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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-27
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文及摘要》、《关于新增工行授信额度的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1061
加权平均净资产收益率(%) 6.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-11
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关于控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司收到化解产能专项奖补资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-11/600307_20171011_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司化解产能相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600307_20170929_1.pdf
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2017-09-05
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-05
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-23
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月22日召开,会议审议通过关于聘任2017年度审计机构的议案、关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-08
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2017年8月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案、关于聘任2017年度审计机构的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0560
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-05
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关于向酒钢集团财务有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-05
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-05
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2017年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-05
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关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2017-08-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘任2017年度审计机构的议案
2 关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮 强
3.02 王建元
3.03 郭继荣
3.04 胡桂萍
3.05 冯宜鹏
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁宝生
4.02 刘先军 |
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2017-08-05
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年8月3日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于预计2017年下半年与财务公司关联交易事项的议案》、《关于向酒钢集团财务有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润35,000万元左右,与上年同期相比增长54%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-05 |
拟披露中报 |
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2017-05-23
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关于完成公司经营范围变更暨“五证合一”的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》、《公司关于聘任2017年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600307_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0357
加权平均净资产收益率(%) 2.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600307_2017_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600307_20170429_3.pdf
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过公司2016年度报告(正文及摘要)、公司2016年度利润分配预案、2016年度日常关联交易及2017年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-11
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2017年第一季度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2017年第一季度经营业绩将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为22,400万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600307_20170411_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 公司2016年年度董事会工作报告
2 公司2016年年度监事会工作报告
3 公司2016年财务决算及2017年财务预算报告
4 公司2016年度报告（正文及摘要）
5 公司2016年度利润分配预案
6 2016年度日常关联交易及2017年日常关联交易预计的议案
7 公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9 关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的议案 |
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2017-03-28
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关于变更经营范围及《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600307_20170328_7.pdf
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2017-03-28
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600307_20170328_3.pdf
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2017-03-28
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关于2017年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600307)“酒钢宏兴”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/600307_20170328_5.pdf
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