荣华实业(600311) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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荣华实业（600311）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-23	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.007 加权平均净资产收益率(%) 0.53 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.371 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	关于公司2012年年度报告的补充公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司定于2013年5月16日召开2012年度股东大会，审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2012年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	召开2012年度股东大会，2013-05-16	召开股东大会，年度股东大会
（一）《公司2012年度董事会工作报告》；（二）《公司2012年度监事会工作报告》；（三）《公司2012年度财务决算报告》；（四）《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；（五）《公司2012年年度报告及摘要》；（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
2013-04-09	2012年年度主要财务指标	刊登年报，财务指标
基本每股收益(元) 0.0165 加权平均净资产收益率(%) 1.22 仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告，分配方案
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年4月7日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-09	召开2012年度股东大会，2013-05-16	召开股东大会，年度股东大会
（一）《公司2012年度董事会工作报告》；（二）《公司2012年度监事会工作报告》；（三）《公司2012年度财务决算报告》；（四）《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；（五）《公司2012年年度报告及摘要》；（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
2013-04-02	关于大股东偿还股权转让款的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-01-04	关于大股东偿还股权转让款的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-09	拟披露年报

2012-11-17	关于全资子公司与武威荣华工贸有限公司及其关联公司发生资金往来的公告	上交所公告，资金占用
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	关于公司及股东、关联方承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-23	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.007 加权平均净资产收益率(%) 0.5 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-23	拟披露季报

2012-08-30	关于大股东偿还股权转让款的公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，基本资料变动,中介机构变动
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月12日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0017 加权平均净资产收益率(%) 0.127 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。董事会定于2012年8月12日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	第五届董事会第八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，基本资料变动,日期变动,中介机构变动
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。董事会定于2012年8月12日上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-14	拟披露中报

2012-06-26	关于子公司取得国土资源部矿产资源储量评审备案证明的公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告，分配方案
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案》、《公司2011年年度报告》及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.003 加权平均净资产收益率(%) 0.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.352 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-27	第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月25日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2011年年度报告》及其摘要等事项。董事会决定于2012年4月26日上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0258 加权平均净资产收益率(%) 1.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600311)“荣华实业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-26	召开股东大会，年度股东大会
审议《公司2011 年度董事会工作报告》；审议《公司2011 年度监事会工作报告》；审议《公司2011 年度财务决算报告》；审议《公司2011 年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；审议《公司2011 年年度报告》及其摘要；审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2012-01-20	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经甘肃荣华实业（集团）股份有限公司财务部门测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为1700万元—1800万元，较上年同期增长191％—208％。仅供参考，请查阅当日公告全文。