| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-01
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(600308)“华泰股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,914,565,009.64 2,752,480,555.06
股东权益(不包含少数股东权益) 1,746,291,021.02 1,640,900,298.37
每股净资产 5.82 7.10
调整后每股净资产 5.82 7.10
报告期(1-6月) 上年同期(1-6月)
主营业务收入 696,940,396.44 625,750,415.82
净利润 105,391,325.74 86,053,928.20
扣除非经营性损益后的净利润 105,107,275.54 85,330,061.71
经营活动产生的现金流量净额 84,556,656.90 101,720,154.22
净资产收益率(%) 6.04 5.564
每股收益 0.351 0.447 |
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2003-09-06
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内部职工股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，山东华泰纸业股份有限公司
4001.4万股内部职工股将于2003年9月10日上市流通，其中董事、监事及高级管理
人员持内部职工股66.8707万股(包括上届离任董事、监事及高级管理人员持内部
职工股9.5214万股)暂时锁定，本次实际上市流通的内部职工股数量为3934.5293万
股。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,123,637,362.71 2,752,480,555.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,841,680,124.39 1,640,900,298.37
每股净资产 6.13 7.10
调整后的每股净资产 6.13 7.10
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 94,607,881.52
每股收益 0.196 0.547
净资产收益率(%) 3.189 8.911
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.180 8.887
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2004-05-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2004年5月19日召开四届十一次董事会，会议审议通过公司与东营市大王福利卫生纸厂合资组建日照华建纸业有限公司(暂定名)的决议，合资公司注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1800万元，占注册资本的90%。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年6月29日(星期二)上午9：00整；
●会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；
●会议方式：现场会议
●重大提案：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度利润分配预案》；
(4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；
(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2004年6月29日上午9：00整,在华泰集团会议中心现场召开公司2003年年度股东大会。
二、会议审议事项
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度利润分配预案》；
公司2003年度实现净利润227,205,351.21元,提取10%法定盈余公积金22,720,535.12元,5%的法定公益金11,360,267.56元,5%的任意盈余公积11,360,267.56元,加期初未分配利润291,096,444.94元,2003年可供股东分配的利润472,860,725.91元。董事会决定以现有股本300,258,361股为基数,向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税),共派发现金90,077,508.30元,剩余未分配利润结转下年度分配。
(4)审议《2003年度财务决算及2004年财务预算报告》；
(5)审议《关于继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案》。
三、会议出席对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年6月18日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；
(4)公司聘请的律师。
四、登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年6月27日-6月28日(上午：7:00-11:30,下午：2:30-6:00)到公司证券部办理登记。
(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；
(2)法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；
(3)委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书；
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年6月26日。
五、其他事项
1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇
2、邮编：257335
3、联系电话：0546-6888721转8799
4、传真：0546-6871957
5、联系人：许华村
6、会期半天；
7、交通及食宿费用自理。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零零四年五月二十八日
附件:授权委托书
2003年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
