| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过公司聘任2005年度财务审计机构的议案。
四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
五、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
六、通过《公司与关联方〈产品代销协议〉之补充修订协议》的议案。
七、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2005年4月29日
会议召开地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室
会议方式：现场投票表决
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会于2005年3月11日在诚信广场6007会议室召开了第二届董事会第二十次会议。会议决定于2005年4月29日召开公司2004年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年4月29日上午10：00
3、会议地点：甘肃嘉峪关市酒钢宾馆三楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年财务决算及2005年财务预算报告》
4、审议《公司2004年度报告(正文及报告摘要)》
5、审议《公司2004年度利润分配预案》
6、审议《公司关于聘任2005年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明》
8、审议《公司2005年日常关联交易预算情况的议案》
9、审议《公司与关联方《产品代销协议》之补充修订协议》的议案
10、审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
11、审议《关于监事会换届选举的议案》
三、出席对象
1、截止2005年4月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：2005年4月26日(上午8：00-12：00,下午2：00-5：00)；
2、登记地点：公司证券部；
联系人：王清慧 宋之国
联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号公司证券部
邮编：735100
3、登记手续：股东登记时,自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、 公司2004年年度报告
2、 公司第二届董事会第二十次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会
2005年3月11日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度 |
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年3月11日召开二届二十次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股派2.40元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
五、通过《公司与关联方<产品代销协议>之补充修订协议》的议案：同意自2005年1月起，代销手续费由原建筑用钢材产品每吨45元、中厚板产品每吨50元，调整为按销售价格(扣税)的1.5%-3.5%收取；同意在《产品代销协议》约定的有效期内，公司在原代销产品的范围“建筑用钢材产品和中厚板产品”中同意增加“热轧薄板产品、冷热板卷产品及碳钢冷轧板卷”。
六、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
七、通过公司关于调整固定资产折旧率的议案，新折旧率于2005年1月1日起实施。
八、通过续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月8日召开公司职工代表大会，选举王沛明、朱向华、张军为公司第三届监事会职工代表监事。
(600307) 酒钢宏兴：日常关联交易公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向母公司酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)采购原材料，2004年的交易总金额为480745.48万元，预计2005年度交易总金额为506010万元；公司向酒钢集团销售产品或商品，2004年的交易总金额为169537.12万元，预计2005年度交易总金额为228910.56万元。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 6,405,399,912.81 3,818,485,591.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,459,703,694.14 2,847,521,283.04
每股净资产 4.75 3.91
调整后的每股净资产 4.75 3.91
2004年 2003年
主营业务收入 8,964,746,284.69 5,892,375,235.43
净利润 765,062,411.61 601,140,756.46
每股收益 1.05 0.83
净资产收益率(%) 22.11 21.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 0.98
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.40元(含税)。
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2005-02-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年2月16日以通讯方式召开二届
十九次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行北京首体支行申请壹年期1200
0万元的商业承兑汇票贴现额度。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,487,022,467.35 3,818,485,591.43
股东权益（不含少数股东权益） 3,290,272,672.91 2,847,521,283.04
每股净资产 4.52 3.91
调整后的每股净资产 4.51 3.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 823,655,888.29
每股收益 0.31 0.82
净资产收益率（%） 6.81 18.10
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-18
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(600307)“酒钢宏兴”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年4月17日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1.8元(含税)。
