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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-12
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
2、审议《关于公司2007 年公开募集股份方案的议案》
（一） 发行股票的种类和面值
（二） 发行数量
（三） 发行方式
（四）发行对象
（五）发行价格
（六）募集资金用途
（七）决议有效期
3、审议《关于公司2007 年公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》 |
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2007-09-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年9月11日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2007年公开募集股份方案的议案：本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式进行，发行股票数量不超过10000万股(以2007年6月30日总股本54864.52万股为基数，若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事项，发行上限作相应调整)境内上市人民币普通股(A股)；本次公开发行不向原股东安排配售。
二、通过关于公司2007年公开募集股份募集资金使用可行性分析报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司新老股东共享本次发行前公司滚存未分配利润的议案。
董事会决定于2007年9月28日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意公司向合资公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司(下称：合资公司)提供股东贷款。根据公司与斯道拉恩索亚洲出版用纸有限公司签订的《合资经营合同》等有关规定，合资公司建设和运营中产生的资金需求差额，由其股东根据股权比例安排或者组织贷款解决，本次股东贷款总额共计人民币7亿元，其中，公司将向合资公司贷出人民币2.8亿元的股东贷款，占股东贷款总额的40%。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,859,850,552.89 8,664,636,482.73
股东权益 3,421,841,765.99 3,108,927,591.32
每股净资产 6.24 6.47
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,951,481,985.82 1,910,551,003.45
净利润 270,367,174.67 195,448,627.36
基本每股收益 0.493 0.407
净资产收益率(%) 7.90 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.41
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、同意公司向合资公司山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司(下称：合资公司)提供股东贷款。根据公司与斯道拉恩索亚洲出版用纸有限公司签订的《合资经营合同》等有关规定，合资公司建设和运营中产生的资金需求差额，由其股东根据股权比例安排或者组织贷款解决，本次股东贷款总额共计人民币7亿元，其中，公司将向合资公司贷出人民币2.8亿元的股东贷款，占股东贷款总额的40%。
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2007-08-09
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年8月8日与安徽省安庆市人民政府(下称：安庆人民政府)签署框架协议，公司将参与建设由国家发改委于2006年4月30日以有关文件核准的安庆市年产30万吨漂白商品木浆林纸一体化项目，该项目将由安徽省皖西南林纸有限公司(下称：林纸公司)承建，安庆人民政府原则同意公司持有林纸公司70%的股权，安徽省安庆发展投资(集团)有限公司持有林纸公司18%的股权，安徽省投资集团有限公司持有林纸公司12%的股权。具体出资方式、比例等相关事项将以最终投资合同和林纸公司章程为准。
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2007-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-31
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2007年8月3日
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：2007年8月10日
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2007-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年7月27日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年7月27日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布发行股份购买资产实施情况报告暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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山东华泰纸业股份有限公司本次向华泰集团有限公司(下称：华泰集团)发行68231855股人民币普通股(A股)，发行价格为9.15元/股，共计62432.15万元，作为购买华泰集团持有的4家子公司100%股权及相关生产用地的对价。
截至2007年6月29日，公司与华泰集团已完成购买资产的交割手续。2007年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。托管完成后公司的股本结构如下：
单位：(股)
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 股份比例 股份数量 股份数量 股份比例
(%) (%)
一、有限售条件股份
境内法人持股 134,018,498 27.9 68,231,855 202,250,353 36.86
二、无限售条件股份
人民币普通股 346,394,880 72.1 - 346,394,880 53.14
合计 480,413,378 100 68,231,855 548,645,233 100.00
本次发行完成后，华泰集团增持公司股份68231855股，合计持有公司40.66%的股份。本次新增股份的性质为流通A股，华泰集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。本次新增股份预计上市时间为2010年6月30日。
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2007-06-30
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A增发A股，发行数量：6823.19万股，增发价:9.15元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-06-30
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A增发A股，发行数量：6823.19万股，增发价:9.15元/股 ，2007-06-20 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]95、96号文件，核准山东华泰纸业股份有限公司向华泰集团有限公司(下称：华泰集团)发行68231855股人民币普通股购买相关资产；核准豁免华泰集团因认购公司发行的新股而增持68231855股，合计持有公司40.66%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年6月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以现有股本480413378股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过公司2007年度继续执行日常性关联交易协议的议案。
四、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构。
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2007-05-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度报告及其摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《公司2007年度继续执行日常性关联交易协议》的议案
7、审议《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案 |
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2007-05-24
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年5月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
二、同意公司与美国考夫曼集团公司在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司，新公司注册资本为100万美元，其中公司出资51万美元，占其注册资本的51%。
董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司接到山东省发展和改革委员会有关文件，公司上报的林纸一体化项目(项目总投资560369万元)已经国家发展改革委有关文件核准。
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2007-04-28
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证监会重组审核委员会2007年4月27日工作会议审核结果，山东华泰纸业股份有限公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产的申请获得审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或者不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过执行新会计准则的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,024,000,972.77 7,938,489,089.39
股东权益(不含少数股东权益) 2,608,824,746.36 2,518,278,955.00
每股净资产 5.43 5.24
报告期 年初至报告期期末
净利润 90,524,935.48 90,524,935.48
基本每股收益 0.188 0.188
净资产收益率(%) 3.47 3.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.25 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-04-27
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因重要事项未公告，4月27日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，4月27日全天停牌。 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-01-13
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| 2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,915,077,972.51 6,020,418,269.62
股东权益(不含少数股东权益) 2,675,417,427.70 2,386,621,937.35
每股净资产 5.57 7.95
调整后的每股净资产 5.57 7.93
2006年 2005年
主营业务收入 3,739,619,064.92 2,835,175,794.92
净利润 398,781,355.51 332,428,711.30
每股收益 0.83 1.11
净资产收益率(%) 14.91 13.93
每股经营活动产生的现金流量净额 2.18 2.19
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2007-01-13
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董监事会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| 董监事会决议公告
山东华泰纸业股份有限公司于2007年1月11日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以现有股本480413378股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过2007年度日常性关联交易的议案：公司决定继续按照公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。
上述事项尚需提交2006年度股东大会审议。
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2007-01-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)发行股份购买资产总体方案的议案：本次向华泰集团发行数量不超过8000万股人民币普通股(A股)，发行价格不低于每股9.15元。华泰集团以价值62432.15万元的相关资产认购股份。
二、通过关于滚存利润分配方案的议案。
三、通过关于关联交易协议的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-13 |
拟披露年报 |
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