兹委托先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司
2003年度股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成反对弃权
议案二：赞成反对弃权
议案三：赞成反对弃权
议案四：赞成反对弃权
议案五：赞成反对弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否
如有,应行使表决权：赞成反对弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是否
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
委托日期:2004年月日
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2004-07-28
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-20 |
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2004-07-22
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本300258361股为基数，每10股派发现金3.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月27日
除息日：2004年7月28日
现金红利发放日：2004年8月6日
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2004-06-29
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收购资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东华泰纸业股份有限公司控股子公司日照华建纸业有限公司(下称：日照华
建)于2004年5月27日与山东华远造纸股份有限公司(下称：华远股份)和山东华远造
纸集团有限公司(下称：华远集团)签署《资产负债转让协议》，日照华建以人民币
4494.27万元收购华远股份和华远集团的造纸主业资产及负债。本次资产收购的资
金来源为日照华建自有资金。
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600308)“华泰股份”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,803,218,769.03 3,382,597,405.36
股东权益(不含少数股东权益) 2,029,310,727.98 1,908,644,455.44
每股净资产 6.76 6.36
调整后的每股净资产 6.75 6.35
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,162,465,108.78 696,940,396.44
净利润 120,662,751.99 105,391,325.74
扣除非经常性损益后的净利润 117,749,837.97 105,107,275.54
每股收益 0.40 0.35
净资产收益率(%) 5.95 6.04
经营活动产生的现金流量净额 208,841,141.30 84,556,656.90 |
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2004-10-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2004年9月28日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司建设林纸一体化项目的议案：公司林纸一体化项目建议书已经国家发展和改革委员会有关文件批复，该项目总投资510354万元(含外汇39346万美元)。资金来源：项目资本金153107万元，占总投资30%，企业以设备折旧和利润留存等筹集34000万元，通过股票市场筹集119107万元；总投资与资本金差额357247万元，申请中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行贷款解决。项目建设所需外汇由企业用人民币向有关银行购汇解决。该项目可研批复正在积极向国家发改委争取，具体投资及建设尚需取得可研批复等相关文件后方可分段实施。
三、通过公司控股子公司东营华泰纸业有限公司出资转让的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
山东华泰纸业股份有限公司控股子公司东营华泰纸业有限公司(公司出资900万美元，占注册资本的75%，下称：东营华泰)于2004年9月29日与公司控股股东华泰集团有限公司控股子公司东营华泰新华印刷有限责任公司(下称：新华印刷)签署《出资转让协议》，新华印刷以人民币300万元收购东营华泰持有的占东营华泰国际物流有限公司(下称：国际物流)注册资本37.5%的出资。本次出资转让的资金来源为新华印刷自有资金。
本次出资转让构成关联交易。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2004年9月20日召开2004年度第二次临时股东
大会，会议审议通过公司与控股股东之间资金往来事项的议案。
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2004-08-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2004年8月16日召开四届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东之间资金往来事项的议案。
二、同意田居龙辞去公司证券事务代表职务，聘请许华村为公司证券事务代
表。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
山东华泰纸业股份有限公司与控股股东华泰集团有限公司(持有公司39.91%
的股权，下称：华泰集团)于2003年12月26日签订了关于资金往来的《协议书》，
华泰集团同意为公司免费提供临时性资金支持，提供范围包括但不限于日常购
买原材料、缴付进口增值税、关税及进口杂费等，该协议自双方签署之日起生效，
协议有效期一年。2004年1-6月，华泰集团累计为公司提供临时性资金人民币
23799.64万元，期末余额人民币3755.30万元。
本次资金往来事项构成关联交易。
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2004-09-20
