| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-09-12
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-09-14
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首发A股，发行数量：9000万股，发行价:11.98元/股，新股申购款解冻日，发行方式：二级市场定价配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2004年12月29日召开四届十八次董事会，会议决定继续对投资人民币3000万元参股天同证券计提90%的投资减值准备。
(600308)“华泰股份”公布重大事项公告
根据财政部、国家税务局和国家税务总局颁发的有关文件，山东华泰纸业股份有限公司25MW热电联产技术改造购买国产设备投资抵免企业所得税的申请，已经广饶县地方税务局以有关文批准，该项目技术改造所购买国产设备投资额35057362.00元的40%，从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免；公司15万吨轻量涂布纸技术改造购买国产设备投资抵免企业所得税的申请，已经广饶县地方税务局以有关文批准，该项目技术改造所购买国产设备投资额60926234.14元的40%，从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。
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2000-09-08
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2000.09.08是华泰股份(600308)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-09
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2000.09.09是华泰股份(600308)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是华泰股份(600308)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以现有股本300258361股为基数，每10股
派现金3元(含税)。
二、继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机
构。
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2004-08-07
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要于2004年7月28日
在www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》上披露。根据有关规定，
现对报告中的有关事项予以补充公告，详见2004年8月7日《上海证券报》，修改
后的半年度报告正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2004-08-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年8月30日上午9：30
●会议召开地点：华泰集团会议中心(山东省东营市广饶县大王镇)
●会议方式：现场会议
●重大提案：
(1)审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》；
(2)审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
(3)审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告》；
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
一、召开会议基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2004年8月30日上午9：30,在华泰集团会议中心现场召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》；
2、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
3、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年8月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表(授权委托书附后)出席会议；
4、公司聘请的律师。
四、登记方法
凡出席会议的股东应凭下列证件于2004年8月26日-2004年8月27日(上午：7：00-11：30,下午：2：30-6：00)到公司证券部办理登记。
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡；
2、法人股东凭企业法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证；
3、委托代理人持本人身份证,委托人股东帐户卡和授权委托书。
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止为2004年8月27日。
五、其他事项
1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇
2、邮 编：257335
3、联系电话：0546-6871957
4、传 真：0546-6871957
5、联 系 人：许华村
6、会期半天；
7、交通及食宿费自理。
六、备查文件目录
山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议及公告
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二○○四年七月二十六日
附件：授权委托书
2004年第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东华泰纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
委托日期：2004年 月 日
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2003-09-10
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2003.09.10是华泰股份(600308)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2000-09-28
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2000.09.28是华泰股份(600308)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-09
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2000.09.09是华泰股份(600308)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是华泰股份(600308)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-11
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2000.09.11是华泰股份(600308)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2000-09-14
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2000.09.14是华泰股份(600308)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:11.98: 发行总量:9000万股,发行后总股本:19247.3万股) |
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2003-04-29
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(600308)“华泰股份”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年4月28日召开四届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于公司发行可转换公司债券的发行方案：发行总额为人民币13
亿元，每张面值人民币100元，年利率为1.2%-2.5%。
二、通过关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-04-24
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(600308)“华泰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 297278.20 275248.06 108.00
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 168830.56 164090.03 102.89
每股净资产(元) 7.31 7.10 102.96
