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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-21
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600311_20171121_2.pdf
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2017-11-14
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关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。
公司已向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-14
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年11月7日起连续停牌 |
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2017-11-07
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重要事项未刊登，自2017-11-07起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2017-11-07
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司正在筹划重大事项,该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年11月7日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600311_20171107_1.pdf |
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2017-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-07,恢复交易日：2017-12-01 ，2017-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年11月7日起连续停牌 |
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2017-11-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-07,恢复交易日：2017-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在筹划重大事项，该事项可能导致本公司控制权变动。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2017年11月7日起连续停牌 |
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2017-11-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-06,恢复交易日：2017-11-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-11-06全天停牌 |
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2017-11-06
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-11-06,恢复交易日：2017-11-07 ，2017-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-11-06全天停牌 |
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2017-11-06
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重要事项未公告，2017-11-06全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2017-10-24
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.560
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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关于子公司取得新采矿许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-08/600311_20170908_1.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-05-22
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司2016年年度报告及其摘要、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600311_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、公司2016年年度报告及其摘要、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600311_20170520_1.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.007
加权平均净资产收益率(%) -0.005
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2016年年度报告》及其摘要
6关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2016年度独立董事述职报告 |
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年5月19日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、《公司2016年年度报告》及其摘要、关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600311_20170418_2.pdf
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2017-04-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年4月16日召开,会议审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》、《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600311_20170418_1.pdf
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2017-04-11
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年4月9日召开,会议审议通过《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2016年年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600311_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.0976
加权平均净资产收益率(%) -7.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600311_2016_n.pdf
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2017-04-11
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600311_20170411_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-01-25
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2016年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经甘肃荣华实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-6000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600311_20170125_1.pdf
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2017-01-13
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600311)“荣华实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-13/600311_20170113_3.pdf
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2017-01-13
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年1月12日召开,会议审议通过选举董事刘永先生为公司第七届董事会董事长兼任公司总经理、聘辛永清董事兼任公司第七届董事会秘书、“聘李清华董事兼任公司副总经理,聘张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月12日召开,会议审议通过关于制订董事报酬的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 刘永
4.02 李清华
4.03 张兴成
4.04 辛永清
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 严复海
5.02 常红军
5.03 赵新民
6.00 关于选举监事的议案
6.01 鲁尔岳
6.02 李明 |
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