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、会议时间：2004年9月20日(星期一)上午9：00整；
2、会议地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；
3、会议内容：审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月16日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。会议由董事长李建华主持,经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；
2004年上半年控股股东向公司提供资金237,996,406.94元,余额为37,553,016.68元。董事会认为该项资金往来为临时性资金,符合公司的整体利益,不存在损害公司中小股东利益的情况,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生较大影响。
有关联关系的董事李建华先生未参与本议案的表决。
该议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟于2004年9月20日召开公司2004年第二次临时股东大会,股东大会有关事项安排如下：
1、会议时间：2004年9月20日(星期一)上午9：00整；
2、会议地点：华泰集团会议中心(山东省广饶县大王镇)；
3、会议内容：
审议《关于公司与控股股东之间资金往来事项的议案》；
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年9月10日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东可委托的授权代表(授权委托书附后)出席会议；
(4)公司聘请的律师。
5、登记办法：
凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年9月16日-9月17日(上午：7：00-11：30,下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；
(2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；
(3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证和持股凭证；
(4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2004年9月17日下午6时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。(样本附后)
6、联系地址：山东省东营市广饶县城大王镇
邮 编：257335
联系电话：0546-6888721转8799
传 真：0546-6871957
联 系 人：许华村
7、其它事项：
(1)会期半天；
(2)交通及食宿费用自理。
三、审议通过了《关于同意田居龙先生辞去证券事务代表职务的议案》；
根据工作需要,同意田居龙先生辞去公司证券事务代表的职务。
四、审议通过了《关于聘请许华村先生为公司证券事务代表的议案》；
根据工作需要,董事会聘请许华村先生(简历附后)为公司证券事务代表。
许华村先生,现年29岁,大学文化,会计师,历任公司销售公司总会计,证券科科长,证券部部长,现任公司证券部部长。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二OO四年八月十六日
附：授权委托书
2004年第二次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
委托日期：2004年 月 日
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2004-07-29
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出资转让公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2004年7月26日与控股股东华泰集团有限公司
(该公司持有公司39.91%的股权，下称：华泰集团)签署《出资转让协议》，华泰
集团以人民币500万元收购公司持有的占控股子公司东营华泰国际物流有限公司
注册资本62.5%的出资。
本次出资转让事项构成关联交易。
山东华泰纸业股份有限公司于2004年7月26日召开四届十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司转让“东营华泰国际物流有限公司”出资的议案。
三、同意李刚辞去财务总监职务，聘请李霞为公司财务总监。
四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：发行规模为人民币15亿元，每
张面值人民币100元，按面值发行；可转债票面年利率为1.2%-2.5%；可转债期限为
5年。公司本次发行可转换公司债券向原股东实行优先配售，配售比例为每1股配售
2元。
五、通过公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告。
六、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-08-21
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公布关于关联方债权债务往来的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司2004年半年度报告及摘要于2004年7月28日在www
.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露，由于统计错误，现将
公司2004年半年报及摘要中第六项“重要事项”之“关联方债权债务往来”的有
关事项予以更正，详见2004年8月21日《上海证券报》。由于本次调整引起的数
据变动详见上交所www.sse.com.cn公司半年度报告全文。
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2004-01-16
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(600308)"华泰股份"2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,596,423,884.43 1,326,460,846.28
净利润 225,884,038.88 190,099,673.18
总资产 3,382,597,405.36 2,752,480,555.06
股东权益(不含少数股东权益) 1,908,644,455.44 1,640,900,298.37