调整后的每股净资产(元) 7.29 7.10 102.68
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 9018.56
每股收益(元) 0.21 0.16 131.25
净资产收益率(%) 2.81 2.16 130.09
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.80 2.16 129.63
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2003-05-29
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(600308)“华泰股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年5月28日召开四届四次董事会，会议审议通
过了关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上事
项。
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2003-05-22
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(600308)“华泰股份”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2002年末总股本230967970股为基数，向全体股东按每10股送2股转增1
股派0.50元(含税)。股权登记日为2003年5月27日，除权除息日为2003年5月28日，
新增可流通股份上市交易日为2003年5月29日，现金红利发放日为2003年6月2日。
本次派发红股后按新股本300258361股摊薄计算2002年度每股净收益为0.6331
元。
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第四次会议于2003年5月28日在公司二号会议室召开。根据《公司章程》的规定,本次会议应到董事8名,实到董事8名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规以及其他规范性文件之规定。本次会议审议通过了下列事项：
一、审议通过了《关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》
会议同意提名赵树元先生为公司第四届董事会独立董事候选人,年津贴为人民币2万元,任期与公司四届董事会成员相同,提交2003年第二次临时股东大会审议。(独立董事候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三)
二、审议通过了《关于的议案》
公司董事会决定,具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年6月30日(星期一)上午9：00时
2、会议召开地点：公司二号会议室
3、会议审议内容：
审议《关于聘任独立董事及独立董事津贴、费用的报告》
4、参加人员：
(1)截止2003年6月20日 星期五 下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
5、参加办法：
凡出席会议的股东应凭下列证件于2003年6月27日-6月28日(上午：7?30-11?30下午：2?00-5?00)前到公司证券部办理登记：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；
(2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；
(3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证和持股凭证；
(4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2003年6月28日下午五时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。(样本附后)
联系地址：山东省东营市广饶县城东十公里
邮编：257335
联系电话：0546-6888721转8799
传真：0546-6871957
联系人：许华村
6、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
2003年第二次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席山东华泰纸业股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
表决指示：
议案一：赞成反对弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否
如有,应行使表决权：赞成反对弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是否
委托日期?2003年月日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二00三年五月二十八日
(附件一)
山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人简历
赵树元,男,中国国籍,现年57岁,汉族,中共党员,大专学历,历任济南陆军学院教员、教研室副主任,山东省体制改革委员会处长,中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务。2003年3月23日至2003年3月27日参加了由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班,并取得了结业证。现为离休干部。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二00三年五月二十八日
(附件二)
山东华泰纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东华泰纸业股份有限公司现就提名赵树元先生为山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东华泰纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东华泰纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东华泰纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东华泰纸业股份有限公司董事会(盖章)
2003年5月28日于山东东营
(附件三)
山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵树元,作为山东华泰纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东华泰纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东华泰纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵树元
2003年5月28日于山东东营
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2003-05-31
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(600308)“华泰股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年5月30日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于公司发行可转债的发行方案：发行总额为人民币13亿元，每
张面值人民币100元，年利率为1.2%-2.5%。
二、通过了关于公司本次发行可转债募集资金投资项目的可行性报告。
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2003-07-01
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(600308)“华泰股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过同意推选赵树元为公司董事会独立董事。
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2003-07-22
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(600308)“华泰股份”公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东华泰纸业股份有限公司15万吨轻量涂布纸项目于7月20日一次性试车成
功，生产能力及产品各项指标均达到设计要求，已进入正式生产阶段，实际产量
可达20万吨以上。预计公司年内可新增新闻纸产量8万吨，销售收入4亿元 |
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2004-04-23
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2003-04-22
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(600308)“华泰股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、未通过关于公司申请向原有股东配售股票的议案。