三、通过了提名独立董事候选人的议案。
四、通过了公司关于增补董事会部分董事的议案。
五、通过了公司关于对发行可转换债券募集资金用途中项目运作方式进行
调整的议案。
六、通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过了关于部分固定资产报废的议案。
八、通过了续聘五联联合会计师事务所为公司2003年财务审计机构的议案。
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2003-04-24
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(600307)“酒钢宏兴”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 345935 337105.21 102.62
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 229573.97 218418.41 105.11
每股净资产(元) 3.15 3 105
调整后的每股净资产(元) 3.13 2.98 105.03
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 8975.04
每股收益(元) 0.15 0.06 250
净资产收益率(%) 4.86 1.90 255.79
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.98 1.91 260.73
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2003-05-27
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(600307)“酒钢宏兴”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司
2002年末股份总数728000000股为基数，向全体股东每10股派1.8元(含税)。股权
登记日为2003年5月30日，除息日为2003年6月2日，红利发放日为2003年6月6日。
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2003-05-31
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(600307)“酒钢宏兴”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会成员秦治庚、孔哲不再担任公司
职工代表监事。经公司职工代表大会讨论，一致选举王沛明、张军担任公司第二
届监事会职工代表监事。
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2003-07-22
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(600307)“酒钢宏兴”公布关于享受西部大开发所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据甘肃省国家税务局有关批复，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司符合
甘肃省境内设立的国家鼓励类产业的企业，同意公司从2002年1月1日起至2002年
12月31日，企业所得税执行15%的税率。2002年，公司实际执行所得税税率为33%
，多缴所得税款部分由当地税务机关在享受西部大开发优惠政策期限内予以抵缴
。公司下年度，按甘肃省地方税务局有关通知，报经审核确认后，可继续执行西
部大开发的税收优惠政策 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-28
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2004年6月30日上午召开2003年度股
东大会，审议2003年度利润分配预案等事项 |
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2004-06-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2004年6月12日上午9：30在嘉峪关诚信广场7002会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司5名监事列席了会议。会议由董事长王酒生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司股权及酒泉钢铁(集团)有限责任所属钢研院资产》(以下对上述收购统称本次收购)的议案：
1、同意公司收购酒钢集团所属钢研院资产；同意双方协商签定的《资产收购协议》。根据该协议,钢研院资产收购价格为3,937.28万元。同意双方协商签定的《土地租赁协议》,根据该协议,公司租赁酒钢集团钢研院资产所占用的42095.3平方米的土地使用权。租赁期限为国有土地使用证所记载的土地使用期截止日届满,每年支付租金5.26万元。
由于本次收购属于公司与酒钢集团的关联交易,因此就该项收购表决时,周幼方先生按照公司章程的规定履行了回避义务,独立董事和没有关联关系的董事一致同意该项资产收购事项。
2、同意公司收购酒钢集团所持有山西宏阳钢铁有限责任公司77.5%的股权；同意双方协商签定的《关于山西宏阳钢铁有限责任公司股权转让协议》。根据该协议,宏阳公司77.5%股权的收购价格为55,837.53万元。
由于本次收购属于公司与酒钢集团的关联交易,因此就该项收购表决时,关联董事周幼方先生按照公司章程的规定履行了回避义务,独立董事和没有关联关系的董事一致同意该项股权收购事项。
3、同意公司收购嘉峪关宏晟电热公司所持山西宏阳钢铁有限责任公司12.5%的股权；同意双方协商签定的《关于山西宏阳钢铁有限责任公司股权转让协议》。根据该协议,宏阳公司12.5%股权的收购价格为9,006.05万元。
由于宏晟电热公司控股股东为酒钢集团职工持股委员会,本次收购属关联交易行为,因此就该项收购表决时,关联董事王酒生、周幼方等按照公司章程的规定履行了回避义务,非关联关系的独立董事一致同意该项股权收购事项。
4、同意中水资产评估有限公司为本次收购出具的中水评报字［2003］第053、054号资产评估报告,根据该评估报告书,截止2003年12月31日,酒钢集团所属钢研院资产的评估结果为3,937.28万元；山西宏阳钢铁有限责任公司净资产的评估结果为72,048.42万元。上述评估结果最终以经国有资产管理部门备案的结果为准。
5、同意岳华会计师事务所有限责任公司为本次收购出具的《山西宏阳钢铁有限责任公司2003年度审核报告》、《山西宏阳钢铁有限责任公司2004年度盈利预测审核报告》。
上述第1、2、3条所述的事项需提交股东大会审议批准。
