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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-24
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华泰股份2020年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_2.pdf
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2021-04-24
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华泰股份第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_16.pdf
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2021-04-24
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华泰股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_19.pdf
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2021-04-24
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华泰股份第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_12.pdf
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2021-04-24
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华泰股份关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_25.pdf
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度审计委员会年度履职情况报告
5 2020年年度报告及其摘要
6 2020年度财务决算报告
7 2020年度利润分配预案
8 关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事
12.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事
12.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事
12.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事
12.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事
12.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李艳为公司第十届监事会监事
14.02 选举李世山为公司第十届监事会监事
14.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事
14.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度审计委员会年度履职情况报告
5 2020年年度报告及其摘要
6 2020年度财务决算报告
7 2020年度利润分配预案
8 关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举李晓亮为公司第十届董事会董事
12.02 选举魏文光为公司第十届董事会董事
12.03 选举魏立军为公司第十届董事会董事
12.04 选举张凤山为公司第十届董事会董事
12.05 选举朱永河为公司第十届董事会董事
12.06 选举刘建玉为公司第十届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事
13.02 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事
13.03 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举李艳为公司第十届监事会监事
14.02 选举李世山为公司第十届监事会监事
14.03 选举王翠珍为公司第十届监事会监事
14.04 选举李建均为公司第十届监事会监事 |
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2021-04-24
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华泰股份关于召开2020年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_13.pdf
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2021-04-24
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华泰股份《关于请做好华泰股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/600308_20210424_14.pdf
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2021-04-24
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华泰股份关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-24
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华泰股份关于为全资子公司开立信用证提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-16
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华泰股份关于控股股东及实际控制人出具不进行短线交易承诺函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-09
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华泰股份第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-09
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华泰股份关于山东华泰纸业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-09
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华泰股份第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-09
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华泰股份关于公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿） |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-09
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华泰股份关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（修订稿）的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-20
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华泰股份关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-17
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华泰股份关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-17/600308_20210317_1.pdf
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2021-03-11
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华泰股份关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-24 |
拟披露年报 |
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.423
加权平均净资产收益率(%) 5.903
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2020-09-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-24
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关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-09-10
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关于控股股东及实际控制人出具《避免同业竞争与利益冲突的承诺函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600308)“华泰股份”公布
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2020-09-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次决议有效期
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于华泰股份未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
9 关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案 |
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2020-09-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次决议有效期
3 关于公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
8 关于华泰股份未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
9 关于公司公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用报告的议案 |
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2020-09-10
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/600308_20200910_4.pdf
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2020-09-10
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关于公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600308)“华泰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/600308_20200910_1.pdf
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