每股收益 0.75 0.82
每股净资产 6.36 7.10
调整后每股净资产 6.35 7.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 1.68
净资产收益率(摊薄)(%) 11.83 11.59
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2004-01-16
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(600308)"华泰股份"公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2004年1月15日召开四届九次董事会及四届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以现有股本300258361股为基数，向全体
股东按每10股派发现金3元(含税)。该议案尚需提交2003年年度股东大会审议通
过，股东大会时间另行通知。
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2003-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年12月2日召开四届八次董事会，会议审议通过
出资设立东营华泰清河实业有限公司的议案：公司拟与山东大王集团有限公司共同设
立东营华泰清河实业有限公司，该公司注册资本10000万元，其中：公司以现金出资
5100万元，占51%。
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2004-02-17
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项目投资额的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司2003年年度报告及摘要于2004年1月16日在
www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。其中对“董事会报告中
报告期内公司的投资情况”之“15万吨/年轻量涂布纸项目的实际投资额86970万元”
披露有误，原因系工作人员误将2003年7月份该项目投产时在建工程转资形成的固定
资产投资额当作截止2003年底的项目实际投资额，项目实际投资额应为94908万元。
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2004-01-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-01-31 |
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2003-04-01
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(600308)“华泰股份”公布董事会决议暨延期召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年3月31日召开三届二十四次董事会，会
议审议通过关于增补李刚为公司第四届董事会董事候选人的议案。
董事会决定将原定于4月12日召开的2002年度股东大会延期至4月18日上午召
开。
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2003-03-12
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(600308)“华泰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年3月10日召开三届二十三次董事会及三
届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过了关于公司名称变更的议案：决定将公司名称变更为“华泰纸业
股份有限公司”(以工商行政管理部门最后审批为准)。
三、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过了关于公司配股方案的预案：拟以2002年12月31日总股本
230967970股为基数，向全体股东按每10股配售3股；配股价格为公司《配股说
明书》刊登之日前20个交易日或前5个交易日公司股票收盘价算术平均值的70-
90%；本次配股决议的有效期限自公司股东大会通过之日起一年；通过了关于公
司本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案。
五、通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明。
六、通过了续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计
机构的议案。
董事会决定于2003年4月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上及其
它有关事项。
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2003-02-20
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[20024预增](600308)“华泰股份”公布2002年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600308)“华泰股份”公布2002年业绩大幅增长的提示性公告
2002年度，山东华泰纸业股份有限公司主导产品高级彩色新闻纸、文化用纸
质量稳定、产销两旺，对公司2002年的经营业绩产生较大影响，预计公司2002年
度净利润将比2001年全年增长50%以上，具体财务数据将在2002年年度报告中详
细披露。
提请投资者注意投资风险。
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2003-04-18
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延期召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2003年3月10日在公司会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,董事长李建华由于参加第十届全国人民代表大会,未能出席会议,授权副董事长王洪祥主持会议,全体监事列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；
(内容见附件一)
二、审议通过了《关于公司名称变更的议案》；
