增加诸城曙光的注册资本金。
董事会决定于2010年1月28日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738303”；投票简称为“曙光投票”。
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事的议案》 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事的议案》 |
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2009-12-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事的议案》。
6、《关于制定《高管及核心人员薪酬激励实施方案》的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司第二次安排的有限售条件的流通股(仅限股权分置改革形成)8100000股将于2009年12月16日起上市流通。
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2009-11-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司股票于2009年9月30日、11月2日、3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司经征询第一大股东和实际控制人并自查后确认：公司正在筹备向现在全体股东配售股份事宜，具体进展以公司董事会决议等临时公告为准。除此之外，目前公司生产经营正常，无影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及其大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和资产注入等重大事项。
除前述配股事宜，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-04
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因未披露股票交易异常波动公告，11月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-03
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(600303) 曙光股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 60828330.34
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 28279338.45
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 21684206.32
海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 16964879.54
机构专用 16266037.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23608589.01
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 11593428.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10989384.22
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 10807366.00
广州证券有限责任公司花都建设路营业部 7559245.13
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2009-11-03
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(600303) 曙光股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 28028196.45
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 15098180.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12856064.99
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 12358754.10
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11694232.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13525409.08
山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 6360383.96
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 4958850.29
中国银河证券股份有限公司马鞍山证券营业部 4730790.09
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 4360682.01
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2009-11-02
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(600303) 曙光股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56969313.11
机构专用 16266037.28
机构专用 11435197.94
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 10127644.32
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 6744661.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10854635.25
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 10777066.10
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 10654199.98
机构专用 10083179.99
兴业证券股份有限公司成都红星路证券营业部 6361137.62
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,129,642,633.96 4,442,786,718.69
所有者权益(或股东权益) 1,350,000,808.82 1,272,934,273.28
归属于上市公司股东的每股净资产 6.08 5.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,393,636.22 106,972,464.10
基本每股收益 0.22 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.35
全面摊薄净资产收益率(%) 3.42 7.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.52 5.81
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21
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2009-10-29
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股东股权解冻及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，曙光集团于2009年1月13日质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的公司10000000股限售流通股已于2009年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押冻结手续；同日，曙光集团又将其持有的上述股份质押给沈阳分行，并已在登记公司办理了质押登记手续，质押期限为2009年10月27日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(其中已质押36577500股)，占公司总股本的21.03%。
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2009-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年10月12日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司以自筹现金投资人民币20000万元，独资组建大连曙光汽车零部件制造有限公司。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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股东股权解冻及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司接到第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司(下称：曙光集团)的通知，其于2008年10月15日质押给中信银行股份有限公司大连分行(下称：大连分行)的公司1502万股限售流通股已于2009年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除质押冻结手续。同日，曙光集团又将其持有的上述股份质押给大连分行，并已在登记公司办理了质押登记手续，质押期限为2009年9月21日至质权人申请解冻为止。
截止本公告日，曙光集团持有公司股份46687500股(其中已质押36577500股)，占公司总股本的21.03%。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,532,430,062.69 4,442,786,718.69
所有者权益(或股东权益) 1,301,505,612.40 1,272,934,273.28
每股净资产 5.86 5.73
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,722,630,660.74 2,615,575,477.69
净利润 58,578,827.88 56,333,248.94
扣除非经常性损益后的净利润 29,799,926.97 54,391,343.13
基本每股收益 0.26 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.25
净资产收益率(%) 4.50 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.72
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-22
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月27日
除息日：2009年6月1日
现金红利发放日：2009年6月5日
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2009-05-22
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-30
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(600303) 曙光股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 18088984.03
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 13908226.48
财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 8729182.71
机构专用 6543715.67
国元证券股份有限公司上海复兴西路证券营业部 4674164.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 2135037.00
海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 1980484.02
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1972016.79
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1832063.88
中天证券有限责任公司沈阳南六东路证券营业部 1804819.98
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,274,155,524.59 4,442,786,718.69
所有者权益(或股东权益) 1,272,487,283.90 1,272,934,273.28
归属于上市公司股东的每股净资产 5.73 5.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 38,815,643.67 38,815,643.67
基本每股收益 0.17 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 3.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年4月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案。
二、通过2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度关联交易的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年董事会工作报告；
2、2008 年监事会工作报告；
3、2008 年财务决算报告；
4、2008 年度利润分配的方案；
5、2008 年年度报告及其摘要的议案；
6、公司2008 年度独立董事述职报告；
7、关于调整独立董事补贴和董事长2009 年年度薪酬议案；
8、关于2009 年度关联交易的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构的议案 |
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2009-03-31
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2009年度关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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辽宁曙光汽车集团股份有限公司现将2009年度发生的日常关联交易预计如下：
公司与关联方北汽福田汽车股份有限公司、公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司与公司全资子公司辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司之间均因销售产品发生日常关联交易，预计2009年度交易总金额分别为20500万元、8000万元；2008年交易总金额分别为19686万元、1628万元。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,322,538,833.40 4,114,348,249.26
归属于上市公司股东的净利润 67,376,330.59 105,700,822.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,007,642.56 95,180,108.95
基本每股收益 0.30 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 5.29 8.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 7.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.42
2008年末 2007年末
总资产 4,442,786,718.69 4,262,525,644.83
所有者权益(或股东权益) 1,272,934,273.28 1,237,682,483.80
归属于上市公司股东的每股净资产 5.73 5.58
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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