本次收购涉及酒钢集团所属钢研院的无形资产,均是与本公司生产经营密切相关的专有技术,在收购前,公司无偿使用相关的专有技术；在收购后,钢研院无形资产评估价值861万元,按照10年期限摊销,不会对公司未来经营的经营业绩产生较大影响；收购后,所收购的专有技术随钢研院有形资产一并归本公司所有。
公司董事会认为,本次收购所聘请的独立财务顾问具有完整独立性、本次收购所涉及的关联交易对于非关联股东不存在有失公允的情况,是公平合理的。
公司董事会认为,本次收购的完成有利于解决潜在的同业竞争,使酒钢集团的钢铁产业集中到公司,不会导致酒钢集团和公司产生新的同业竞争；公司将拥有与生产经营密切相关的研发部门,大大增强公司的研发能力,增强公司的持续发展能力,提高公司的独立性。
二、审核通过酒钢集团提出的关于2003年度股东大会新增《酒钢宏兴收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权及酒泉钢铁(集团)有限责任所属钢研院资产》的提案。
本公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司提出了2003年度股东大会新增议题的提案,董事会审核了该股东的提案,认为此项议案与公司的发展有直接关系,有明确的议题和具体决议事项,议案内容属于2003年度股东大会中未列出的新事项,符合法律、法规和公司章程的规定。同意将《酒钢宏兴收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权及酒泉钢铁(集团)有限责任所属钢研院资产》作为股东大会中新增议案,提交公司2004年6月30日召开的2003年度股东大会审议。
具体议案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn本公司股东大会会议资料。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2004年6月12日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会；
2、会议时间：2004年6月30日上午9：00；
3、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
2、审议通过《公司2003年财务决算及2004年财务预算报告》
3、审议通过《公司2003年度报告(正文及报告摘要)》
4、审议通过《2003年度利润分配预案》
5、审议通过《续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》
6、审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
7、审议通过《关于公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明》
8、审议通过《公司2004年关联交易预算情况的议案》
9、审议通过《公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议》
10、审议通过《公司关于王酒生辞去董事职务的议案》
11、审议通过《关于关于提名增补董事候选人的议案》
12、审议通过《关于修改《公司章程》》的议案
13、审议通过《公司2003年度监事会工作报告》
三、出席对象
1、截止2004年6月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：2004年6月25日(上午8：00-12：00,下午2：00-5：00)；
2、登记地点：公司证券部；
联系人：王清慧宋之国
联系电话：0937-6715370传真：0937-6715507
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司证券部
邮编：735100
3、登记手续：股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：年月日
注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。
回执
截止年月日,我单位/本人持有甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股票股,拟参加公司2003年度股东大会。出席人姓名：股东账户：股东签名(盖章)：
2004年月日
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份公司董事会
2004年5月27日
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2004-06-02
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召开2003年度股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年5月28日公告了“关于召开2003年度股东
大会的通知”。由于工作疏忽，遗漏一项议题，现在公告“二、会议审议事项”中增加“13、
审议通过《公司2003年度监事会工作报告》”。
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2004-06-15
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公布董监事会决议暨2003年度股东大会新增提案的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年6月12日召开二届十四次董事
会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司股权及酒泉钢铁(集团)有限责
任公司(下称：酒钢集团)所属钢研院资产的议案。
二、通过公司控股股东酒钢集团提出的关于2003年度股东大会新增《公司收
购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权及酒钢集团所属钢研院资产》的提案。
董事会同意将上述提案作为股东大会中新增议案，提交公司2004年6月30日
召开的2003年度股东大会审议。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：
酒钢集团)签署了《股权转让协议书》，受让酒钢集团所持山西宏阳钢铁有限责
任公司(下称：宏阳公司)77.5%的股权，每股转让价格为1.44元，转让总价款
558375237.45元。
公司与酒钢集团签署了《资产转让协议书》，受让酒钢集团所属酒钢集团钢
铁研究院(下称：钢研院)资产(包括房屋建筑物、机器设备及钢研院所拥有的4项
非专利技术)，转让价格为39372808元。
公司与酒钢集团签署了《钢研院土地使用权租赁协议》，租赁酒钢集团所属
钢研院资产所占用的42095.3平方米的土地使用权。租赁期限为国有土地使用证
所记载的土地使用期截止日(2050年)届满。公司向酒钢集团每年支付租金5.26万
元。
公司与嘉峪关宏晟电热有限责任公司(下称：宏晟公司)签署了《股权转让协
议书》，受让宏晟公司所持宏阳公司12.5%的股权，每股转让价格为1.44元，转
让总价款90060522.22元。
以上协议签署日期均为2004年6月12日。
上述交易构成关联交易，需报甘肃省国有资产监督管理委员会审批。
