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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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因重要事项未公告，4月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-03-23
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公布短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司发行总额为8亿元的短期融资券已于2006年3月6日取得了中国人民银行出具的有关备案通知书。本次融资券分为两期，由兴业银行股份有限公司负责主承销。
公司已于2006年3月20日完成了本次融资券的发行。其中，第一期融资券发行额4亿元人民币，期限275天，单位面值100元人民币，发行价格为97.72元人民币；第二期融资券发行额4亿元人民币，期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.73元人民币 |
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2006-01-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目,质押 |
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| (600308)“G华泰”
山东华泰纸业股份有限公司于2006年1月19日召开四届二十四次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟定以2005年12月31日总股本300258361股为基数，每10股转增6股派3.44元(含税)。
三、通过2006年度日常性关联交易的议案：公司决定2006年度发生的日常性关联交易继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。
四、通过申请固定资产抵押贷款的议案：公司拟向中国农业银行东营市分行申请固定资产贷款人民币10.8亿元，其中：保证贷款5亿元，以18.7万吨轻胶纸项目设备抵押贷款5.8亿元；以40万吨新闻纸项目设备抵押向中国建设银行东营市分行申请固定资产贷款人民币11.2亿元。上述贷款期限均为6年，年利率均为6.12%。
五、通过放弃优先受让公司控股子公司东营华泰清河实业有限公司(下称：华泰清河)出资的议案。
六、通过增加对华泰清河出资的议案：公司决定以自有资金人民币20000万元增加对华泰清河的出资，累计出资达到25100万元，占该公司注册资本的83.67%。
以上有关事项尚需提交2005年年度股东大会审议通过 |
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2006-01-23
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600308)“G华泰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,020,418,269.62 3,921,847,730.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,386,621,937.35 2,113,064,445.61
每股净资产 7.95 7.04
调整后的每股净资产 7.93 7.02
2005年 2004年
主营业务收入 2,835,175,794.92 2,626,297,779.67
净利润 332,428,711.30 270,978,267.16
每股收益 1.11 0.90
净资产收益率(%) 13.93 12.82
每股经营活动产生的现金流量净额 2.19 2.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增6股派3.44元(含税) |
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2005-12-30
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控股股东增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案已经公司相关股东会议审议通过。根据《公司股权分置改革说明书》(修订稿)中控股股东的承诺，自2005年11月15日起，公司控股股东华泰集团有限公司通过交易所集中竞价的方式增持公司股票。截至2005年12月29日，华泰集团有限公司已经根据承诺履行完1300万股公司股票的增持计划。目前华泰集团有限公司持有的公司股票总计为96761629股，占公司总股本的32.23%。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-01-23 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东华泰纸业股份有限公司18.7万吨轻胶纸项目于12月29日一次性试车成功，生产能力及产品各项指标均达到设计要求，已进入正式生产阶段。
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2005-11-23
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公布控股股东股权变动的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600308)“G华泰”
2005年11月22日，山东华泰纸业股份有限公司接实际控制人山东省东营市广饶县大王镇人民政府通知，经大王镇政府有关文批准，将大王镇政府持有的公司控股股东华泰集团有限公司13800万元出资额中的6320万元(占注册资本的40%)以16179.33万元的价格转让给公司经营者个人李建华；将持有的3160万元(占注册资本的20%)以8089.67万元的价格转让给公司领导班子成员王洪祥、吴克孟、朱万亮、李刚等18位自然人。大王镇政府已于2005年11月21日与上述收购人分别签署了《股权转让协议》 |
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2005-11-09
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证券简称由“华泰股份”变为“G华泰” ，2005-11-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-09
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东华泰集团为本次股权分置改革安排的对价股份共计3608.28万股，以换取华泰集团所持非流通股股份的上市流通权；流通股股东每持有10股公司流通股可获付2股公司股份。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年11月10日
公司股票复牌日：2005年11月14日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入当日指数计算。
对价股份上市流通日：2005年11月14日。自该日起，公司股票简称变更为“G华泰”，股票代码维持不变 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股到账日 ，2005-11-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价股权登记日 ，2005-11-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-09
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对价方案：对流通股东10送2股，G对价送股上市日 ，2005-11-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-04
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公布关于股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年11月2日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-28
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600308)“华泰股份”
根据有关文件的要求，山东华泰纸业股份有限公司现发布相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年11月2日13:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月31日-11月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(国家法定节假日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600308)“华泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,675,410,728.46 3,921,847,730.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,300,232,699.77 2,113,064,445.61