决定将公司名称变更为＂华泰纸业股份有限公司＂(以工商行政管理部门最后审批为准),并授权董事会在有关工商行政管理部门核准后对公司章程的有关条款作文字性调整。
三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
提名李建华、王兆国、朱万亮、田居龙、聂仁政、田治顶、赵伟、侯仰钊为公司第四届董事会候选人,其中赵伟、侯仰钊为独立董事候选董事人。(候选人简历见附件二,独立董事提名人声明及候选人声明分别见附件六、附件七)
四、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；
审议通过独立董事的津贴标准为2万元(不含税)/年；正常会议差旅费据实报销。
五、审议通过了《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》：
(一)审议通过了《关于公司符合申请配股条件的预案》；
根据中国证监会颁布的《关于做好上市公司新股发行工作的通知》和《上市公司新股发行管理办法》以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会经过认真自查论证,确定公司符合向原有股东配售股票(下称＂配股＂)的条件,同意提出配股申请,并提请股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司配股方案的预案》；
1、配股基数、配股比例和配股数量：
公司拟以2002年12月31日总股本230,967,970股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次配股总数为69,290,391股,其中发起人股应配售27,656,391股,社会公众股应配售32,400,000股,内部职工股应配售9,234,000股。鉴于公司发起人股东华泰集团有限公司在公司改制时已将其全部优质经营性资产注入公司,同时为了降低华泰集团有限公司对公司相对较高的持股比例(39.91%),华泰集团有限公司决定全额放弃配股。公司本次配股实际配售股份共计41,634,000股。(如本次配股在2003年7月5日前实施,则按2002年7月5日送红股前的总股本192,473,308股总股本为基数进行配售,如本次配股在2003年7月5日后实施,则按2002年7月5日送红股后的总股本230,967,969.60股为基数进行配售,授权董事会根据本次配股实施时间决定配股基数)。
2、配股价格和定价依据：
1)配股价格：本次配股价格为公司《配股说明书》刊登之日前20个交易日或前5个交易日公司股票收盘价算术平均值的70-90%。具体价格由公司与主承销商确定。
2)配股价格确定的依据：
A、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
B、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
C、配股价格不低于经审计的公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；
D、与主承销商协商一致的原则。
3)、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。
4)、募集资金用途：公司本次配股募集资金拟投资建设＂林浆一体化年产30万吨化机浆项目＂(以下简称＂本项目＂),本项目总投资115,654万元,截至目前,该项目审批工作正在运行当中。
5)、本次配股决议有效期限：本次配股的有关决议自公司股东大会通过之日一年内有效。
以上发行方案需提请股东大会审议批准并经中国证监会核准后方能实施。
(三)审议通过了《关于公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的预案》。(见附件四)
(四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在本次股东大会通过的配股决议范围内全权办理本次配股有关事宜的议案》。
1、授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议制订和实施本次配股的具体方案,全权负责办理和决定本次配股的配股基数、发行价格、定价方式等与本次配股有关的事宜；
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权董事会在本次配股完成后,办理公司注册资本变更事宜；
4、授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》有关条款进行文字性调整；
5、授权董事会办理与配股有关的其他事宜。
本次授权有效期限：自股东大会批准授权之日起12个月。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；(附件八)
七、审议通过了《关于支付会计师事务所财务审计报酬及续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案》；
八、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2003年4月12日召开公司2002年年度股东大会,股东大会安排如下：
1、会议时间：2003年4月12日(星期六)上午8：30整；
2、会议内容：
(1)审议《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《2002年度利润分配预案》；
(4)审议《关于修改＜章程＞部分条款的议案》；
(5)审议《关于公司名称变更的议案》；
(6)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(7)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于独立董事津贴、费用的议案》；
(9)审议《关于公司申请向原有股东配售股票的议案》；
(10)审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
(11)审议《关于支付会计师事务所财务审计报酬及继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议案》；
3、出席会议对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月4日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
(3)因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议；
(4)公司聘请的具有从事证券法律业务资格的见证律师。
4、登记办法：
凡出席会议的股东应凭下列证件于2003年4月10日-4月11日(上午：7：30-11：30下午：2：00-5：00)前到公司证券部办理登记。