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2004-07-01
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公布董事会决议公告及公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年6月30日召开二届十五次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意王酒生辞去公司董事长职务。
二、选举秦治庚为公司第二届董事会董事长。
三、同意田勇辞去公司董事职务。
四、决定提名关和营为公司董事会董事候选人。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本总数72800万
股为基数，每10股派2.1元(含税)。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、增补秦治庚为公司第二届董事会董事。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年8月7日召开二届十六次董事会
及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过公司向银行申请授信额度及申请贷款的议案：同意向中信实业银行
申请人民币综合授信额度3亿元、授信额度有效期为一年；同意公司向中国建设
银行嘉峪关分行申请继续使用额度4488万元人民币、期限1年的流动资金贷款。
三、通过关于对会计估计有关事项的说明。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议关
于董事任免的议案。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司
2003年末股份总数728000000股为基数，每股派现金红利0.21元(含税)。
股权登记日：2004年8月13日
除息日：2004年8月16日
现金红利发放日：2004年8月20日
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,010,337,736.31 3,818,485,591.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,219,182,164.26 2,847,521,283.04
每股净资产 4.42 3.91
调整后的每股净资产 4.41 3.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,744,231,139.29 2,675,006,284.08
净利润 371,660,881.22 272,867,777.20
扣除非经常性损益后的净利润 371,660,881.22 215,365,575.63
每股收益 0.51 0.37
净资产收益率(%) 11.55 11.11
经营活动产生的现金流量净额 901,938,751.41 436,262,202.56
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2004年8月7日上午9：30在嘉峪关诚信广场6004会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长秦治庚先生主持,大会以举手表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过《公司2004年半年度报告(正文及报告摘要)》
2、审议通过《公司向银行申请授信额度及申请贷款的议案》
公司董事会同意向中信实业银行申请人民币综合授信额度3亿元、授信额度有效期为一年；同意公司向中国建设银行嘉峪关分行申请继续使用额度4488万元人民币、期限1年的流动资金贷款。
3、审议通过《关于对会计估计有关事项的说明》
公司本期因长期股权投资产生的股权投资差额,没有约定投资期限,按照企业会计准则的规定,应在不超过10年的期限内平均摊销；本期购入的无形资产,按照企业会计准则的规定,应在受益期内或法律规定的有效年限内采用直线法平均摊销。根据谨慎性原则,结合无形资产的受益期限,公司董事会同意将长期股权投资差额及无形资产的入账价值在5个会计年度内平均摊销。
4、审议通过《关于的通知》
具体事宜如下：
一、会议召开时间：2004年9月20日上午9：00
二、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室
三、会议内容：审议《关于董事任免的议案》
田勇先生因工作调动于2004年6月30日辞去公司董事的职务,经公司第二届董事会第十五次会议审议,决定推选关和营先生为公司董事。(关和营先生简历详见2004年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)
五、参加人员
1、截止2004年9月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
六、登记方式
1、自然人股东需持本人身份证、股东帐卡户、持股证明；
2、法人股东需持法人股东代表本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明；
3、委托代理人需持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股证明。异地股东可用信函或传真方式登记。
七、其它事宜
联系地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴公司证券部
邮编：735100
联系人：王清慧 宋之国
联系电话：0937-6715370 传真：0937-6715507
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2004年8月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位/本人出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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2003-09-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年8月1日上午9：30在嘉峪关诚信广场7002会议室召开,会议应到董事7名,实到董事7名。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王酒生先生主持,大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2003年半年度报告》(全文及摘要)
2、审议通过《公司关于韩建臻先生辞去公司副总经理》的议案
董事会同意韩建臻先生因工作调动,不再担任公司副总经理。
3、审议通过《公司内部组织机构调整的议案》
董事会同意组建生产指挥控制中心,增设审计部、发展规划部。
4、审议通过《公司关于向银行申请贷款》的议案
同意将已到期的银行流动资金贷款3.0378亿元、尚未到期的0.8亿元,共计3.8378亿元继续展期,用于公司的生产经营周转。
5、审议通过《公司关于完善高级管理人员年薪奖励制度》的议案
