| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年12月30日召开二届十八次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案：公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关的配套项目，计划投资估算为45亿元。项目资金将通过公司自有资金及银行贷款等方式解决。
二、通过关于增加经营范围的议案：同意在公司的经营范围中增加进出口贸易业务。
三、通过公司部分固定资产报废的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2000-11-30
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2000.11.30是酒钢宏兴(600307)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2000-12-14
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2000.12.14是酒钢宏兴(600307)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2003-03-04
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 337105.21 336412.27 0.21
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 218418.41 208111.59 4.95
主营业务收入(万元) 359583.72 341560.63 5.28
净利润(万元) 22801.27 26540.52 -14.09
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 23594.20 16459.53 43.35
每股收益(元) 0.31 0.36 -13.89
每股净资产(元) 3.00 2.86 4.90
调整后的每股净资产(元) 2.98 2.76 7.97
净资产收益率(%) 10.44 12.75 -18.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.75 7.94 35.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 0.77 5.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.8元(含税) |
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2000-12-05
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2000.12.05是酒钢宏兴(600307)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2000-12-06
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2000.12.06是酒钢宏兴(600307)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2000-12-01
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2000.12.01是酒钢宏兴(600307)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2004-04-22
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[20041预增](600307)“酒钢宏兴”公布2004年一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600307)“酒钢宏兴”公布2004年一季度业绩预增提示性公告
受国内钢材市场价格上扬的影响，2004年一季度甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实现了经济效益的稳步增长。经初步测算，预计今年一季度净利润比去年同期增长50%以上。具体数据将在公司一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,109,688,475.15 3,818,485,591.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,067,818,376.76 2,847,521,283.04
每股净资产 4.21 3.91
调整后的每股净资产 4.21 3.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 320,149,275.01 320,149,275.01
每股收益 0.30 0.30
净资产收益率(%) 7.18 7.18
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2005-02-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体事宜如下：
一、会议召开时间：2005年2月3日上午9：00
二、会议召开地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室
三、会议召开方式：现场召开大会的方式
四、会议审议事项：
1、审议《公司关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案》
2、审议《公司关于增加经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
五、会议出席对象
1、截止2005年1月28日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
六、会议投票表决方式：会议现场投票的方式
七、会议登记手续：
1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明；
2、法人股东需持法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；
3、委托代理人需持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股证明。异地股东可用信函或传真方式登记。
八、其它事宜
联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴公司证券部
邮编：735100
联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2004年12月30日 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事王汝林于近日因病不幸去世。
公司将根据有关规定，尽快填补新的独立董事。
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2005-02-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案。
二、通过公司关于增加经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-12-06
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2000.12.06是酒钢宏兴(600307)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2000-12-20
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2000.12.20是酒钢宏兴(600307)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.5: 发行总量:20000万股,发行后总股本:72800万股) |
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2004-10-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年10月22日召开二届十七次董事
会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司计提存货减值准备的议案。
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第一次临
时股东大会，会议审议通过调整公司董事的议案。
