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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 刘永
4.02 李清华
4.03 张兴成
4.04 辛永清
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 严复海
5.02 常红军
5.03 赵新民
6.00 关于选举监事的议案
6.01 鲁尔岳
6.02 李明 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 刘 永
4.02 李清华
4.03 张兴成
4.04 辛永清
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 严复海
5.02 常红军
5.03 赵新民
6.00 关于选举监事的议案
6.01 鲁尔岳
6.02 李 明 |
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2016-12-27
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于制订董事报酬的议案》、《关于制订独立董事津贴标准的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600311_20161227_2.pdf
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2016-12-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月12日上午9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于制订董事报酬的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
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2016-10-25
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.069
加权平均净资产收益率(%) -5.321
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.063
加权平均净资产收益率(%) -4.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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关于参加2016年甘肃上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/600311_20160628_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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关于对2015年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-17/600311_20160517_1.pdf
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2016-05-11
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关于收到2015年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600311_20160511_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.043
加权平均净资产收益率(%) -3.23
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600311_2016_1.pdf
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2016-04-25
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关于对关联交易暨对外投资公告的补充更正公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600311_20160425_2.pdf
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2016-04-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600311_20160425_1.pdf
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2015年年度报告》及其摘要
6关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2015年度独立董事述职报告 |
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2016-04-19
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600311_20160419_2.pdf
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2016-04-19
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年4月17日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0065
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月20日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、《公司2015年年度报告》及其摘要、关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/600311_20160407_1.pdf
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2016-04-06
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关联交易暨对外投资公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600311)“ST荣华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600311_20160406_5.pdf |
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2016-04-06
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月22日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于公司股票撤销其他风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据相关规定,甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股票于2016年4月5日起停牌,4月7日起撤销风险警示,撤销风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为10%。公司股票撤销其他风险警示后的股票简称由“ST荣华”变更为“荣华实业”,股票代码仍为“600311”。
撤销其他风险警示后,公司股票转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案 |
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2016-04-06
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第六届监事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600311)“ST荣华”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600311_20160406_4.pdf |
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2016-04-06
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第六届董事会第十一次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月1日召开,会议审议通过《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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