为完善公司治理机制,强化公司对全体高级管理人员(指在本公司支取薪酬的董事长、董事(不含独立董事)、监事、经理人员)的激励与约束,调动公司高层管理人员的积极性,充分体现责、权、利相结合的原则,董事会同意公司建立年薪奖励制度,具体办法为：
1)高级管理人员年终奖励分为基础奖励和创新创效奖励两部分,基础奖励以职务区分,创新创效奖励按高级管理人员岗位工作性质分类。
2)基础奖励是公司实现年度基本生产经营目标时,高级管理人员完成其基本职责任务所获得的奖励。按职务高低分为三档：董事长4万元；处级高级管理人员3万元；副处级高级管理人员2万元。
3)创新创效奖励是对高级管理人员在完成本职工作的基础上实现创新创效业绩的奖励,是年终奖励的主要组成部分。具体计算办法为：创新创效奖励＝岗位责任系数×创新创效奖励系数×奖励基数
6、审议通过《公司关联交易管理办法》的议案(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
7、逐项审议通过《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案
1)同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容,具体为：公司每年向关联方支付厂区卫生、绿化费300万元/年,按月支付；每年向集团公司支付治安服务费100万元/年,按月支付。
2)同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的关联交易价格,具体为：焦炭价格调高340元/吨(由610元/吨调整为950元/吨)；烧结矿价格调高30元/吨(高烧调至400元/吨,球烧调至410元/吨)；氧气价格由0.3元/m3调整为0.48元/m3、压气由20元/m3调整为30元/m3。
3)同意调整本公司向关联方提供钢坯的价格,具体为：150方坯由每吨1355元调整为1600元、20MnSi方坯由每吨1400元调整为1700元。
与会董事7人(含独立董事),关联董事1人回避了表决,与会董事一致表决通过。
独立董事意见：公司独立董事认为,本次会议关于关联交易表决程序符合《关联交易管理办法》、以及《公司章程》的有关规定。关联董事表决时进行了回避,符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。公司本次关联交易价格调整的依据是《关联交易价格制定方法》,关联价格以公开、公平的市场或成本价格为准；定价合理,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,没有损害公司和非关联股东的利益。
8、审议通过《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
同意将可转换公司债券发行方案有效期顺延一年,从2003年9月28日延长至2004年9月28日。
9、审议通过《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
为便于公司本次发行可转换公司债券的实施,董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理本次发行可转换公司债券相关事宜,具体授权内容如下：
1)授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,根据具体情况制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案,按照监管部门的要求,结合实际情况,在发行前对本次可转换债券的发行方案及募集办法进行修改,并决定发行时机。
2)授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
3)授权董事会在本次发行可转换债券完成后,对《公司章程》有关条款进行修改。
4)授权董事会在法律、法规和《公司章程》允许的范围内,办理本次发行可转换公司债券其他相关事宜。
10、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
公司董事会决定设立四个委员会,即：发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
11、审议通过《关于》的议案
公司定于2003年9月18日,现将有关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2003年9月18日上午9：00
二、会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆三楼会议室
三、会议审议事项：
1、审议《公司关联交易管理办法》
2、审议《公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整》的议案
3、审议《关于完善高级管理人员年薪奖励制度》的议案
4、审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
5、审议《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》
6、审议《关于授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、出席对象
1、截止2003年9月9日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可以书面委托其他代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东；
3、本公司董事、监事以及高级管理人员。
五、登记事项：
1、登记时间：2003年9月15日、16日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00。
2、登记地点：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号酒钢宏兴证券部。
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件,加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐卡户(委托代理人还须持有代理人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡),异地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议咨询：本公司证券部
联系人：王清慧宋之国
联系电话：0937-6715370传真：0937-6715507
七、注意事项
会议预期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2003年8月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(本人)出席甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并全权代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托人身份证号：委托日期：
代理人姓名：代理人身份证号：
