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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-24
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月23日召开,会议审议通过公司2015年度报告(正文及摘要)、公司2015年度利润分配预案、2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-30
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2015年度日常关联交易执行情况公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600307_20160430_1.pdf
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年年度董事会工作报告
2 公司2015年年度监事会工作报告
3 公司2015年财务决算及2016年财务预算报告
4 公司2015年度报告（正文及摘要）
5 公司2015年度利润分配预案
6 2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的议案
7 公司关于聘任2016年度审计机构的议案
8 公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
10 公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》。
11 关于修订<股东大会议事规则>的议案
12 关于修订<董事会议事规则>的议案
13 关于修订<监事会议事规则>的议案
累积投票议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 唐洪广 |
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2016-04-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2016年5月23日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度报告(正文及摘要)、2015年度利润分配预案、关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.1757
加权平均净资产收益率(%) -57.8127
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_2015_n.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0426
加权平均净资产收益率(%) -2.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_2016_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_20160429_7.pdf
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2016-04-29
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关于对2015年度日常关联交易及2016年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《公司2015年度报告(正文及摘要)》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2016年第一季度报告(正文及摘要)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600307_20160429_1.pdf
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2016-04-02
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2016年度第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2016年第一季度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-27,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-01-30
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2015年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2015年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-696,000.00万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-15
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.5631
加权平均净资产收益率(%) -24.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.5631
加权平均净资产收益率(%) -24.05
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-18
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-18
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年9月17日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-18
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年9月17日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理等公司高级管理人员议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-29
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关于签署合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-27
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600307_20150827_4.pdf
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2015-08-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2015年9月17日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改公司章程部分条款的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600307_20150827_3.pdf
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2015-08-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.00关于选举董事的议案
2.01程子建
2.02陈春明
2.03李忠科
2.04魏志斌
2.05李志磊
2.06赵浩洁
3.00关于选举独立董事的议案
3.01杨天钧
3.02高冠江
3.03林企曾
4.00关于选举监事的议案
4.01任建民
4.02王建元 |
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2015-08-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改公司章程部分条款的议案》
累积投票议案
2.00关于选举董事的议案
2.01程子建
2.02陈春明
2.03李忠科
2.04魏志斌
2.05李志磊
2.06赵浩洁
3.00关于选举独立董事的议案
3.01杨天钧
3.02高冠江
3.03林企曾
4.00关于选举监事的议案
4.01任建民
4.02王建元 |
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2015-08-27
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年8月25日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600307_20150827_2.pdf
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2450
加权平均净资产收益率(%) -9.81
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-24
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2015年上半年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年上半年经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-15.5亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-16
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股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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