二、通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明。
三、通过了2002年度利润分配方案：每10股送2股转增1股派0.50元(含税)。
四、通过了续聘山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2003年财务审
计机构的议案。
五、通过了修改章程的报告。
六、通过了关于公司名称变更的议案：决定将公司名称变更为“华泰纸业
股份有限公司”(以工商行政管理部门最后审批为准)。
七、关于董、监事会换届选举的议案。
(600308)“华泰股份”公布董监事会决议公告
山东华泰纸业股份有限公司于2003年4月18日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举李建华为公司董事长。
二、聘任朱万亮为公司总经理。
三、聘任李刚为公司董事会秘书。
四、选举王洪祥为公司监事会召集人。
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2003-05-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东华泰纸业股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第三次会议于2003年4月28日在公司二号会议室召开。根据《公司章程》的规定,本次会议应到董事8名,实到董事8名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规以及其他规范性文件之规定。本次会议审议通过了下列事项：
一、审议通过了《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》(下称"《暂行办法》")、《上市公司发行可转换公司债券的实施办法》(下称"《实施办法》")和《中国证监会关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》(证监发行字［2001］115号文)等有关法律、法规以及其他规范性文件的规定,结合公司的经营状况、财务状况以及投资项目的资金需求情况,公司拟申请发行可转换公司债券。公司董事会根据中国证监会有关规定,对公司发行可转换公司债券的资格进行了自查,认为公司符合现行发行可转换公司债券的有关规定,具备发行可转换公司债券的资格,同意公司提出发行可转换公司债券的申请,并提请公司2003年度第一次股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》
1、发行总额：人民币13亿元。
2、票面金额：每张面值人民币100元。
3、利率：年利率为1.2%-2.5%,具体利率授权董事会与主承销商协商确定。最终确定的利率将在募集说明书中予以明确。
4、还本付息的期限和方式：公司本次发行的可转换公司债券(下称"公司可转债")期限为5年。利息每年支付一次。计息起始日为公司可转债发行首日。付息日期为自公司可转债发行之日起每满一年的当日。付息登记日为付息日的前一日,付息登记日当日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司可转债持有人均有权获得当年的公司可转债利息。若付息登记日为非交易日,则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为基准。公司将在付息日之后5个工作日之内支付当年利息。公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的公司可转债不再支付利息。公司可转债到期后,公司将在到期后5个工作日内偿还未转股公司可转债的本金及最后一次的利息。
5、转股价格的确定方式及其调整原则
(1)初始转股价格的确定依据及计算公式
根据《实施办法》的有关规定,公司可转债的初始转股价以公布募集说明书之日前30个交易日公司A股股票的平均收盘价格为基础上浮0.1%-10%,由公司董事会和主承销商最终确定初始转股价格。最终确定的初始转股价将在募集说明书中予以明确。
计算公式如下：
初始转股价格＝(公布募集说明书之日前30个交易日公司A股股票的平均收盘价格＊(1＋［0.1%-10%］))
(2)转股价格的调整方法及计算公式
根据《暂行办法》和《实施办法》有关规定,公司可转债发行后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息、分立与合并等情况(不包括因公司可转债转股增加的股本)使公司股份或股东权益发生变化时,将按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转换价的累计调整。调整办法及计算公式如下：设初始转股价格为P0,每股派息额为V,送股率为n,增发新股或配股率为k,新股价或配股价为A,则调整后的转股价为P。
(1)送股：P＝P0/(1＋n)；
(2)增发新股或配股：P＝(P0＋Ak)/(1＋k)；
(3)两项同时进行：P＝(P0十Ak)/(l＋n＋k)：
(4)派息：P＝P0-V；
(5)三项同时进行：P＝(P0-V＋Ak)/(1＋n＋k)；
公司可转债发行之后,当公司因分立或合并等其他原因使公司股份或股东权益发生变化时,公司将根据分立或合并的具体情况、依照公司可转债持有人和公司现有股东在转股价格调整前后的转换价格计量的权益不变的原则,经公司股东大会批准后,确定转股价格的调整方法。
转股价格的调整日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请按调整后的转股价格执行。
6、转股价格向下修正条款
在公司可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格的算术平均值低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权在不超过20%的幅度内向下修正转股价格,当转股价格向下修正幅度为20%以上,须由董事会提议召开股东大会审议通过后实施。修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开日前30个交易日的公司A股股票收盘价的算术平均值,修正后的转股价格不得低于公司每股净资产。
因按本条上述规定向下修正转股价格时,公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日,并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。
7、转股期
公司可转债的转股期为自发行之日起6个月后至公司可转债到期日。
8、赎回条款及回售条款
(1)赎回条款：在公司可转债转股期内,如果公司A股股票收盘价连续30个交易日高于当期转股价的130%,则公司有权赎回未转股的公司可转债。当赎回条件首次满足时,公司有权按面值103%(含当年利息)的价格赎回全部或部分在"赎回日"(在赎回公告中通知)之前未转股的公司可转债。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算；调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司每年可按约定条件行使一次赎回权。公司在首次赎回条件满足后不行使赎回权的,当年不应再行使赎回权。公司行使赎回权时,将发布赎回公告,载明赎回程序、价格、付款方法、时间等内容。
(2)回售条款
在公司可转债转股期内,如果公司A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期转股价的70%,经公司可转债持有人申请,公司可转债持有人有权将其持有的全部或部分公司可转债以面值的103%(含当期利息)的价格回售给公司。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算；调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司可转债持有人每年可依照约定的条件行使一次回售权。每年首次满足回售条件时,公司可转债持有人可回售部分或全部未转股的公司可转债。公司将在每年首次满足回售条件后发布回售公告,载明回售的程序、价格、付款方法、时间等内容。行使回售权的公司可转债持有人应在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,公司将在规定的时间内按事先约定的价格及支付方式支付相应的款项。首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。
(3)附加回售条件
公司可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的,公司可转债持有人有权以面值的103%加上当期应计利息的价格向公司附加回售公司可转债。
9、向原股东配售的安排
公司本次发行可转换公司债券向原股东实行优先配售,配售比例为每1股配售2元。本次发行采用取整的方法,凡按该配售比例计算出配售量不足千元部分,视为放弃。
10、公司未分配利润的处置方式
公司可转债持有人一经转股,该部分公司可转债不能享受当期利息,增加的股票将自动登记入投资者的股票帐户。因公司可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,参与当年度股利分配,并可于转股后下一个交易日与公司已上市交易的股票一同上市交易流通。
11、转股时不足一股的处理
转股时不足转换一股的公司可转债部分,公司将在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分公司可转债的票面金额以及利息。
12、募集资金的用途
公司可转债募集资金拟投入公司年产18万吨轻胶纸项目。
13、发行方式及发行对象
(1)由股东大会授权董事会与主承销商确定公司可转债的具体发行方式。