(1)个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；
(2)法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；
(3)委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书；
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2003年4月10日。
5、联系地址：山东省东营市广饶县城东十公里
邮 编：257335
联系电话：0546-6888721转8799
传 真：0546-6871957
联 系 人：许华村
6、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
2002年度股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席山东华泰纸业股份有限公司2002年度股东大会。
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
议案九：赞成 反对 弃权
议案十：赞成 反对 弃权
议案十一：赞成 反对 弃权
议案十二：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托日期：2003年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零零三年三月十一日
附件一：《章程》修改内容
1、第四条 公司注册名称：山东华泰纸业股份有限公司
英文名称：SHANDONG HUATAI PAPER CO.LTD。修改为：
第四条 公司注册名称：华泰纸业股份有限公司
英文名称：HUATAI PAPER CO.LTD(以工商行政部门审批为准)。
2、第六条 公司注册资本为人民币19247.3308万元。修改为：
第六条 公司注册资本为人民币30025.84万元(以工商行政部门审批为准)。
3、第十九条 公司经批准发行的普通股总数为19,247.3308万股；向华泰集团有限公司发行7,682.3308万股,占可发行普通股总数的39.91%；向内部职工发行2,565万股,占可发行普通股总数的13.33%；向社会公众发行9,000万股,占可发行普通股总数的46.76%。修：改为：
第十九条 公司经批准发行的普通股总数为30,025.84万股：其中华泰集团有限公司持有11,984.44万股,占公司可发行普通股总数的39.91%；内部职工持有4,001.40万股,占公司可发行普通股总数的13.33%；社会公众持有14,040万股,占公司可发行普通股总数的46.76%。
4、第二十条 公司的股本结构为：普通股19,247.3308万股,其中发起人持有7,682.3308万股,其他内资股股东持有11,565万股。修改为：
第二十条 公司的股本结构为：普通股30,025.84万股,其中发起人持有11984.44万股,其他内资股股东持有18,041.40万股。
5、第一百二十三条 董事会由十一名董事(含两名独立董事,其中一人为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员)组成,设董事长一人,副董事长一人。修改为：
第一百二十三条 董事会由九名董事(含三名独立董事,其中一人为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员,尚有一名独立董事候选人正在确定之中,需提交下次股东大会审议通过)组成,设董事长一人,副董事长一人。
6、第一百六十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。修改为：
第一百六十五条 公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。
附件二：第四届董事会董事候选人简历：
李建华先生,中国国籍,现年50岁,大学文化,高级经济师,高级政工师,高级工程师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂车间主任、生产技术科长、副厂长、华泰集团有限公司总裁、山东华泰纸业股份有限公司董事长等职务,是全国劳动模范,全国优秀经营管理工作者,全国优秀党务工作者,九、十届全国人大代表,全国＂优秀经营管理者＂和＂五一劳动奖章＂获得者。
王兆国先生,中国国籍,现年38岁,大学文化,高级工程师,1981年参加工作,历任东营市造纸厂办公室秘书、技术科科长、技术部经理、山东华泰纸业股份有限公司董事、总经理等职务。
朱万亮先生,中国国籍,现年37岁,大专文化,高级工程师,1985年参加工作,历任山东华泰纸业股份有限公司车间副主任、主任、生产技术部部长,生产技术部经理等职务。
田居龙先生,中国国籍,现年41岁,大专文化,高级政工师,1984年参加工作,历任东营市造纸厂团支书、秘书,公司办公室主任、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理等职务。
聂仁政先生,中国国籍,现年40岁,大专文化,高级会计师,1987年进入东营市造纸厂工作,历任主管会计、财务科长、财务部副部长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理、财务总监等职务。
田治顶先生,中国国籍,现年39岁,大专文化,高级工程师,1984年参加工作,历任东营市造纸厂技术员、设备科长、设备改造部部长、设备改造部经理等职务。
赵伟先生,中国国籍,现年43岁,大学文化,高级工程师,1982年参加工作,曾任轻工部人事司科干处副处长、轻工部造纸司生产处副处长、中国造纸协会副秘书长、副理事长、秘书长、山东华泰纸业股份有限公司独立董事等职务。
侯仰钊先生,中国国籍,现年35岁,大学文化,注册会计师、注册资产评估师,1993年参加工作,曾任山东东营会计师事务所涉外部主任、主任会计师、副所长、所长、山东华泰纸业股份有限公司独立董事等职务。
附件三：第四届监事会监事候选人简历：
王洪祥先生,中国国籍,现年51岁,大学文化,高级经济师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂技术员、工段长、主管会计、大王福利卫生纸厂厂长、山东华泰纸业股份有限公司副董事长、华泰集团有限公司董事长等职务。
郭星臻先生,中国国籍,现年47岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂生产计划部主任、厂长助理、副厂长、华泰集团有限公司副总裁等职务。
卜祥生先生,中国国籍,现年50年,大学文化,高级工程师,1976年参加工作,历任东营市造纸厂工段长、车间主任、部长、副厂长、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理等职务。
