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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-11
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月10日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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总经理由“李刚”变为“李晓亮” ，2012-05-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-05-11
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月10日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.367
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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关于增加2011年度股东大会议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知已于2012年4月18日在相关媒体上披露。
由于工作人员疏忽，将需要提请本次股东大会审议的《关于独立董事津贴、费用的议案》遗漏，现对会议通知做出相应补充。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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关于召开2011年度股东大会的通知（修订版） |
上交所公告，日期变动 |
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(600308)“华泰股份”公布关于召开2011年度股东大会的通知(修订版)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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关于2012年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011 年度监事会工作报告；
（三）2011 年独立董事述职报告；
（四）2011 年度利润分配预案；
（五）2011 年度报告及其摘要；
（六）2011 年度财务决算报告；
（七）2011 年度计提存货跌价准备的议案；
（八）聘任2012 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
（九）2012 年度关联交易预计的议案；
（十）选举董事会非独立董事成员
（十一）选举董事会独立董事成员
（十二）选举监事会成员
（十三）关于独立董事津贴、费用的议案 |
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2012-04-18
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会拟定于2012年5月10日（星期四）上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年度报告及其摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.071
加权平均净资产收益率(%) 1.350
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011 年度监事会工作报告；
（三）2011 年独立董事述职报告；
（四）2011 年度利润分配预案；
（五）2011 年度报告及其摘要；
（六）2011 年度财务决算报告；
（七）2011 年度计提存货跌价准备的议案；
（八）聘任2012 年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
（九）2012 年度关联交易预计的议案；
（十）选举董事会非独立董事成员
（十一）选举董事会独立董事成员
（十二）选举监事会成员 |
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2012-04-18
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月16日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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关于计提长期股权投资减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-18
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关于2011年度计提存货跌价准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《公司内部控制实施方案》、《公司控股子公司日照华泰纸业有限公司将无法支付应付账款转入营业外收入的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-05
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(600308) 华泰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 72966189.92
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 45430722.00
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 2423902.68
齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部 2086807.48
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 1321854.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司大庆经六街营业部 23140804.82
招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 3032256.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 2788468.00
招商证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 2737030.00
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 2270000.00
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2012-02-01
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关于化工厂区搬迁部分补偿资金到账公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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关于受聘会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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境内会计师事务所由“国富浩华会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-01-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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售后回租融资租赁公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司已于2011年12月29日与交银金融租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》，将公司年产40万吨新闻纸生产线部分设备以售后回租方式，向交银租赁公司融资人民币2亿元。公司控股股东华泰集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。本次交易已经公司第六届董事会第十七次会议审核通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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关于收到2011年度进口贴息的公告 |
上交所公告 |
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2011年12月30日，山东华泰纸业股份有限公司收到东营市财政局《关于下达2011年度进口贴息资金预算指标的通知》，公司投资建设的“林纸一体化项目”获得2011年度进口贴息资金2815.50万元，目前该款项已划拨到公司账户。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-31
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关于化工厂区搬迁事项进展公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年12月30日，山东华泰纸业股份有限公司及下属公司东营华泰纸业化工有限公司分别与东营市土地储备中心签订了土地收购协议，双方根据有关规定，就华泰化工厂区搬迁土地及地面附着物补偿问题达成有关协议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-21
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关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2011年度停机损失补偿费的公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司控股股东华泰集团有限公司的控股子公司山东华泰热力有限公司因2011年度无计划停车，给予公司停机损失赔偿1389万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-21
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关于申请办理国内保理业务的公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司拟分别向中国工商银行广饶支行和中国农业银行广饶县支行大王分理处申请保理预付款最高额度为人民币4亿元的国内保理业务，其中工商银行2亿元，农业银行2亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-21
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》、《关于公司控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2011年度停机损失补偿费的议案》、《公司募集资金管理规定》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.085
加权平均净资产收益率(%) 1.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.34
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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关于收购控股子公司外资股东所持股份的公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司决定收购控股子公司东营华泰纸业有限公司外资股东香港协发卫生纸贸易公司所持东营华泰25%的股权，收购金额为人民币1940.55万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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