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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2013年度董事会工作报告；
（二）2013年度监事会工作报告；
（三）2013年度独立董事述职报告；
（四）2013年度审计委员会年度履职情况报告；
（五）2013年度利润分配预案；
（六）2013年度报告及其摘要；
（七）2013年度财务决算报告；
（八）聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
（九）2014年度关联交易预计的议案；
（十）关于修改公司章程的议案；
（十一）选举董事会部分独立董事成员
1、赵伟
2、刘俊彦
注：议案（十一）采用累积投票方式表决 |
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2014-04-12
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关于2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.055
加权平均净资产收益率(%) 1.034
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年4月10日召开,会议审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《公司2014年度关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-01-07
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关于国家环保部解除挂牌督办的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2013年度停机损失补偿费的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-10
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关于全资子公司收到清洁生产项目补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-16
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关于申请办理国内保理业务的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.057
加权平均净资产收益率(%) 1.058
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 0.893
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.048
加权平均净资产收益率(%) 0.893
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2013年8月16日
除息日：2013年8月19日
现金红利发放日：2013年8月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2013-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2013-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-13
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2012年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2013-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-30
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关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-27
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关于对淘汰落后产能情况的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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关于落实环保部督办问题进展情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月27日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及其摘要》、《公司2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）2012年度董事会工作报告；
（二）2012年度监事会工作报告；
（三）2012年独立董事述职报告；
（四）2012年度利润分配预案；
（五）2012年度报告及其摘要；
（六）2012年度财务决算报告；
（七）聘请2013年度财务审计机构的议案；
（八）2013年度关联交易预计的议案 |
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2013-06-07
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年6月5日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》、《公司募集资金管理办法（2013年修订）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-07
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2013年6月27日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年度报告及其摘要、2013年度关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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关于控股公司收到关停小火电机组容量补偿款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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关于对环保问题说明的公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于收到关停小火电机组容量补偿款的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-31
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媒体报道需澄清,2013-05-31全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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