(2)公司可转债发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和法人(国家法律、法规禁止者除外)。
14、公司本次发行可转换公司债券的发行方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券的发行方案有效期限为本发行方案经股东大会审议通过之日起一年。
上述公司本次发行可转换公司债券的发行方案尚须报经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施,公司将在募集说明书中对具体内容予以详尽披露。
三、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告》
为了进一步提高公司的产业竞争力,强化公司主业优势,提高盈利水平,公司拟将本次发行可转换公司债券募集资金投入年产18万吨轻胶纸项目：
18万吨轻胶纸项目净纸幅宽7800mm,车速1300米/分,该套生产线规模大,技术含量高,装备先进,造纸机流送和白水部分、纸机化学品部分、纸机通风和热回收部分、纸机供汽系统部分、纸机损纸系统部分、复包卷和平切、包装设备、纸机传动与控制以及DCS、QCS、MCS等全部从国外引进。该项目排水量仅为11000m3/d,根据公司现有的污水处理能力(公司目前已建有两座水处理厂,处理量为130000m3/d),完全能够做到达标排放。
该项目总投资为人民币208000万元。其中：建设投资为人民币198000万元(含引进设备用汇16500万美元),流动资金为人民币10000万元。项目达产后,可新增销售收入人民币160000万元,新增利税人民币39100万元。
该项目建设工期为1.5年,项目投资回收期为8.56年(含建设期),盈亏平衡点低,具有较强的抗风险能力。
公司独立董事认为,上述投资项目符合国家有关产业政策,符合造纸行业结构升级的发展趋势,有利于公司完善产品系列、调整产品结构,符合公司实现专业化、规模化、现代化和最佳效益的发展目标。
该项目已经国家经贸委国经贸投资［2003］86号文批准为第三批国家重点技术改造"双高一优"项目。
以上议案尚须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议通过后方能生效。
四、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》
公司本次发行可转换公司债券的发行方案,尚须经核准机关核准后实施。董事会提请股东大会授权董事会根据核准机关的审核意见和相关法律、法规以及规范性文件的规定具体办理与公司本次可转换公司债券发行相关的全部事宜：
(1)在股东大会审议通过的发行方案范围内,根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案；
(2)授权董事会在法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,根据核准机关的意见、要求和相关法律、法规以及其他规范性文件的规定,结合公司和市场的实际情况,对公司可转债发行条款及募集办法进行适当调整和补充；
(3)授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
(4)授权董事会在本次发行可转换公司债券完成后,对《公司章程》有关条款进行文字性调整并办理公司注册资本变更登记事宜；
(5)授权董事会在法律、法规以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,办理本次发行可转换公司债券的一切相关事宜。
以上授权有效期限为：自股东大会审议通过授权之日起12个月。以上议案尚须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议通过后方能生效。
五、审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定,具体事项如下：
1、会议召开时间：2003年5月30日(星期五)上午9：00时
2、会议召开地点：公司二号会议室
3、会议审议内容：
(1)审议《关于公司具备发行可转换公司债券资格的议案》；
(2)审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
(3)审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性报告》；
(4)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。
4、参加人员：
(1)截止2003年5月23日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
5、参加办法：
凡出席会议的股东应凭下列证件于2003年5月28日-5月29日(上午：7：30-11：30下午：2：00-5：00)前到公司证券部办理登记：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证明、本人身份证及持股凭证；
(2)法人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证；
(3)自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证和持股凭证；
(4)自然人股东由委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书及持股凭证。
异地股东可使用传真或信函方式登记,传真或信函方式登记的截止时间为2003年5月29日下午五时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部。(样本附后)
联系地址：山东省东营市广饶县城东十公里
邮编：257335
联系电话：0546-6888721转8799
传真：0546-6871957
联系人：许华村
6、其它事项：
1、会期半天；
2、交通及食宿费用自理。
2003年第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会,其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托先生/女士代表本人出席山东华泰纸业股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有,应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托日期：2003年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名(或盖章)：
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二00三年四月二十八日
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,474,200,505.43 3,382,597,405.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,961,328,234.84 1,908,644,455.44
每股净资产 6.53 6.36
调整后的每股净资产 6.53 6.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,720,404.21 3,720,404.21
每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 2.69 2.69
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2005-01-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年1月13日召开四届十九次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以现有股本300258361股为基数，每1
0股派现金2.00元(含税)。该议案尚需提交2004年年度股东大会审议通过。
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2005-01-15
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600308)"华泰股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,921,847,730.07 3,382,597,405.36
股东权益 2,113,064,445.61 1,908,644,455.44
每股净资产 7.04 6.36
调整后的每股净资产 7.02 6.35
2004年 2003年
主营业务收入 2,626,297,779.67 1,596,423,884.43
净利润 270,978,267.16 225,884,038.88
每股收益 0.90 0.75
净资产收益率(%) 12.82 11.83
每股经营活动产生的现金流量净额 2.08 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派现金2.00元(含税)。
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2005-01-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-27
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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