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2004-02-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 3,818,485,591.43 3,371,052,082.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,847,521,283.04 2,377,420,526.58
每股净资产 3.91 3.27
调整后的每股净资产 3.91 3.42
2003年 2002年
主营业务收入 5,892,375,235.43 3,595,837,249.59
净利润 601,140,756.46 290,209,108.12
每股收益 0.83 0.40
净资产收益率(%) 21.11 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.98 0.81
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.1元(含税)。
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2004-02-24
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目,资金占用 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：
酒钢集团公司)签署《综合服务协议之补充协议》、《进出口业务代理协议》、《工
程施工框架协议》。
《综合服务协议之补充协议》中生产服务项目中增加，检修服务、工程施工服
务、工程监理服务、仓储服务、能源事项服务、安全服务、环境保护服务等项目。
生活服务项目增加，厂区卫生及绿化服务、厂区道路及生活设施等公共设施管理服
务，治安、保卫及消防服务等。
《进出口业务代理协议》约定酒钢集团公司负责公司从国外引进的设备、备件、
原材料等的进口、及公司生产产品的出口工作。
《工程施工框架协议》约定酒钢集团公司确保公司工程项目按期、优质竣工投
入使用，明确双方在施工过程中的权利和义务。
交易价格原则不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
本次交易构成了关联交易。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年2月20日召开二届十二次董事会及
二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本总数72800万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税)。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案。
四、通过部分固定资产报废的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
七、通过公司2004年关联交易预算情况的议案。
八、通过公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、
工程施工框架协议。
九、通过同意王酒生辞去公司董事职务，提名秦治庚为公司第二届董事会董事
候选人的议案。
十、同意董事兼总经理田勇不再兼任公司总经理；同意聘任关和营任总经理。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过对会计政策、会计估计变更的说明。
以上有关事项需2003年度股东大会批准，2003年度股东大会另行通知。
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2004-02-20
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[20034预增](600307) 酒钢宏兴：2003年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年业绩预增公告
2003年，国内钢材市场需求旺盛、钢材价格持续上涨、企业钢材产量较大幅度提
高，使甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司在2003年度取得了较好的收益。根据公司
财务部门对2003年全年业绩的初步测算，公司2003年全年实现净利润比去年同期增长
100%以上(尚未经会计师事务所审计)。具体数据将在2003年度报告中予以详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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(600307)"酒钢宏兴"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,619,281,705.67 3,371,052,082.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,594,479,503.19 2,184,184,129.29
每股净资产 3.56 3.00
调整后的每股净资产 3.56 2.98
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 20,663,168.00 456,925,370.56
每股收益 0.188 0.56
净资产收益率(%) 5.28 15.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.18 12.48
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2003-10-31
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(600307)"酒钢宏兴"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年10月30日召开二届十一次董事
会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司关于调整部分关联交易价格的议案。
三、通过调整收购炉卷轧机项目具体方案的议案：决定将收购推迟到项目完
成竣工结算后进行，并与酒泉钢铁(集团)有限责任公司草签了《炉卷轧机项目补
充收购协议》。
(600307)"酒钢宏兴"公布关联交易公告
2003年10月1日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒泉钢铁(集团)有
限责任公司就《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中涉及部分关联交
易价格调整事项达成协议：公司将依据市场或成本价格，对部分关联交易价格进
行调整。
调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易
价格，具体为高碱烧结矿由400元/吨调整为450元/吨，球团烧结矿由410元/吨调
整为460元/吨；氧气由0.48元/立方米调整为0.65元/立方米，生产用水为1.00元
/立方米。
调整公司向关联方提供生铁的价格：生铁由每吨1000元调整为1550元。
调整公司向关联方提供钢坯的价格，具体情况为：150普碳方坯由每吨1600
元调整为2100元，20 MnSi方坯由每吨1700元调整为2200元，普碳板坯由每吨180
0元调整为2200元。
根据第四季度生产经营计划，公司将净增加收入1149万元。
本次交易构成了关联交易。
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2003-04-08
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(600307)“酒钢宏兴”公布2002年度股东大会新增议案的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会于2003年4月5日公告了《2002
年度股东大会新增议案的公告》，其中《关于对公司发行可转换公司债券募集
资金用途中项目运作方式进行调整的议案》未阐述完整，公司对此做出补充公
告。详见4月8日《上海证券报》。
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2003-04-05
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(600307)“酒钢宏兴”公布2002年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2002年度股东大会定于2003年4月17
日召开，由于2003年4月1日控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司提议对2002
年度股东大会增加一项议案，即《关于对公司发行可转换公司债券募集资金用
途中项目运作方式进行调整的议案》。董事会予以同意，即公司将投入本次可
转债发行募集资金中的4.97亿元，酒钢集团公司以届时经审计评估的炉卷轧机
在建工程的资产作价投入，共同组建炉卷轧机建设的项目公司实施该项目。