吴克孟先生,中国国籍,现年49岁,大专文化,高级工程师,1977年参加工作,历任东营市造纸厂零修工段长、设备科科长、基建部经理、山东华泰纸业股份有限公司总工程师职务。
附件四：关于山东华泰纸业股份有限公司本次配股募集资金运用可行性分析报告
公司本次配股募集资金拟投资建设＂林浆一体化年产30万吨化机浆项目＂(以下简称＂本项目＂),本项目总投资115,654万元,截至目前,该项目审批工作正在运行当中。
一、设该项目的必要性
随着我国国民经济高速发展和人民生活水平的提高,我国的造纸工业有了很大的发展,2000年我国纸和纸板总产量达到3,000万吨,居世界第三位。但是几十年来我国走了一条＂以非木浆为主＂的纸业发展路线,因此存在着原料结构、产品结构不合理、规模小、经济效益差、技术管理水平落后、能耗高、污染严重等问题。
实践证明,只有不断提高木材在造纸原料中的比重,才能保证产品上档次、上水平。才能满足经济高速发展和人民生活水平提高对纸和纸板质量和产量的要求。我国是木材资源缺乏的国家,增加造纸用木材的比重,主要措施是加强林纸结合,充分利用和发展地区优势。本项目的建设就是充分利用本地的杨木资源,采用先进的APMP制浆工艺,生产高质量的产品,从而提高造纸行业的综合技术水平。
本项目符合国家逐步形成以木浆为造纸原料的发展策略,可有力的加强木浆造纸业的发展,调整产品结构,促进我国林木资源的有效保护及合理利用,带动生态环境建设和商品经济的全面发展。
二、项目概况：
本项目引进国外90年代先进的APMP制浆技术和设备。APMP浆是高得率浆,得率可在86%-90%。生产过程中能耗低,污染轻,可以配抄优质新闻纸,多种含机械浆涂布纸及未涂布印刷纸等。本技术用杨木生产碱性过氧化氢机械浆,技术上是可行的。
APMP生产技术作为九十年代新兴的制浆方法,最适合于阔叶木制浆,我国已有好几条杨木APMP生产线,多用于新闻纸,一般白度为65%ISO。本项目采用了高白度的APMP/PRC制浆系统,生产的浆用于高级涂布白板纸,白度70%-78%ISO。本项目APMP(APMP/PRC)规模为30万吨/年(882.35吨/天)。
三、建设期限：
本项目预计一年半建成,第一年投入60%,第二年投入40%。项目投资回收期为5.78年(含建设期间1.5年)。
四、资金来源：
本项目总投资115,654万元(含外汇6,420万美元),其中：新增建设投资为113,119(含外汇6,420万美元)；流动资金8,450万元,其中铺底流动资金为2,535万元。募集资金与项目总投资之间的差额,由公司自筹解决。
五、经济效益分析：
项目完成后,新增销售收入(含税)105,000万元,新增利税20,994万元,新增利润14,032万元。
六、环保治理：
APMP车间排出的污水先经厌氧处理再送到将要投产的污水处理场处理,达到国家排放标准后排放。公司现有污水处理总能力为100,000 m3/d,该项目排水量仅为10,500m3/d,进入水厂处理后完全能做到达标排放,对项目区环境无不良影响。
备料工段产生的树皮和木片筛选、筛出的锯末、木屑约213.5吨/天(含水38%计),可卖给农民做燃料及培养蘑菇用；污水处理产生的污泥每天约200吨,含水率80%,可运至林业基地做林木的肥料。
本工程工艺过程未采用任何含硫、含氯或其它有毒化学药品,也未设置任何烧油、烧煤或碱回收和石灰窑,排气中除水蒸气外,不含粉尘、SO2或其它有害物质,对大气无不利影响。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二零零三年三月十日
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2003-02-27
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(600308)“华泰股份”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年2月26日在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登了公司三届二十二次董事会决议公告，现将决议中关于公司
《2002年度利润分配预案》更正如下：
董事会决定以现有股本230967970股为基数，向全体股东按每10股送2股并
派发现金0.50元(含税)，同时，以资本公积金每10股转增1股。
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2003-02-26
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(600308)“华泰股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 275248.06 263633.23 4.41
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 164090.03 146061.97 12.34
主营业务收入(万元) 132646.08 71458.32 85.63
净利润(万元) 19009.97 11424.10 66.40
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18818.05 11024.81 70.69
每股收益(元) 0.82 0.59 38.98
每股净资产(元) 7.10 7.59 -6.46
调整后的每股净资产(元) 7.10 7.59 -6.46
净资产收益率(%) 11.59 7.82 48.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.47 7.55 51.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.68 0.28 500.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增1股派0.50元(含税) |
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2003-02-26
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(600308)“华泰股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年2月24日召开三届二十二次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：以现有股本230967970股为基数，向全体
股东按每10股送2股转增1股并派发现金0.50元(含税)，该议案尚需提交2002年年
度股东大会审议通过。召开股东大会的时间另行通知。
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