注：授权委托书中需明确表明对会议议案的态度。
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2003-08-05
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(600307)“酒钢宏兴”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,再融资预案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年8月1日召开二届十次董事会及
二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意韩建臻辞去公司副总经理。
三、通过公司关于向银行申请贷款的议案：同意将已到期的银行流动资金贷
款3.0378亿元、尚未到期的0.8亿元，共计3.8378亿元继续展期。
四、通过公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整的议案：
1、同意修订《综合服务合同》中部分关联交易内容，具体为公司每年向关
联方支付厂区卫生、绿化费300万元/年，按月支付；每年向集团公司支付治安服
务费100万元/年，按月支付。
2、同意调整《原料、辅助材料、燃料及动力产品互供协议》中部分产品的
关联交易价格，具体为：焦炭价格调高340元/吨(由610元/吨调整为950元/吨)；
烧结矿价格调高30元/吨(高烧调至400元/吨，球烧调至410元/吨)；氧气价格由0
.3元/立方米调整为0.48元/立方米、压气由20元/立方米调整为30元/立方米。
3、同意调整公司向关联方提供钢坯的价格，具体为：150方坯由每吨1355元
调整为1600元、20MnSi方坯由每吨1400元调整为1700元。
五、通过关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：从2003年9月28
日延长至2004年9月28日。
董事会决定于2003年9月18日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-07-18
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[20032预增](600307)“酒钢宏兴”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600307)“酒钢宏兴”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
经对2003年半年度财务数据初步估算，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
预计2003年半年度业绩将有较大幅度的增长，累计每股收益比去年同期0.16元增
长50%以上。具体数据将在公司半年度报告中予以披露。
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2003-07-31
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(600307)“酒钢宏兴”公布享受西部大开发所得税优惠政策的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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根据甘肃省地方税务局有关通知书的批复，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
公司符合甘肃省境内设立的国家鼓励类产业的企业，同意公司从2003年1月1日起
至2003年12月31日，企业所得税执行15%的税率。
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2003-08-05
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(600307)“酒钢宏兴”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,245,234,027.42 3,371,052,082.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,457,051,906.49 2,184,184,129.29
每股净资产 3.38 3
调整后的每股净资产 3.38 2.98
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,675,006,284.08 1,675,928,896.20
净利润 272,867,777.20 117,507,555.21
扣除非经常性损益后的净利润 215,365,575.63 117,507,555.21
每股收益 0.37 0.16
净资产收益率(%) 11.11 5.34
经营活动产生的现金流量净额 436,262,202.56 183,838,577.81
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2003-09-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2003年9月18日召开2003年第
二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联方部分产品、原燃料关联交易价格调整的议案。
二、通过延长可转换公司债券发行方案有效期的议案：将可转换公司
债券发行方案有效期顺延一年，从2003年9月28日延长至2004年9月28日 |
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2000-12-20
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2000.12.20是酒钢宏兴(600307)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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2004-12-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年12月30日召开二届十八次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年-2006年固定资产投资计划的议案：公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关的配套项目，计划投资估算为45亿元。项目资金将通过公司自有资金及银行贷款等方式解决。
二、通过关于增加经营范围的议案：同意在公司的经营范围中增加进出口贸易业务。
三、通过公司部分固定资产报废的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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