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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G酒钢”变为“酒钢宏兴” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年8月30日召开三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任建民任公司监事会召集人。
二、通过2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-08-31
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600307)“G酒钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,165,332,814.57 7,016,895,370.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,985,961,659.93 3,789,220,889.98
每股净资产 4.56 4.33
调整后的每股净资产 4.56 4.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,539,782,140.34 5,649,682,063.74
净利润 201,740,769.95 388,165,749.86
扣除非经常性损益后的净利润 202,308,154.76 389,031,577.18
每股收益 0.23 0.44
净资产收益率(%) 5.06 10.57
经营活动产生的现金流量净额 253,718,167.62 435,484,681.05 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年6月21日接第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(持有公司有限售条件流通股45073万股，占公司总股本的61.91%)关于股权质押的通知，该公司已与中信银行西安分行签订了股权质押合同，将持有公司的7382万股股权质押给中信银行西安分行，此次质押股份占公司总股本的10.14%。
上述质押已于2006年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押期限为2006年6月20日至质权人申请解冻为止 |
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2006-06-22
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2005年年度转增，10转增2转增上市日 ，2006-06-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-06-22
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日公司总股本72800万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月27日
除权除息日：2006年6月28日
新增可流通股份上市日：2006年6月29日
现金红利发放日：2006年7月6日
实施转增方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.587元 |
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2006-06-22
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2005年年度转增，10转增2除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度转增，10转增2登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-22
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-21
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公布部分国有法人股股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现接到通知，公司第一大股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司质押给中信实业银行西安分行的公司11073万股国有法人股股权已经解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关手续。 |
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2006-06-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年6月7日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日股本总数72800万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
五、通过关于变更公司董、监事的议案。
六、通过关于审批2006年银行授信额度的议案。
七、通过全面修订公司章程的议案。
八、增补戚向东为公司第三届董事会独立董事。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600307)“G酒钢”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,095,347,049.45 7,016,895,370.43
股东权益(不含少数股东权益) 3,840,517,368.14 3,789,220,889.98
每股净资产 5.28 5.20
调整后的每股净资产 5.28 5.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,579,541.45 140,579,541.45
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.34 1.34 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600307)“G酒钢”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年4月26日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司关于变更董、监事的议案。
三、通过关于增补独立董事的议案。
四、公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司向董事会提交了《关于增加2005年度股东大会临时提案的函》，经审核，公司董事会同意将《公司关于变更
董、监事的议案》及《关于增补独立董事的议案》作为新增临时提案提交于2006年6月7日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-04-22
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公布关于变更职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600307)“G酒钢”
鉴于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会成员张军、王沛明不再担任公司职工代表监事职务。经公司职工代表大会讨论，一致选举薛克军、毛万明担任公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-04-22
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[20061预减](600307) G酒钢：公布2006年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600307)“G酒钢”公布2006年第一季度业绩预减公告
经甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为22218.76万元)。具体数据以公司披露的2006年第一季度报告为准 |
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2006-04-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每持有10股流通A股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施的股权登记日：2006年4月13日
对价股份上市日：2006年4月17日；当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年4月17日起，公司股票简称变更为“G酒钢”，股票代码保持不变 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-12
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-12
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证券简称由“酒钢宏兴”变为“G酒钢” ，2006-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年4月7日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2005年12月31日总股本72800万股为基数，每10股转增2股派1元(含税)。
二、通过公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
六、同意关和营辞去公司总经理职务；由田勇任公司总经理。
七、通过公司拟在2006年度向银行申请授信额度14亿元(含目前已有银行贷款8.6亿元的授信)的议案。
八、通过全面修订公司章程的议案。
九、通过公司重大会计差错更正有关事项的说明的议案。
董事会决定于2006年6月7日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-11
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公布日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司与控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司(下称：酒钢集团)及其所属企业的相关关联交易在执行过程中主要条款均未发生重大变化，2006年度公司与酒钢集团及其所属公司的关联交易仍沿用已签订的相关协议，预计公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为721800万元 |
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2006-04-11
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总经理由“关和营”变为“田勇” ，2006-04-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-04-11
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 7,016,895,370.43 6,405,399,912.81
股东权益(不含少数股东权益) 3,789,220,889.98 3,450,085,269.41
每股净资产 5.20 4.74
调整后的每股净资产 5.20 4.74
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 10,643,148,347.55 8,964,746,284.69
净利润 512,690,987.62 755,443,986.88
每股收益 0.70 1.04
净资产收益率(%) 13.53 21.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 1.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税) |
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2006-04-11
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年财务决算及2006年财务预算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配及盈余公积金转增股本的议案》
5、审议《公司董事、监事及高级管理人员2005年度薪酬》的议案
6、审议《公司2005年度关联交易执行情况及2006年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2005年度报告（正文及摘要）》
8、审议《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于变更董事的议案》
10、审议《关于审批2006年银行授信额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书》的议案
11、审议《公司关于全面修订公司章程的议案》
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会职权》的议案
13、审议通过《公司关于修改股东大会议事规则》的议案
14、审议通过《公司关于修改董事会议事规则》的议案
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2006-04-06
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600307)“酒钢宏兴”
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2006年4月5日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月5日下午1:00召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月3日-5日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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