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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年6月20日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李建华为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李刚为公司总经理、许华村为公司第六届董事会秘书、曹延涛为公司证券事务代表。
三、同意公司出资2000万元设立“东营亚泰环保工程有限公司”。
四、选举聂仁政为公司第六届监事会主席。
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2009-06-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年6月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司现有股本548645233股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年财务审计机构。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
七、通过关于受让安徽省安庆发展投资(集团)有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15%股权的议案。
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2009-06-02
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总经理由“朱万亮”变为“李刚” ，2009-06-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会 ，2009-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《独立董事津贴、费用的议案》
12、审议《关于受让安徽省安庆发展投资（集团）有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15％股权的议案》 |
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2009-05-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年5月22日召开五届二十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司受让安徽省安庆发展投资(集团)有限公司(下称：安庆投资)持有的安徽华泰林浆纸有限公司(注册资本13亿元人民币，公司、安庆投资分别占70%、30%；股东双方已实际出资3.33亿元，下称：安徽华泰)15%股权的议案：因安庆投资并没有对该部分股权实际出资，公司以总价1元人民币受让标的股权。公司受让该股权后，承继相应的出资缴纳责任，即需增加出资1.95亿元。股权调整后，公司持有安徽华泰85%的股权，需出资11.05亿元，已出资2.33亿元，仍需注资8.72亿元。本次转让尚需经安庆市国有资产管理局批准后生效。
三、同意安徽华泰拟自筹资金投资建设一条年产15万吨高档文化纸生产线，项目总投资59824万元，具体投资及建设根据有关部门批准实施。
董事会决定于2009年6月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,245,220,212.04 9,822,367,506.24
所有者权益(或股东权益) 3,771,672,820.15 3,740,516,656.24
归属于上市公司股东的每股净资产 6.87 6.82
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,156,163.90 31,156,163.90
基本每股收益 0.057 0.057
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.039 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 0.83 0.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.57 0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2009-04-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2009年4月16日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司现有股本548645233股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于安全费用计提会计政策变更的议案。
四、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案：公司2009年度与控股股东及其子公司之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务等日常性关联交易，将继续按照公司2008年与关联方签订的关联交易合同执行。
五、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 6,006,293,244.15 6,032,140,073.83
归属于上市公司股东的净利润 364,636,212.79 502,905,965.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,237,571.26 338,688,121.88
基本每股收益 0.665 0.917
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.449 0.617
全面摊薄净资产收益率(%) 9.75 14.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.58 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 1.83
2008年末 2007年末
调整后
总资产 9,822,367,506.24 9,167,805,794.09
所有者权益 3,740,516,656.24 3,537,071,530.90
归属于上市公司股东的每股净资产 6.82 6.45
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2009-04-14
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，山东华泰纸业股份有限公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的有关通知，认定公司为2008年第一批高新技术企业，认定有效期为3年。
根据相关规定，公司将自2008年1月1日起连续三年享受相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-01-21
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” ，2009-01-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-21
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于近日收到审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意及北京市工商行政管理局核准登记，该所现已更名为“万隆亚洲会计师事务所有限公司”，并经北京市财政局备案确认。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-11-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年11月6日召开五届二十三次董事会，会议审议同意公司拟与新会双水发电厂有限公司和新会双水发电厂(B厂)有限公司合资设立广东华泰纸业有限公司，注册资本人民币4亿元，其中公司出资2.8亿元，占注册资本的70%。
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2008-11-08
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股24020669股将于2008年11月14日起上市流通。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,518,328,942.98 9,167,805,794.09
所有者权益(或股东权益) 3,751,920,056.18 3,527,064,098.15
归属于上市公司股东的每股净资产 6.84 6.43
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 83,206,210.76 385,415,728.27
基本每股收益 0.15 0.70
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 2.22 10.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.42
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2008-10-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年10月6日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案等事项。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布召开2008年第三次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司董事会决定于2008年10月6日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司公开募集A股股份方案有效期延期一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。
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2008-09-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司公开募集A 股股份方案有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》； |
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2008-09-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年9月11日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司拟延长2007年第二次临时股东大会通过的公开募集A股股份方案的决议有效期限一年(延长至2009年9月28日止)的议案等事项。
董事会决定于2008年10月6日下午2:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。
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2008-09-06
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公开增发A股申请获审核通过公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年9月5日召开的相关工作会议审核结果，山东华泰纸业股份有限公司公开增发A股股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
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2008-08-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于土地租赁费用变动的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,583,340,929.51 9,167,805,794.09
所有者权益(或股东权益) 3,822,334,510.66 3,527,064,098.15
每股净资产 6.97 6.43
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,371,750,943.30 2,951,481,985.82
净利润 302,209,517.51 270,367,174.67
扣除非经常性损益后的净利润 291,102,728.63 264,586,981.69
基本每股收益 0.551 0.493
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.531 0.482
净资产收益率(%) 7.91 7.90
每股经营活动产生的现金流量净额 1.731 0.59
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2008-08-16
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公布控股股东的股东发生变更公告 |
上交所公告 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月14日接控股股东华泰集团有限公司(下称：华泰集团)的通知，华泰集团的股东山东大王集团总公司、广饶县大王镇人民政府分别将所持有的华泰集团12.66%、17.34%的股份转让给华泰集团工会委员会，并于2008年8月13日办理了工商变更手续。
本次变更完成后，公司控股股东仍为华泰集团，实际控制人仍为李建华。
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2008-08-05
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华泰纸业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.8元(含税)。
股权登记日：2008年8月8日
除息日：2008年8月11日
现金红利发放日：2008年8月15日
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2008-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2008-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-05
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2008-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华泰纸业股份有限公司于2008年8月1日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2008年8月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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