每股净资产 7.66 7.04
调整后的每股净资产 7.64 7.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 363,281,813.75
每股收益 0.277 0.822
净资产收益率(%) 3.61 10.73 |
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2005-10-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-14 ，2005-11-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-20
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600308)“华泰股份”
根据有关文件的要求，山东华泰纸业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年11月2日13:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月31日-11月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(国家法定节假日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-20
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-14，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司董事会受非流通股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2005年9月26日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与投资者进行了交流。经华泰集团同意，本次股权分置改革方案作出如下调整：
对价安排维持不变。
调整追加对价安排：若公司2005年、2006年、2007年净利润分别低于32518万元、39021万元、46825万元，或者2005年度、2006年度、2007年度财务报告被出具非标准审计报告时，则在当年年度报告公布后10个交易日内华泰集团将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其按照本方案完成股权分置改革后所持有公司股份的8%(即6700925股)按比例无偿过户给年度报告公布日(如遇法定节假日，则为后一交易日)收盘后登记在册的公司流通股股东，华泰集团用于追加对价安排的股份数三年累计为20102775股。自本次股权分置改革方案实施之日起，用于追加对价安排的股份总数20102775股将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司临时保管。
调整非流通股股东的承诺事项：股份增持计划的承诺调整为：在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后两个月内，若公司股票收盘价低于8.6元，则自次一交易日起，华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到1300万股，或公司股票价格不低于8.6元，并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
公司股权分置改革方案尚待提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2005年10月13日复牌。
《公司股权分置改革说明书》(修改稿)及摘要修订稿等于2005年10月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2005年10月10日下午13:30时至15:30时举行网上投资者交流会。网上交流地址：全景网络-中国股权分置改革专网http://gqfz.p5w.net |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-02 |
召开股东大会 |
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| 审议《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年9月25日召开四届二十三次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)为使其持有的公司非流通股获得流通权，同意以其持有的公司股份安排对流通股股东的对价，即非流通股股东向流通股股东送股。华泰集团安排的对价股份总数为3608.28万股，流通股股东每10股可获付2股公司股份。
就本次股权分置改革后的股份限售、维护股价稳定等有关方面，华泰集团特别承诺：
1、华泰集团所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让。
2、前述承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份，在12个月内不超过公司总股本的5%，24个月内不超过10%，且必须在公司股票价格不低于13.8元的情况下方可出售。
3、在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后两个月内，若公司股票收盘价低于8.6元，则自次一交易日起，华泰集团将通过证券交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到1000万股，或公司股票价格不低于8.6元，并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持的股份。
4、若本次股权分置改革方案获准实施，则华泰集团将在公司2005年、2006
年、2007年年度股东大会提出现金分红议案并投赞成票，保证每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%。
在公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，前述承诺中设定的价格应作出相应的调整。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年10月24日-2005年11月1日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行。
董事会决定于2005年11月2日13:30召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月31日-11月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00(国家法定节假日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600308)“华泰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,876,992,841.08 3,921,847,730.07
股东权益(不含少数股东权益) 2,277,155,009.02 2,113,064,445.61
每股净资产 7.58 7.04
调整后的每股净资产 7.56 7.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,366,043,526.32 1,162,465,108.78
净利润 163,761,709.24 121,086,971.74
扣除非经常性损益后的净利润 157,386,828.29 118,174,057.72
每股收益 0.55 0.40
净资产收益率(%) 7.19 5.97
经营活动产生的现金流量净额 170,719,519.84 208,841,141.30 |
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2005-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司于2005年8月17日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于发行短期融资券的议案：批准公司在经股东大会批准后，按照有关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过公司最近一期经审计的按中国会计准则及制度编制的合并财务报表中的净资产的40%的短期融资券。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-07-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600308)“华泰股份”
山东华泰纸业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本300258361股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年7月26日
除息日：2005年7月27日
现金红利发放日：2005年8月8日 |
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