| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-07
|
关于子公司探矿权延期申请获得批准的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-25
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年2月23日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-25
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0073
加权平均净资产收益率(%) 0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-25
|
第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
（八）审议《公司2013年度独立董事述职报告》 |
|
|
2014-02-25
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司定于2014年3月23日上午9：30召开2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-19
|
关于公司及相关方承诺事项及进展情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-15
|
关于公司及相关方承诺事项及进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-30
|
2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为450万元到500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少50%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-10
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年1月9日召开,会议审议通过了选举董事刘永先生为公司第六届董事会董事长兼任公司总经理、聘辛永清董事兼任公司第六届董事会秘书、聘李清华董事兼任公司财务总监等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-10
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-10
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月9日召开,会议审议通过关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-10
|
第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-24
|
第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年12月22日召开,会议审议通过了《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-24
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 刘永
3.2 李清华
3.3 张兴成
3.4 辛永清
3.5 常红军
3.6 严复海
3.7 赵新民
（四）审议《关于制订董事报酬的议案》；
（五）审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
6.1 鲁尔岳
6.2 明俊年
6.3 李明
（七）审议《关于制订监事报酬的议案》 |
|
|
2013-12-24
|
第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年12月22日召开,会议审议通过了《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-24
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-24
|
第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-24
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司定于2014年1月9日上午9：30召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-24
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司定于2014年1月9日上午9：30召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.00250
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-08-28
|
2013年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标,股东名单 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-27
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0054
加权平均净资产收益率(%) 0.395
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-09
|
(600311) 荣华实业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 15537527.94
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 6668871.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 4739010.02
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4637701.61
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3715605.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 7962320.00
华龙证券有限责任公司武威胜利街证券营业部 4606045.00
齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 4216911.71
安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 2799606.11
中信建投证券股份有限公司常州邮电路证券营业部 2323526.00
|
|
|
2013-07-12
|
关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-06-07
|
关于参加“甘肃省上市公司2012年度业绩集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600311)“荣华实业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-05-17
|
2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月16日召开，会议审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-23
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.371
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
