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备忘事项 |
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详细 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度审计委员会年度履职情况报告
5 2023年年度报告及其摘要
6 2023年度财务决算报告
7 2023年度利润分配预案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
14.00 关于选举非独立董事的议案
14.01 选举李晓亮为公司第十一届董事会董事
14.02 选举魏文光为公司第十一届董事会董事
14.03 选举魏立军为公司第十一届董事会董事
14.04 选举张凤山为公司第十一届董事会董事
14.05 选举孙曰平为公司第十一届董事会董事
14.06 选举任英祥为公司第十一届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举寇祥河为公司第十一届董事会独立董事
15.02 选举田国兴为公司第十一届董事会独立董事
15.03 选举戚永宜为公司第十一届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举李艳为公司第十一届监事会监事
16.02 选举李世山为公司第十一届监事会监事
16.03 选举李建均为公司第十一届监事会监事
16.04 选举李开诚为公司第十一届监事会监事 |
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2024-04-30
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华泰股份关于2023年度利润分配方案补充说明的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600308_20240430_IOHR.pdf
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2024-04-30
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华泰股份关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600308_20240430_OOHW.pdf
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2024-04-30
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华泰股份第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600308_20240430_2PNN.pdf
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2024-04-24
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华泰股份关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600308_20240424_ISUM.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_E95A.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于变更相关会计政策的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_QPI7.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_PUGU.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_VPIQ.pdf
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2024-04-20
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华泰股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_UQQD.pdf
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2024-04-20
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华泰股份第十届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_JNUR.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_7VKR.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_PIL8.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_4GDO.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_J23P.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_SKSH.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_M9ZH.pdf
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2024-04-20
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华泰股份第十届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_4OAP.pdf
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2024-04-20
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华泰股份关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600308_20240420_5E7P.pdf
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2024-04-09
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华泰股份关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600308_20240409_OL2F.pdf
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2024-04-02
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华泰股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600308_20240402_B4E7.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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华泰股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/600308_20240306_YFQD.pdf
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2024-03-05
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华泰股份关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600308_20240305_OAXO.pdf
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2024-03-02
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华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600308_20240302_OBMC.pdf
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2024-03-02
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华泰股份第十届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600308_20240302_CDUJ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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