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2003-01-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司第二届董事会第七次会议决议公告暨的通知更正补充公告
重要提示：本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司于2002年12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了第二届董事会第七次会议决议公告暨的通知全文，同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露此次公告内容，因工作疏忽，第二届董事会第七次会议决议公告暨的通知中个别地方有误，现予以更正和补充公告。
1、 关于第二届董事会第七次会议决议公告的第四项决议中的参加办法中最后“上述参加会议的股东和人员应于2003年1月23日持证券帐户卡及个人身份证到会议地点登记。”应更正为“上述参加会议的股东和人员应于2003年1月23日持证券帐户卡及 |
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2003-04-17
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召开2002年度股东大会，上午9时,预期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司第二届董事会第八次会议于2003年3月1日上午9：30在酒钢宾馆三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王酒生先生主持，大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2002年总经理工作报告》；
2、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2002年财务决算与2003年财务预算报告》；
4、审议通过《公司2002年度报告（正文及报告摘要）》；
5、审议通过《2002年度利润分配预案》；
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现净利润228,012,710.83元，加上年结转的未分配利润102,427,072.27元，分别按10%的法定公积金22,801,271.08元，法定公益金22,801,271.08元，本年度可供分配的利润为284,837,240.94元。
公司拟以2002年12月31日股本总数72,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计分配131,040,000元，剩余153,797,240.94元结转以后年度分配。
以上预案须提交2002年度股东大会批准。
6、审议通过《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案》；
公司拟续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构，聘期1年。2002年度其支付审计费用65万元。
7、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
公司董事会决定提名王习梅女士为公司独立董事候选人，提请股东大会选举。
独立董事候选人尚需有关监管部门的审核。
独立董事候选人简历、独立董事提名人声明(附件1)。独立董事候选人声明见公告附件2。
8、审议通过《公司关于提名增补董事会董事候选人的议案》；
公司董事会提名田勇先生公司第二届董事会候选人。田勇先生简历见公告附件3。
9、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》；
为完善公司法人治理结构，公司董事长王酒生先生不再兼任公司总经理，经董事长提名，会议一致选举田勇先生为公司总经理。
10、审议通过《甘肃酒钢集团宏兴股份公司内部审计制度实施细则》；
11、审议通过《关于变更坏帐准备计提比例的议案》；
公司拟将帐龄在四至五年内的应收款项"按其余额的40%"调整为"按其余额的80%"计提坏帐准备；增加"帐龄在五年以上的应收款项按其余额的100%计提"坏帐准备。
12、审议通过《关于部分固定资产报废的议案》；
由于工艺、技术改造及设备老化、不能满足工艺要求等原因，公司拟报废固定资产46项，原值25,735,343.24元，净值11,784,724.27元。该项固定资产报废使本年度净利润减少7，895,765.26元。
13、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》，详细内容见附件4
五联联合会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》见附件5。
14、审议通过《关于召开2002年年度股东大会的通知》。具体事宜如下：
一、会议召开时间：2003年4月17日上午9：00
二、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《公司2002年财务决算与2003年财务预算报告》
4、审议《公司2002年度报告（正文及摘要）》
5、审议《2002年度利润分配预案》
6、审议《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案》
7、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
8、审议《关于提名增补董事会董事候选人的议案》
9、审议《关于部分固定资产报废的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
四、出席对象
1、截止2003年4月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可以书面委托其他代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事以及高级管理人员。
五、登记事项：
1、登记时间：2003年4月11日、12日上午8：00-12：00，下午2：00-5：00；
2、登记地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴证券部；
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐卡户（委托代理人还须持有代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡），异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议咨询：本公司证券部
联系人：王清慧 宋之国
联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507
七、注意事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2002年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托人身份证号： 委托日期：
代理人姓名： 代理人身份证号：
注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会
2003年3月1日
王习梅女士，62岁，中共党员，高级会计师。1966年毕业于北京矿业学院工程经济系。1966年7月分配到酒钢工作。先后任酒钢机修厂计划员、科长、副厂长；酒钢经理办公室副主任、财务处处长、副总会计师等职。1989年6月调出酒钢，任中国冶金进出口总公司大连公司（现中钢集团中国冶金进出口大连公司）副总经理兼总会计师。
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2003-03-04
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(600307)“酒钢宏兴”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年3月1日召开二届八次董事会
及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及报告摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：拟以2002年12月31日股本总数72800万股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构
的议案。
四、通过关于提名独立董事候选人的议案。
五、通过公司关于提名增补董事会董事候选人的议案。
六、通过关于调整公司高级管理人员的议案：公司董事长王酒生不再兼任
公司总经理，选举田勇为公司总经理。
七、通过关于变更坏帐准备计提比例的议案。
八、通过关于部分固定资产报废的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2003年4月17日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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